证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2010－007

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议

  （现场结合通讯方式）决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议以电话通知的方式发出，会议于2010年3月1日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李秀林先生主持，公司董事7名，实际参加会议董事7名，公司监事、高管人员列席会议本次董事会会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并以签字形式表决以下议案：

  一、审议通过设立延边公路建设有限责任公司（详见对外投资公告，公告编号：2010－008）。

  表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过聘任王振宇先生为公司证券事务代表。

  表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  附：王振宇简历

  王振宇，男，1981年，双学士学位，经济师。曾任吉林敖东药业集团股份有限公司文秘、董事会秘书助理、证券事务代表，延边公路建设股份有限公司董事会秘书。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二〇一〇年三月一日

  证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2010-008

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  1、投资标的名称：投资设立全资子公司延边公路建设有限责任公司。

  2、投资金额和比例：投资总额为人民币18,000万元，占延边公路建设有限责任公司注册资本的100%，其中资产12,368.7万元，现金5,631.3万元。

  3、新设立的公司负责承接原延边公路建设股份有限公司的所有业务、人员和债权债务。

  特别风险提示：

  因公司收费站周边相继开通高速公路和国家长吉图开发开放先导区战略的实施，公司所属收费站收费收入减少，且存在一定撤站的政策性风险。

  一、对外投资概述

  1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资18,000万元，其中资产12,368.7万元，现金5,631.3万元，在吉林省延吉市长白山东路1440号设立全资子公司延边公路建设有限责任公司，公司占延边公路建设有限责任公司注册资本的100%。

  本项对外投资不涉及关联交易。

  2、董事会审议情况

  公司第六届董事会第十一次会议于2010 年3月1日以现场结合通讯表决方式召开，公司董事7 人，实际参与表决董事7 人，审议《关于设立全资子公司延边公路建设有限责任公司的议案》，表决结果为：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  公司名称：延边公路建设有限责任公司。

  注册资本：18,000万元

  法定代表人：李利平

  注册地址：吉林省延吉市长白山东路1440号

  经营范围：公路建设、公路收费管理、建筑材料、金属材料、机械设备、物流服务、货运代理、信息配载、停车场经营、仓储服务、房屋租赁（以上各项凭许可证经营）＊＊＊

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  鉴于广发证券股份有限公司借壳延边公路建设股份有限公司上市的相关协议，公司承接了原延边公路建设股份有限公司的全部资产、业务、人员和债权、债务。为保证原延边公路建设股份有限公司的业务持续经营，根据国家相关对公路收费的规定，公司决定将原延边公路建设股份有限公司除山林、房屋、土地以外的其他资产重新评估并注入相应现金投资成立新公司延边公路建设有限责任公司负责承接原延边公路建设股份有限公司的所有业务、人员及债权、债务。设立新公司有利于公司对资产的整合和业务的持续经营，有利于稳定员工和利益相关方。

  四、对外投资的风险分析

  1、可能存在的风险

  因收费站周边相继开通高速公路和国家长吉图开发开放先导区战略的实施，所属收费站收费收入减少，且存在一定撤站的政策性风险。

  2、针对上述风险拟采取的措施

  公司将积极研究新项目、新业务，适时为新公司注入新鲜血液，如涉及政策性撤站，公司将积极与政府协商相关补偿事宜。

  五、备查文件目录

  吉林敖东药业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二○一〇年三月一日