证券代码：600604 900902 股票简称：ST二纺 ST二纺B 编号：临2010-007
上海二纺机股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时（暨第二十八次）股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、上海二纺机股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议
上海二纺机股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2010年3月2日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实到董事9人，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、 审议《关于修改公司章程的议案》
上海二纺机股份有限公司章程修正案
原章程第十九条
“公司的股本结构为: 注册资本总额566,449,190 股; 其中普通股为: 333,524,190 股, 占股份总数的58.88%(国家股股份237,428,652 股, 占股份总数的41.92%; 其他境内社会公众股96,095,538 股, 占股份总数的16.96%); 人民币特种股(B 股)232,925,000 股, 占股份总数的 41.12%。
公司国家股股份实际控制人为上海国有资产监督管理委员会, 上海电气(集团)总公司代表上海国有资产监督管理委员会持有公司国家股股份。”
现修改为
“公司的股本结构为: 注册资本总额566,449,190 股; 其中人民币普通股(A)股为: 333,524,190 股, 占股份总数的58.88%; 人民币特种股(B股)232,925,000 股, 占股份总数的 41.12%。
公司控股股东为上海市北高新(集团)有限公司。”
《公司章程(修正案)》将自本次股份划转事宜取得有权外资主管部门同意, 并且太平洋机电所持本公司237,428,652股A股股份(占本公司总股本的41.92%)过户至市北集团名下后生效。
同意： 9票 反对：0 弃权：0
2、审议《关于召开公司2010年第二次临时（暨第二十八次）股东大会事宜的议案》
同意：9票 反对：0 弃权：0
上述第一项议案须提交公司股东大会审议通过。
本次会议完成了既定议程，并形成上述会议决议。
二、上海二纺机股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时（暨第二十八次）股东大会的通知
（一） 召开股东大会的基本情况：
1、股东大会召集人：上海二纺机股份有限公司董事会
2、股东大会召开时间： 2010年3月19日(星期五)下午1:00点正
3、股东大会召开地点：上海市场中路687号上海二纺机股份有限公司本部
4、股东大会召开方式：以现场会议方式召开
5、股东大会股权登记日：凡于2010年3月10日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东，及2010年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东（包括ＡＤＲ）。（Ｂ股的最后交易日为2010年3月10日）
6、股东大会出席对象：
（1）凡于2010年3月10日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东，及2010年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东（包括ＡＤＲ），有权出席本次股东大会；前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师：
（4）其他有关人员。
（二）股东大会审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》
（三）、会议登记事项
1、凡符合上述会议出席资格的法人股东，请持有单位介绍信及股东帐户磁卡，社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；
2、异地或境外股东可填写会议登记表,于2010年3月17日前邮寄（以收到邮戳为准）或传真至本公司；
3、凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东，可委托他人代表前往登记、出席会议（该股东代理人不必是公司股东），并填写授权委托书（附后）；
4、 登记时间：2010年3月17日
上午 9:00～11:30
下午 12:30～15:30
5. 登记地点：上海市场中路687号（凉城路口向北方向到底）（公交车118、749、812、850、518、206、134、98路均可）上海二纺机股份有限公司本部
（四）其它事项
1、会议联系人：李勃 张颂英 联系电话：021—65318494、51265073
传 真：021—65421963
联系地点：上海市虹口区场中路687号上海二纺机股份有限公司
2、公司重申：根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证券监督管理委员会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品，与会股东的交通和食宿费用均为自理。
| 股东电话 股东联系地址 | 受托人（签名）： 委托日期： |
上海二纺机股份有限公司董事会
2010年3月2日