股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2010—009

  河南平高电气股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决；

  一、会议召开和出席情况

  河南平高电气股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月30日在《中国证券报》第C009版、《上海证券报》第36版公告会议通知，于2010年3月2日9时在公司本部由董事会召集，以现场方式召开。会议由董事长魏光林先生主持，公司部分董事、监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

  出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表公司股份171,490,726股，占平高电气有表决权股份总数682,471,811股的25.13%。

  二、提案审议情况

  （一）、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

  赞成171,490,726股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

  修订后的《河南平高电气股份有限公司章程》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  （二）、审议通过了《关于公司在平顶山市高新区实施特高压GIS装配生产线建设项目的议案》：

  赞成171,490,726股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

  同意公司在平顶山市高新区实施特高压GIS装配生产线建设项目。

  （三）审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：

  赞成171,490,726股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

  同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共180,646,394.73元。

  （四）审议通过了《关于变更公司第四届监事会股东代表监事的议案》：

  赞成171,490,726股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

  同意增补易阳艳女士为公司第四届监事会股东代表监事，易阳艳女士简历如下：

  易阳艳，女，1968年7月出生，籍贯湖南长沙，会计师。1990年进入平顶山高压开关厂财务处从事会计工作，历任平顶山天鹰机械动力有限公司主管会计，河南平高电气股份有限公司财务部资金科科长，现任平高集团有限公司审计部副部长、平高集团有限公司监事、河南平高电气股份有限公司第四届监事会监事。

  三、公证或者律师见证情况

  本次股东大会委托北京市众天律师事务所王半牧律师和陈爱珍律师出席见证，并出具了结论性意见：

  本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《若干规定》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

  《北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；

  2、北京市众天律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件；

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2010年3月3日