证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2010-006

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2010年第二次

临时股东大会决议公告

★特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

★重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况。

本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司2010年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2010年3月1日上午9：00以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2010年2月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(二)出席会议的股东情况：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	238,482,624
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.648

（三）会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。由于公司董事长和副董事长均不能履行职务，因此，按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定，会议由半数以上董事共同推举张凯臣董事主持。

（四）公司董事、监事、高管人员出席情况：公司在任董事7人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席会议，公司高管3人列席会议。见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

经大会审议并采取现场记名投票表决的方式，审议通过了《关于补选董事的议案》。

议案 序号	议案内容	赞成票数	比例 （%）	反对 票数	比例 （%）	弃权票数	比例 （%）	是否通过
1	关于补选董事的议案	238,482,624	100%	0	0	0	0	是
	冯晓江	238,482,624	100%					是

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、关传静律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、会议审议的《关于补选董事的议案》；

2、经与会董事、监事、召集人、主持人和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2010年3月1日

证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2010-007

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第六届董事会第六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年3月1日上午在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名（其中陈景春董事委托徐建伟董事）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由冯晓江董事主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过如下决议：

1、全体董事一致同意推选冯晓江董事为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满2012年6月11日。

三名独立董事对冯晓江董事担任董事长均表示同意。冯晓江董事具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

2、全体董事一致同意补选冯晓江董事为战略委员会主任。

特此公告

附：冯晓江先生简历

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2010年3月1日

附：

冯晓江先生简历

姓名：冯晓江

性别：男

民族：汉

出生年月： 1953年11月

学历： 大专

政治面貌：中共党员

职称： 高级工程师、享受国务院政府特殊津贴（专家）、全国劳动模范

工作经历：

1971.09—1983.03 哈尔滨半导体研究所 工人、团总支副书记

1983.03—1993.05 哈尔滨特种元器件厂 副厂长、厂长

1993.05—1995.09 黑龙江敏感技术产业（集团）公司 总经理、党委书记，新北亚房地产开发公司 副经理

1995.09—1996.03 哈尔滨电子集团 总经理、党委副书记

1996.03—2005.05 哈尔滨市电子仪表工业总公司 历任副总经理、党委委员，董事长、党委书记、总经理

2005.06—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司 董事长、党委书记