湖北福星科技股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开和出席情况
湖北福星科技股份有限公司2009年年度股东大会于2010年2月26日上午9时30分在公司综合楼二楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共33人，代表股份193,443,484股，占公司有表决权总股份709,979,650股的27.25％。本次会议由公司董事会召集，董事长谭功炎先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况
大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案：
(一)审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；
同意193,443,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
(二)审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
同意193,443,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
(三)审议通过公司2009年度利润分配方案；
经京都天华会计师事务所有限公司审计：2009年度公司实现归属于母公司所有者的净利润336,377,731.69元，按公司章程规定提取法定盈余公积金10,547,330.48元，加年初未分配利润1,118,645,644.37元，减已分配股利70,522,765.00元，可供股东分配的利润为1,373,953,280.58元。
公司2009年度利润分配预案为：以2009年年末总股本709,979,650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利70,997,965.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
同意193,433,984股，反对9,500股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.995％，反对股数占出席会议所有股东所持表决权的0.005％。
（四）审议通过公司《2009年年度报告全文及摘要》；
同意193,443,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（五）审议通过《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
同意193,443,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（六）审议通过关于修改《公司章程》的议案；
1、原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币705,227,650元。”
现修改为“第六条 公司注册资本为人民币709,979,650元。”
同意193,443,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
2、原《公司章程》“第十九条 公司现股份总数为705,227,650股。公司的股本结构为：普通股705,227,650股。”
现修改为“第十九条 公司现股份总数为709,979,650股。公司的股本结构为：普通股709,979,650股。”
同意193,443,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（七）审议通过《公司独立董事2009年度述职报告》；
同意193,443,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（八）审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》；
同意193,443,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（九）审议通过关于增补董事候选人的议案；
根据本公司《章程》的规定，经董事会提名委员会提名，并经董事会审核及股东选举，增补张运华先生为公司第六届董事会董事。
同意193,443,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（十）审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；
同意193,443,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（十一）审议通过《关于同意武汉福星惠誉置业有限公司参与武汉市洪山区三角路村P（2009）129号地块竞拍的议案》。
同意193,443,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北安格律师事务所方芳律师对大会予以现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一○年二月二十七日