证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010－008

  贵州长征电气股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  贵州长征电气股份有限公司2009年度股东大会于2010年3月1日上午9：30时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共4人，代表股份139,502,546股，占公司总股本的43.20%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

  赞成票139,502,546股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》

  赞成票139,502,546股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

  赞成票139,502,546股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

  经深圳市鹏城会计师事务所有限公司对我公司2009年度财务报告的审计，本公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润96,963,679.09元，依照会计制度规定公司提取法定盈余公积后，2009年年底母公司累计可供股东分配利润为82,441,223.22元。

  根据实际情况，公司2009年度利润分配方案为：2009年末累计可供股东分配的利润82,441,223.22元，以2009年12月31 日总股本322,872,810 股为基数，向全体股东每10 股送红股2 股并派发现金红利0.23元（含税）。本次分配送出红股64,574,562 股,派发现金红利7,426,074.63元,分配利润总额为72,000,636.63元，尚余未分配利润10,440,586.59元。

  2009年度资本公积金不进行转增股本。

  赞成票139,502,546股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过了《公司2009年度报告正文及摘要》

  赞成票139,502,546股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过了《续聘会计师事务所》的议案

  公司2009年度报告审计单位为深圳市鹏城会计师事务所有限公司。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司提出的2009年度审计费用报价，公司同意支付其2009年度年报审计费用50万元（包括子公司），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。

  公司续聘深圳市鹏程会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。

  赞成票139,502,546股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过了《公司2010年日常关联交易》的议案

  公司2009年预计将要发生的日常关联交易总金额为5,190万元，其中：收入4,000 万元，支出1,190万元。

  赞成票54,059,088股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会表决程序合法有效。

  特此公告！

  贵州长征电气股份有限公司

  2010年3月1日

  证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010－009

  贵州长征电气股份有限公司

  关于非公开发行A股股票

  申请获得证监会发审会

  审核通过的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征电气股份有限公司（以下简称公司）非公开发行A 股股票申请于2010年3月1日提交中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核。

  根据会议审核结果，公司本次发行申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，将另行公告。

  特此公告。

  贵州长征电气股份有限公司

  董 事 会

  2010年3月1日