中金黄金股份有限公司第三届董事会
第三十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2010年2月21日以传真和送达方式发出，会议于2010年2月26日以通讯表决方式召开。会议应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业有限公司提供2010年度银行贷款担保的议案》。同意公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司为其控股子公司安徽太平矿业有限公司2010年度30000万元贷款提供全额担保，担保期限为一年。安徽太平矿业有限公司其他股东按照股权比例提供反担保。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一○年二月二十七日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-005
湖北三鑫金铜股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
安徽太平矿业有限公司（以下简称太平矿业）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次为太平矿业提供30000万元贷款担保，累计提供30000万元贷款担保。
●本次贷款的反担保情况
太平矿业其他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）累计对外担保金额为62760万元，占公司最近一期经审计净资产的15.92%，全部为对控股子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称三鑫公司）为公司控股51%的子公司。太平矿业为三鑫公司控股70%的子公司，现处于在建阶段。由于项目基本建设和流动资金需要，太平矿业2010年度拟向银行申请30000万元授信额度。三鑫公司拟为太平矿业30000万元贷款提供全额担保，担保期限一年，利率按照人民银行基准利率。太平矿业其他股东按照股权比例提供反担保。
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额62760万元，占公司最近一期经审计净资产的15.92%，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。公司第三届董事会第三十四次会议以通讯表决方式对上述担保事项进行审议，会议应到9人，实到9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业有限公司提供2010年度银行贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况
安徽太平矿业有限公司
注册地点：安徽省淮北市前常铁矿
法定代表人：孙连忠
经营范围：铜、铁矿勘探，开采和销售
为公司控股子公司三鑫公司控股70%的子公司
截止2009年底，太平矿业总资产为78450万元，资产负债率为44.45 %，上述贷款实施后资产负债率为57.70%。
三、担保协议的主要内容
由于项目基本建设和流动资金需要，太平矿业2010年度拟向银行申请30000万元授信额度。三鑫公司拟为太平矿业30000万元贷款提供全额担保，担保期限一年，利率按照人民银行基准利率。太平矿业其他股东按照股权比例提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额62760万元，占公司最近一期经审计净资产的15.92%，全部为对控股子公司的担保，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额62760万元，占公司最近一期经审计净资产的15.92%，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
中金黄金股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一○年二月二十七日