证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2010-007

新疆广汇实业股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

新疆广汇实业股份有限公司于2010年2月27日上午11：00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路139号中天广场27楼会议室召开了2010年第一次临时股东大会。出席会议的股东和代理人共计7人，所持有表决权股份468,779,391股，占公司有表决权股份总数952,667,370股的49.21%。会议采取记名投票表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长王力源先生主持本次会议。公司在任董事11人，出席8人，董事高冬因工作原因、董事康敬成和陆伟因出差未能出席会议；公司在任监事5人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议，1名高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1	关于在阿勒泰地区吉木乃县投资建设150万Nm3/d液化天然气工程的议案	468,779,391	100%	0	0	0	0	是
2	关于变更会计师事务所的议案	468,779,391	100%	0	0	0	0	是
3	关于变更公司2009年度会计师事务所审计费用标准的议案	468,779,391	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京市国枫律师事务所朱明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

1、新疆广汇实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

2、北京市国枫律师事务所出具的《关于新疆广汇实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司董事会

二○一○年三月二日

证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2010-008

新疆广汇实业股份有限公司

董事会第四届第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十八次会议通知和议案于2010年2月23日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，会议于2010年2月27日在乌鲁木齐市新华北路139号中天广场27楼会议室召开。会议由公司董事长王力源先生主持，应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事8人（其中独立董事4人），董事髙冬因工作原因、董事康敬成因出差未能亲自出席会议，均委托董事长王力源出席会议，董事陆伟因出差未能亲自出席会议，委托董事孔令江出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于公司下属子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司申请银行借款并由本公司提供担保的议案》

同意新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行申请6年期固定资产借款4亿元人民币（年利率5.94%），由公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司以其所属广汇美居物流园B座1层商铺及相关土地提供质押担保，并由本公司提供信用担保。

截止目前，本公司累计对外担保总额为146,681.19万元人民币，其中，为广汇集团提供担保 20,500万元，占公司2008年末净资产的6.9%；为本公司控股子公司提供担保126,181.19万元,占公司2008年末净资产的42.49%。上述担保不存在逾期现象。

本次借款将列入公司2010年度融资计划提交公司2009年度股东大会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更并进行追溯调整的议案》；

根据财政部《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）关于高危行业企业安全生产费计提及使用的相关规定，同意本公司及控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司和新疆广汇新能源有限公司变更安全生产费的会计处理方法并对2008年财务报表相关财务数据进行追溯调整。2008年度公司计提安全生产费12,915,859.65元，计入盈余公积及未分配利润；调整后，减少2008年度利润12,915,859.65元，其中：减少归属于母公司的利润12,673,180.65元，减少归属于少数股东的利润242,679.00元；增加2008年末专项储备17,221,582.78元。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

同意将公司第四届董事会独立董事的津贴标准调整为6万元/年/人（税前）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须经公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》

为了进一步完善公司高级管理人员的激励与约束机制，适应能源战略发展需要，在吸引更多人才的同时充分调动现有高级管理人员和全体员工的积极性和创造性，同意将员工工资在原有基础上提高10%，并调整公司高级管理人员薪酬标准，具体如下：

公司高级管理人员薪酬结构：岗位工资+绩效工资

（一）岗位工资

1、董事长：基本年薪50万元人民币/年，责任津贴10万元人民币/年；

2、总经理：基本年薪40万元人民币/年。

3、副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员基本年薪划分为六档，分别为：

一档：8.8万元人民币/年；

二档：13.2万元人民币/年；

三档：17.6万元人民币/年；

四档：22万元人民币/年；

五档：26.4万元人民币/年；

六档：35万元人民币/年。

董事长、总经理及其他高级管理人员岗位工资每年分12个月发放。

（二）绩效工资

公司董事长及高级管理人员的绩效工资，由公司薪酬与考核委员会依据公司考核制度和年度经营目标，并结合个人年度工作业绩考核结果，按以下程序兑现发放：

1、依据公司年度经营目标的考核结果：

可兑现绩效工资=基本年薪×综合得分区间对应的发放系数：

得 分 区 间	85≤R＜88	88≤R＜90	90≤R＜93	93≤R＜95	95≤R＜98	98≤R＜100	100≤R
发放 系数（%）	20	35	50	60	70	85	100

注：R为全年综合得分。

2、依据个人年度工作业绩的考核结果：

实际兑现绩效工资=可兑现绩效工资×发放系数：

考核结果	优秀	良好	合格	不合格
发放系数（%）	100	80	0	0

（三）晋升标准及审批程序

1、副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考评优秀，经总经理提名，总经理办公会议决定，次年晋升一档；

2、副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考评良好，不予晋升；

3、副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考评合格及以下，不予晋升或免职；

4、对公司经营做出突出贡献的副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员，经总经理提名，总经理办公会议决定，可破格越级晋升薪酬档级。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《关于修改<公司信息披露事务管理制度>部分条款的议案》

根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》要求，同意对《公司信息披露事务管理制度》进行修改，增加年报信息披露重大差错责任追究相关条款（第七十五至第八十二条）。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过了《公司外部信息报送和使用制度》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司董事会

二○一○年三月二日