名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第二十八次会议于2010年2月25日以通讯表决的方式召开，公司已于2010年2月23日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实到董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于出让子公司湖北现代基业商品砼有限公司股权的议案》
湖北现代基业商品砼有限公司（以下简称“现代基业”）的经营范围为商品砼的生产和销售，由于其业务范围局限于武汉市盘龙城及附近周边地区，近两年，该地区经营商品砼的公司较多，致使商品砼的价格竞争日益加剧，继续经营下去难以取得良好的业绩。近期，自然人王巍先生有意收购公司持有的现代基业96%的股权，经双方友好协商，交易价格以公司对中工建设的出资额为依据，出让价格拟定为人民币肆仟捌佰万元（￥4,800万元）。（详见《关于出让子公司湖北现代基业商品砼有限公司股权的公告》）。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于投资设立名流置业武汉有限公司的议案》
为拓展武汉房地产市场，储备新项目，公司拟在武汉市投资设立全资子公司“名流置业武汉有限公司”，具体事项如下：
1、公司名称及经营范围
公司名称暂定为：名流置业武汉有限公司（筹）
经营范围：房地产开发、商品房销售，建筑材料、轻工材料购销（涉及国家专项规定的，按专项规定执行、以工商管理部门核准为准）
2、注册资本：30,000万元人民币
3、股东、出资额、出资方式及出资比例
| 股东 | 出资额 | 出资方式 | 出资比例 |
| 名流置业集团股份有限公司 | 30,000万 | 货币 | 100% |
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于内幕信息知情人登记制度的议案》
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于外部单位报送信息管理制度的议案》
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于年报报告制度的议案》
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
（上述三、四、五、六项议案通过的四项制度，详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2010年2月26日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2010-05
名流置业集团股份有限公司
关于出让子公司湖北现代基业
商品砼有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟将湖北现代基业商品砼有限公司（以下简称“现代基业”）96%的股权以现金方式出售给王巍先生，交易金额为人民币4,800万元。交易完成后，公司不再持有现代基业的股权。
● 本次交易不构成关联交易，本次交易不涉及重大资产重组。
一、交易概述
现代基业为公司全资子公司中工建设有限公司（以下简称“中工建设”）的子公司，中工建设持有其96%的股权。现代基业的经营范围为商品砼的生产和销售，由于其业务范围局限于武汉市盘龙城及附近周边地区，近两年，该地区经营商品砼的公司较多，致使商品砼的价格竞争日益加剧，继续经营下去难以取得良好的业绩。近期，自然人王巍先生有意收购公司持有的现代基业96%的股权，经双方友好协商，交易价格以公司对中工建设的出资额为依据，出让价格拟定为人民币肆仟捌佰万元（￥4,800万元）。
相关议案已经本公司五届董事会第二十八次会议审议通过，该事项不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》以及《关联交易管理制度》的等有关规定，该事项不需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
王巍：身份证号：420104197704042016
住 所：武汉市硚口区铁路宿舍44号3楼2号
自然人王巍先生在武汉市经营商品砼业务，与本公司及本公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、湖北现代基业商品砼有限公司简况
名称：湖北现代基业商品砼有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：刘道尧
注册地址：黄陂区盘龙城经济开发区盘龙路一路特16号
成立日期：2005年9月5日
营业执照号码：420000000001958
经营范围：商品砼、建筑材料的生产销售。
2、股权结构
中工建设以现金出资4,800万元，占注册资本的96%；刘道尧以现金方式出资200万元，占注册资本的4%。
3、股权权属
标的股权无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。作为现代基业的另一方股东，刘道尧先生放弃了优先购买现代基业的权利。
4、财务状况
截至2008年12月31日，现代基业公司总资产为11,924.09万元，总负债为6,993.21万元，净资产为4,930.88万元；2008年度现代基业实现营业收入2,961.40万元，营业利润-39.75万元，净利润-56.25万元。（上述经中审亚太会计师事务所审计）
截至2009年12月31日，现代基业公司总资产为5,530.94万元，总负债为565.74万元，净资产为4,965.20万元；2009年度现代基业实现营业收入2,867.52万元，营业利润54.95万元，净利润34.32万元（上述数据未经审计）。
四、交易的定价政策及定价依据
中工建设与王巍先生经过友好协商，根据公司对中工建设的出资额，确定本次交易标的96%股权的出让价款为4,800万元。
五、交易协议的主要内容
中工建设与王巍先生签署股权转让协议
交易金额：人民币肆仟捌佰万元（￥4,800万元）。
交易方式：现金。
过户时间：
1、在本合同签订后60个工作日内，中工建设将其持有的现代基业96％股权过户至王巍先生名下的工商变更登记手续办理完毕。
2、在本合同签订后30个工作日内，王巍先生向中工建设支付40%的款项；在本合同签订后60个工作日内，王巍先生向中工建设付清其余60%的款项。
3、股权转让完成后，现代基业的股权结构为：王巍先生持有现代基业96％的股权，刘道尧持有现代基业4％的股权。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易公司回收资金4,800万元，有利于公司集中资金做好房地产开发主业。本次交易完成后，不会对公司持续经营产生负面影响。
七、独立董事意见
1、本公司独立董事对本次交易发表意见如下：
“中工建设将现代基业96%股权转让给王巍先生的经济行为，保障公司利益，避免经营中的风险。本次交易定价原则公平合理，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。符合公司发展规划、经营管理的需要及全体股东的利益。”
八、备查文件
1、中工建设拟与王巍先生签署的《股权转让协议》；
2、本公司第五届董事会第二十八次会议决议；
3、本公司独立董事意见。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2010年2月26日