证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2010-002】

  大秦铁路股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议的召开和出席情况

  大秦铁路股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年3月2日上午9时30分在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开，出席本次大会的股东及股东代表共19名，代表的股份总额为9,525,506,077股，占总股本的73.40％，符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定。

  二、议案审议表决情况

  大秦铁路股份有限公司2010年第一次临时股东大会通过了《关于购置5000辆C80B型专用货车的议案》。

  2010年，在国内外经济形势持续好转的背景下，国内煤炭需求将进一步提升，作为“西煤东运”的战略通道，预计2010年大秦线运量也将继续增加并达到新的水平，全年预计完成煤炭运输量3.8亿吨以上。

  大包线（大同至包头）电气化改造完成后，蒙西煤炭铁路外运能力得到了快速提升，大秦线煤炭货源结构发生了较大变化。根据对公司管内、管外货源情况调研，2010年大秦线新增运量主要来自于大包线辐射的内蒙古、甘肃等省区，大秦线机车车辆运行交路将进一步向大包线及以西延伸，预计管外专用货车周转时间将平均增加约2.5天，目前公司的专用货车已经不能满足运输需求。

  为确保2010年大秦线煤炭增量的完成，公司需新购C80B型专用货车5000辆，购置资金约25亿元，由公司自筹解决。据测算，购置上述专用货车后，将增加大秦线煤炭运输量约4000万吨，增加主营业务收入约19亿元。根据公司主营业务利润率测算，可新增主营业务利润约8亿元。因此，本次购置完成后，将进一步拓宽公司煤炭运输货源区域，提高公司盈利水平。

  表决结果：同意9,525,506,077股，占出席会议有表决权股份的100%。大会批准了《关于购置5000辆C80B型专用货车的议案》。

  三、律师见证意见

  本次会议的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．公司2010年2 月11 日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大秦铁路股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议暨2010年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：【临2010-001】）；

  2．经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录；

  3．北京市众鑫律师事务所出具的《关于大秦铁路股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  大秦铁路股份有限公司董事会

  二〇一〇年三月三日