证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2010-05

  酒鬼酒股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2010年2月28日在湖南省长沙市华天大酒店召开了第四届董事会第十四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人（其中委托1人）。会议由公司董事长王新国先生主持，出席会议的董事为王新国先生、赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、邱生顺先生、王俊先生、郭国庆先生（独立董事）、高一斌先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）。郑应南董事因出差未能亲自出席会议，特委托夏心国董事代理出席并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性作出无法保证意见或存在异议，会议形成决议如下：

  1、审议通过了公司《2009年年度报告正文及其摘要》。

  此项议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》。

  此项议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过了公司《2009年度总经理工作报告》。

  此项议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  4、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》。

  此项议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  5、审议通过了公司《2010年度财务预算报告》。

  此项议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  6、审议通过了公司《2009年度利润分配预案》。

  经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现归属于母公司所有者的合并净利润为58,484,410.04 元、本年度合并实际可供分配利润-581,962,104.56元；母公司2009 年度实现净利润为91,324,368.80 元，母公司本年度实际可供分配利润为-362,722,871.77元。公司决定不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  此项议案须提交公司股东大会审议。

  7、审议通过了公司《2009年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  内容将刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上。

  8、审议通过了公司《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》。

  公司决定聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。支付给审计机构的年度报酬为55万元（不含审计期间的食宿交通费用）。

  此项议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  9、2009年度股东大会召开的时间另行确定。

  酒鬼酒股份有限公司

  董事会

  2010年2月28日

  证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2010-06

  酒鬼酒股份公司

  第四届监事会第十次会议决议

  本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2010年2月28日在湖南省长沙市华天大酒店召开了第四届监事会第十次会议，会议应到监事5人、实到5人，会议由公司监事会召集人滕建新先生主持。会议形成决议如下：

  一、公司2009 年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

  三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009年年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

  四、会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了公司《2009年年度报告正文及其摘要》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过了公司《2009年度利润分配预案》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  4、审议通过了公司《2009年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  5、审议通过了公司《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  酒鬼酒股份有限公司

  监事会

  2010年2月28日