浙江广厦股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2010年2月24日收到公司董事何勇先生和总经理俞锋先生的书面辞职报告，何勇先生因工作变动原因请求辞去其所担任的公司董事职务，俞锋先生因工作变动原因请求辞去其所担任的公司总经理职务。公司董事会已接受上述辞呈，并对何勇先生、俞锋先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一○年二月二十六日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2010-05
浙江广厦股份有限公司
六届十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2010年2月12日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2010年2月25日下午15时在杭州华侨饭店召开，会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名（金德钟、朱文革、陈凌、孙笑侠、辛金国亲自出席会议，楼江跃董事长因公务未能亲自出席会议，委托辛金国独立董事出席并代为行使表决权，郑可集董事因公务未能亲自出席会议，委托金德钟董事出席并代为行使表决权）。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事郑可集先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任杜鹤鸣先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满。
二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经天健会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润（归属于上市公司股东）436,896,645.36元，未分配利润638,581,328.38元。
考虑到公司经营计划、财务状况和宏观经济形势等综合因素，为保证公司的持续、稳健发展，公司董事会拟定2009年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。
六、审议通过了《关于续聘2010年度会计师事务所的提案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度的财务审计机构，审计费用为95万元（不包含审计期间差旅费）。
2009年，公司支付天健会计师事务所有限公司报酬共计104.16万元，其中：2008年度年报审计费用95万元，审计期间的差旅费4.16万元，咨询费5万元。
七、审议通过了《关于公司2010年关联交易决策程序的提案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事楼江跃、郑可集、金德钟回避表决。
八、审议通过了《关于公司为浙江万福建材有限公司提供担保的提案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登的公告(公告编号：临2010-06)。
九、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的提案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的提案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的提案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的提案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十三、审议通过了《关于核销部分坏账损失和资产损失的提案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司核销部分坏账损失和资产损失，金额总计36,876,239.18元，其中：核销三年以上“其他应收款”坏账损失14,716,239.18元，核销“存货”损失22,160,000.00元。上述坏账损失和存货损失已分别于以前年度全额计提坏账准备和跌价准备，本次核销坏账对当期财务状况不构成重大影响。
十四、审议通过了《关于增补董事的提案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意提名杜鹤鸣先生和彭涛先生担任第六届董事会董事候选人。
十五、审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的提案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登的公告(公告编号：临2010-07)。
以上第一项至第第八项、第十四项提案需提交公司2009年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一○年二月二十七日
附简历：
杜鹤鸣 男，1957年出生，大专学历，工程师。
2001年7月-2006年9月任浙江广厦集团安徽置业有限公司董事长、总经理；
2006年9月-2006年12月任广厦房地产开发集团公司副总经理；
2007年1月-2008年4月任广厦控股创业投资有限公司总裁助理。
2008年4月29日至今任浙江广厦股份有限公司副总经理。
彭 涛 男，1970年5月出生，浙江杭州人，大学本科，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。
1992年毕业于浙江财经学院会计系；
1992年7月-1998年1月任职于杭州环境监测中心站；
1998年1月-2003年10月，任职于浙江东方会计师事务所；
2003年10月-2009年5月任职于浙江证监局；
2009年5月-2009年10月28日任浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人。
2009年10月29日至今任浙江广厦股份有限公司常务副总经理。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2010-06
浙江广厦股份有限公司
关于为浙江万福建材有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江万福建材有限公司（以下简称“万福建材”）
● 本次担保数量：人民币3,500万元
● 本次担保是否有反担保：被担保人提供相应的担保
● 截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额：人民币77,300万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2010年2月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于为浙江万福建材有限公司提供担保的提案》，同意为万福建材提供担保，担保金额不超过3,500万元人民币。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的有关规定，上述担保还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
浙江万福建材有限公司成立于2000年，法定代表人：钭秀芳，注册资本：8,000万元人民币，住所：杭州市文三路252号，公司类型：有限责任公司，公司经营范围：建材、金属材料、机电设备、装饰材料、化工产品（不含危险品）、五金交电、安全防范设备、照明灯饰、卫浴设备、楼宇智能设备销售、设备租赁，经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外）。
截至2009年12月31日，万福建材（未经审计）的资产总额63,698.60万元，负债总额50,029.93万元，净资产13,668.67万元。2009年度净利润711.14万元。资产负债率为78.54%。
万福建材不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与本公司无关联关系。
企业信用等级：AAA级。
三、担保的主要内容
1、担保金额和期限：
单位：人民币万元
| 被担保方 | 担保借款余额 | 担保到期日 |
| 浙江万福建材有限公司 | 2,000.00 | 2010-6-30 |
| 500.00 | 2010-7-30 | |
| 1,000.00 | 2010-8-27 | |
| 合 计 | 3500.00 |
2、担保方式：连带责任担保；
3、反担保：被担保人提供相应保证担保。
四、董事会意见
董事会认为：公司与万福建材存在长期良好的担保合作关系，万福建材到期的借款均按时归还，企业信用等级AAA，具有良好的资信度，资产、经营情况良好，具有偿还债务的能力，公司对其担保不会对本公司产生不利影响，没有损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为77,300万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的40.34%，公司对控股子公司无担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一○年二月二十七日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2010-07
浙江广厦股份有限公司关于召开
2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司六届十次董事会决议，决定于2010年3月24日上午10时在东阳市蓝天白云会展中心召开公司2009年年度股东大会，会议具体安排如下：
一、会议时间：2010年3月24日上午10时；
二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
三、会议内容：
1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度报告及摘要；
4、审议公司2009年度财务决算报告；
5、审议公司2009年度利润分配预案；
6、审议关于续聘2010年度会计师事务所的提案；
7、审议公司2010年关联交易决策程序的提案；
8、审议关于公司为浙江万福建材有限公司提供担保的提案；
9、审议关于增补董事的提案；
①选举杜鹤鸣先生为第六届董事会董事；
②选举彭涛先生为第六届董事会董事。
四、会议出席对象：
2010年3月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。
五、会议登记方法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2010年3月22日-23日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
公司地址：浙江省杭州市余杭区星桥广厦天都城公司董事会办公室
邮 编：311100
电 话：0571-87974176
传 真：0571-85125355
联 系 人：张霞、邹瑜、包宇芬
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○一○年二月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托人权限：
1、审议公司2009年度董事会工作报告； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
2、审议公司2009年度监事会工作报告； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
3、审议公司2009年度报告及摘要； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
4、审议公司2009年度财务决算报告； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
5、审议公司2009年度利润分配预案； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
6、审议关于续聘2010年度会计师事务所的提案；赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
7、审议公司2010年关联交易决策程序的提案；赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
8、审议关于公司为浙江万福建材有限公司提供担保的提案；
赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
9、审议关于增补董事的提案；
①选举杜鹤鸣先生为第六届董事会董事； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
②选举彭涛先生为第六届董事会董事。 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
委托日期： ，本委托书有限期限至 日止。
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2010-08
浙江广厦股份有限公司
六届七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司六届七次监事会会议通知于2010年2月12日以传真、电子邮件方式送达全体监事。会议于2010年2月25日在杭州华侨饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名（吕育土、邹瑜、黄旭能出席），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》（3票同意，0票反对，0票弃权），并提交2009年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司2009年度报告及年报摘要》（3票同意，0票反对，0票弃权），并提交2009年年度股东大会审议批准。
公司监事会对董事会编制的2009年度报告提出如下审核意见：
1、公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会保证公司2009年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》（3票同意，0票反对，0票弃权），并提交2009年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于核销部分坏账损失和资产损失的提案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。
同意公司核销部分坏账损失和资产损失，金额总计36,876,239.18元，上述坏账损失和存货损失已分别于以前年度全额计提坏账准备和跌价准备，本次核销坏账对当期财务状况不构成重大影响。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年二月二十七日
浙江广厦股份有限公司独立董事独立意见
一、关于聘任高级管理人员
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下：
1、同意公司聘任杜鹤鸣先生为公司总经理；
2、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规；上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
二、关于增补董事
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事对公司本次增补董事发表如下独立意见：
1、经审核，广厦控股创业投资有限公司是浙江广厦股份有限公司的第一大股东，直接持有其38.66%的股份。我们一致认为，广厦控股创业投资有限公司以提案方式提出董事候选人，其提名方式、提名程序和候选人人数符合《公司章程》和指导意见的规定。
2、根据广厦控股创业投资有限公司提供的董事候选人的履历资料，我们对董事候选人的任职资格进行了审核，我们一致认为董事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
3、公司六届十次董事会审议通过了广厦控股创业投资有限公司《关于增补董事的提案》。我们一致认为，本次公司董事会对上述提案的表决程序符合《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意广厦控股创业投资有限公司提名的董事候选人，并提请公司股东大会审议选举。
浙江广厦股份有限公司独立董事：陈凌 孙笑侠 辛金国
二〇一〇年二月二十五日