证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B

公告编号：〈万〉2010-005

万科企业股份有限公司

第十五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十五届董事会第八次会议的通知于2010年2月9日以电子邮件的方式书面送达各位董事，会议于2010年2月26日下午在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行，会议应到董事11名，亲自出席及授权出席董事11名。宋林董事、王印董事、孙建一董事、蒋伟董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权；李小加独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权齐大庆独立董事代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司章程》的有关规定。

会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

一、 审议并通过了关于计提和核销2009年度资产减值准备情况的议案

2009年末公司计提各项资产减值准备合计人民币78,898.01万元。其中坏账准备年初余额人民币14,246.21万元，本年计提人民币5,901.73万元，本年转回人民币3,074.14万元，本年转销人民币643.84万元，年末余额人民币16,429.96万元；存货跌价准备年初余额人民币124,109.51万元，本年计提人民币15.07万元，本年转回人民币55,266.62万元，本年转销人民币6,389.91万元，年末余额人民币62,468.05万元；可供出售金融资产减值准备年初余额人民币586.00万元，本年转销人民币586.00万元，年末余额为0。长期股权投资减值准备，年初余额人民币260.00万元，本年转销人民币260.00万元，年末余额为0。

二、 审议并通过了2009年度经审计财务报告

三、 审议并通过了关于历次募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明

四、 审议并通过了关于前次募集资金使用情况的专项说明

五、 审议并通过了2009年度内部控制自我评价报告

六、 审议并通过了2009年度利润分配及分红派息预案

公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润。2009年度本公司按照中国企业会计准则之合并及母公司可分配利润情况如下：

单位：人民币元

	公司合并	母公司
税后可分配利润*	10,964,255,202.76	2,941,228,262.80
其中：2009年度净利润	5,329,737,727.00	2,874,475,278.28
结转年初可分配利润	6,184,277,986.66	616,513,495.42
分配2008年度股利	(549,760,510.90)	(549,760,510.90)

根据有关法规及公司章程规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，拟向股东大会提交2009年度利润分配方案如下：

1、 按照母公司净利润的10%计提法定公积金；

2、 按照母公司净利润的65%计提任意公积金；

3、 按照母公司净利润的25%和上年度未分配利润共同作为分红基金的来源。

2009年度公司可分配利润分配情况如下：

单位：人民币元

	母公司	占本年母公司净利润比例	占本年公司合并净利润比例
2009年度净利润	2,874,475,278.28	100%	53.93%
计提法定公积金	287,447,527.83	10%	5.39%
计提任意盈余公积金	1,868,408,930.88	65%	35.06%
计提2009年度分红基金	718,618,819.57	25%	13.48%
年初可分配利润	66,752,984.52	-	-
分配2009年度现金股利	769,664,715.26	26.78%	14.44%
留转以后年度分配利润	15,707,088.83	-	-

分红派息方案：每10股派送人民币0.7元（含税）现金股息。

七、审议并通过了2009年度报告和摘要

八、审议并通过了2009年度社会责任报告

九、审议并通过了关于聘任2010年度会计师事务所的议案

同意提交2009年度股东大会审议：继续聘请毕马威华振会计师事务所，负责审计按中国企业会计准则编制的公司2010年度财务报表及部分子公司2010年度财务报表，审计按国际财务报告准则编制的公司2010年度财务报表以及按照国内监管部门的规定出具内部控制审核报告。有关报酬总额为人民币735万元，公司不另支付差旅费等其他费用。

公司独立董事对有关事项表示一致同意。

十、审议并通过了关于修改公司章程的议案

由于公司办公地址搬迁，注册地址需相应调整，同意提交股东大会审议公司章程相应内容的修改。公司章程第五条“公司注册地址：深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼C02，邮政编码：518083”，建议修改为“公司注册地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心，邮政编码：518083”。

十一、审议并通过了关于召开2009年度股东大会的议案

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月二日

证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B

公告编号：〈万〉2010-006

万科企业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届监事会第十三次会议于2010年2月26日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会依的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。监事会主席丁福源主持会议，会议形成如下决议：

一、审议并通过了关于计提和核销2009年度资产减值准备情况的议案

二、审议并通过了2009年度经审计财务报告

三、审议并通过了关于历次募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明

四、审议并通过了关于前次募集资金使用情况的专项说明

五、审议并通过了2009年度内部控制自我评价报告

六、审议并通过了2009年度利润分配及分红派息预案

七、审议并通过了监事会2009年度报告

八、审议并通过了2009年度报告和摘要

九、审议并通过了关于聘任2010年度会计师事务所的议案

十、审议并通过了关于修改公司章程的议案

十一、审议并通过了提名第七届监事会候选人的议案

决议推举丁福源先生、吴丁先生作为第七届监事会股东代表监事候选人，提请2009年度股东大会审议。

监事候选人简历请阅附件。

十二、审议并通过了关于召开2009年度股东大会的议案

特此公告。

万科企业股份有限公司

监事会

二〇一〇年三月二日

附件：监事候选人简历

丁福源，男，1950年出生。大专学历。曾供职于广东省团委旅游部、中国南海石油联合服务总公司、南海石油深圳开发服务总公司、南海华信集团公司。1990年进入万科。1991年2月任万科总经理办公室副主任；1991年10月任万科人事管理部经理；1995年起任公司党委书记至今。1993年出任公司首届监事会监事。1995年出任公司监事会主席至今。

吴丁，男，1965年出生。持有山西财经大学经济学学士学位、中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1993年加入华润（集团）有限公司，曾任华润集团企发部项目经理、华润(上海)有限公司董事长/总经理、华润置地有限公司副总经理。现任华润投资及资产管理有限公司董事长/总经理，华润停车场控股有限公司董事长，华润深国投信托有限公司董事。

证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B

公告编号：〈万〉2010-009

万科企业股份有限公司

二○○九年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 召集人：万科企业股份有限公司第十五届董事会

2、 会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

3、 表决方式：现场表决

4、 会议时间：2010年3月23日（星期二）上午9:30起

二、会议议程

1、 审议2009年度董事会报告

2、 听取2009年度独立董事履职情况报告

3、 审议2009年度监事会报告

4、 审议2009年度报告和经审计财务报告

5、 审议2009年度利润分配及分红派息方案

6、 审议关于聘请2010年度会计师事务所的议案

7、 监事会换届选举

8、 审议关于修改公司章程的议案

9、 审议关于前次募集资金使用情况的专项说明

10、听取参与四川灾后安置重建工作情况汇报

上述议程的详细情况，请见2010年3月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司第十五届董事会第八次会议决议公告和第六届监事会第十三次会议决议公告。

三、出席对象

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册2010年3月12日收市时，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.登记时间：2010年3月13日至3月22日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30；

4.登记地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心董事会办公室；

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东大会联系方式

联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

邮编：518083

联系电话：0755-25606666转董事会办公室

联系传真：0755-25531696（传真请注明：转董事会办公室）

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月二日

附件一

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司2009年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对		弃权
1	2009年度董事会报告
2	2009年度监事会报告
3	2009年度报告和经审计财务报告
4	2009年度利润分配及分红派息方案
5	关于聘请2010年度会计师事务所的议案
6	监事会换届选举	本议案实施累积投票，请填票数（票数合计不超过股东持股数的两倍）
6.1	监事会候选人丁福源	（填写票数）
6.2	监事会候选人吴丁	（填写票数）
7	关于修改公司章程的议案
8	关于前次募集资金使用情况的专项说明

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一○年 月 日

证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B

公告编号：〈万〉2010-010

万科企业股份有限公司

关于举行年度业绩网上投资者

交流会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2009年度报告于2010年3月2日公布，为了方便投资者了解公司情况，公司将于3月4日举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司年度业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。

会议时间：2010年3月4日（周四）下午3:00-5:00

交流网址：http://irm.p5w.net/000002/

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月二日