第一届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2010-04
太平洋证券股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第一届董事会于2010年2月24日发出召开第二十次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2010年3月1日召开了第一届董事会第二十次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于林荣环先生辞去公司董事会秘书的议案
根据工作需要，林荣环先生于2010年2月23日向公司董事会递交了辞职申请，请求辞去公司董事会秘书职务。林荣环先生辞去董事会秘书职务后仍然担任公司副总经理职务。
公司独立董事王连洲、马跃、李秉心对本议案发表独立意见如下：
认为林荣环先生向董事会辞去公司董事会秘书职务的程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；同意林荣环先生辞去公司董事会秘书职务。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任蒋云芸女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本决议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
公司独立董事王连洲、马跃、李秉心对本议案发表独立意见如下：
经公司董事长提名，聘任蒋云芸女士担任公司董事会秘书。
经审阅蒋云芸女士的个人履历，蒋云芸女士具备证券公司高管任职资格，认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形。同意公司第一届董事会第二十次会议聘任蒋云芸女士担任公司董事会秘书。
公司董事会提名、聘任及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任栾峦女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本决议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一〇年三月一日
附件：
一、蒋云芸女士简历：
蒋云芸女士 现年34岁 中国国籍，大学本科学历，法律硕士学位。具有律师执业资格、证券从业资格；曾任北京尚公律师事务所、北京五环律师事务所、北京德恒律师事务所执业律师；曾任中国国际贸易促进委员会资产管理中心主任科员；2006年9月至今，任太平洋证券董事会办公室主任；2007年9月至今，任太平洋证券股份有限公司证券事务代表。
已于2007年9月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证书。
二、栾峦女士简历：
栾峦女士 现年38岁，中国国籍，工学学士。曾任北矿磁材科技股份有限公司财务部负责人、证券部负责人、证券事务代表、北矿磁材第二届监事会职工监事。2008年3月至今在太平洋证券董事会办公室工作。
已于2005年3月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证书。
三、关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
太平洋证券股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为太平洋证券股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，认真审阅了公司第一届董事会第二十次会议相关议案，了解了有关情况后，基于我们的独立判断，经认真研究，现就本次会议审议的《关于林荣环先生辞去公司董事会秘书的议案》及《关于聘任蒋云芸女士担任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
一、《关于林荣环先生辞去公司董事会秘书的议案》
根据工作需要，林荣环先生于2010年2月23日向公司董事会递交了辞职申请，请求辞去公司董事会秘书职务。林荣环先生辞去公司董事会秘书职务后仍然担任公司副总经理职务。
林荣环先生向董事会辞去公司董事会秘书职务的程序及董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；同意林荣环先生辞去公司董事会秘书职务。
二、《关于聘任蒋云芸女士担任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，聘任蒋云芸女士担任公司董事会秘书。
经审阅蒋云芸女士的个人履历，蒋云芸女士具备证券公司高管任职资格，认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形。同意公司第一届董事会第二十次会议聘任蒋云芸女士担任公司董事会秘书。公司董事会提名、聘任及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
独立董事：王连洲 马跃 李秉心
二〇一〇年三月一日