第四届董事会第十次会议决
议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2010－004
时代出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十次会议决
议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议通知及相关资料从2010年2月20日起以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2010年3月1日上午以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议由王亚非董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于公司对中国文学艺术界联合会直属出版单位实施资产重组的议案》。
为了促进公司的进一步发展，丰富经营业态，同时也为了实现优势互补，推动资本与资源成功对接，公司对中国文学艺术界联合会（下称“中国文联”）直属中国文联出版社、大众文艺出版社(下称“两社”）实施资产重组。
本次重组，公司以现金出资，中国文联以中央财政支持的文化产业发展专项资金以及经双方共同认可的中介机构对其所属的“两社”评估后的净资产出资；重组后的“两社”由公司控股、中国文联参股,具体出资金额及股权比例，按“两社”经清产核资和资产评估后的净资产确定。重组后的“两社”的主管单位为公司，主办单位由公司与中国文联共同担任，以公司为主、中国文联为辅。
本次重组，已获得“中央各部门各单位出版社体制改革工作领导小组办公室”《关于同意中国文联出版社等七家出版社转企改制方案的批复》（中出改办［2009］8号）、新闻出版总署《关于同意中国文学艺术界联合会直属部分出版单位与时代出版传媒股份有限公司进行资产重组的批复》（新出审字［2010］147号）的批准。
本议案通过后，双方将立即签署相关资产重组协议，联合成立资产重组工作组，聘请中介机构开展清产核资及资产评估工作，介入“两社”的生产经营管理工作，确保重组顺利过渡。
与会董事以赞成票12票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2010年3月1日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2010－005
时代出版传媒股份有限公司
第四届监事会第八次会议
决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第八次会议于2010年3月1日上午8：30在公司十五楼会议室召开。本次会议通知及相关资料从2010年2月20日起以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱维明先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于公司对中国文学艺术界联合会直属出版单位实施资产重组的议案》。
为了促进公司的进一步发展，丰富经营业态，同时也为了实现优势互补，推动资本与资源成功对接，公司对中国文学艺术界联合会（下称“中国文联”）直属中国文联出版社、大众文艺出版社(下称“两社”）实施资产重组。
本次重组，公司以现金出资，中国文联以中央财政支持的文化产业发展专项资金以及经双方共同认可的中介机构对其所属的“两社”评估后的净资产出资；重组后的“两社”由公司控股、中国文联参股,具体出资金额及股权比例，按“两社”经清产核资和资产评估后的净资产确定。重组后的“两社”的主管单位为公司，主办单位由公司与中国文联共同担任，以公司为主、中国文联为辅。
本次重组，已获得“中央各部门各单位出版社体制改革工作领导小组办公室”《关于同意中国文联出版社等七家出版社转企改制方案的批复》（中出改办［2009］8号）、新闻出版总署《关于同意中国文学艺术界联合会直属部分出版单位与时代出版传媒股份有限公司进行资产重组的批复》（新出审字［2010］147号）的批准。
本议案通过后，双方将立即签署相关资产重组协议，联合成立资产重组工作组，聘请中介机构开展清产核资及资产评估工作，介入“两社”的生产经营管理工作，确保重组顺利过渡。
与会监事以赞成票3票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2010年3月1日