第七届董事会第四十一次会议
决议暨召开2009年年度股东大会的会议通知的公告
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2010-008
冠城大通股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议
决议暨召开2009年年度股东大会的会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、冠城大通股份有限公司第七届董事会第四十一会议决议
冠城大通股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2010年2月8日发出会议通知，于2010年2月26日在福州召开。会议应到董事9名，实到董事8名，其中董事商建光先生因公务出差未能出席会议，授权委托董事刘华女士出席会议并代为表决。会议由公司董事长韩国龙先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议做出如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度总经理工作报告及2010年经营计划》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度报告正本和公司2009年度报告摘要》：
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司2009年度报告正文和报告摘要请参阅2009年3月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ww.sse.com.cn上的报告正文及摘要。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度利润分配预案》：
经立信中联闽都会计师事务所有限公司（原名称为“福建立信闽都会计师事务所有限公司”）审计，母公司2009年实现净利润111,339,820.08元，计提法定盈余公积金11,133,982.01元及实施2008年度利润分配49,033,500.91元之后，加上年初未分配利润58,353,136.33元，2009年末可供投资者分配的利润为109,525,473.49元。
提议以2009年12月31日公司的总股本612,918,781股为基数，向全体股东每10股送红股1股派现金红利 0.5元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增1股。
以上利润分配预案还须提交公司2009年度股东大会审议通过且获得商务部门批准后方可实施，并相应修改公司章程及办理工商变更等相关事宜。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2009年财务审计工作报酬的议案》：
同意根据本公司与福建立信闽都会计师事务所有限公司（现更名为：立信中联闽都会计师事务所有限公司）签订的有关协议，支付福建立信闽都会计师事务所有限公司2009年度财务审计费用108万元。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体请参阅公司2010年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《冠城大通股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会关于福建立信闽都会计师事务所有限公司（现更名为：立信中联闽都会计师事务所有限公司）2009年度审计工作总结》的议案。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2010年度为相关单位向银行借款提供担保的议案》的议案。具体请参阅公司2010年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《冠城大通股份有限公司2010年度为相关单位提供担保的公告》。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2010年度向有关银行申请借款及综合授信的议案》，具体如下：
鉴于公司生产经营对资金的需求，为满足公司在正常生产经营过程中向银行借款的需要，提议：
（1）同意向工商银行福州闽都支行申请综合授信贷款额度5亿元；
（2）同意向中国民生银行福州分行申请综合授信贷款额度0.6亿元；
（3）同意向福州商业银行平安支行申请综合授信贷款额度0.6亿元；
（4）同意向交通银行交通路支行申请综合授信贷款额度0.5亿元；
（5）同意向光大银行福州古田支行申请综合授信贷款额度1亿元；
（6）同意向中信银行古田支行申请综合授信贷款额度0.8亿元；
（7）同意向厦门国际银行福州分行申请综合授信贷款额度0.5亿元；
（8）同意向华夏银行福州分行申请综合授信贷款额度0.5亿元；
（9）同意向建设银行福建省分行营业部申请综合授信贷款额度1.5亿元；
（10）同意向招商银行五一支行申请综合授信贷款额度0.5亿元；
（11）同意向上海浦发银行福州分行申请综合授信贷款额度1亿元；
（12）同意授权董事长韩国龙先生全权代表公司签署与上述借款事项相关的各项法律性文件。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司提取商誉减值的议案》:
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。2009年12月31日，公司将与商誉相关的资产组可收回金额与该资产组（包含商誉）账面价值相比较的方式进行减值测试，通过减值测试，确定与苏州冠城宏业房地产有限公司股权相关的商誉存在减值，减值金额为12,052,704.41元，相应需提取12,052,704.41元商誉减值准备。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年内部审计工作计划》。
14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司内部控制自我评估报告》。具体请详见公司2010年3月3日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《冠城大通股份有限公司2009年度报告》附件。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度社会责任报告》。具体请详见公司2010年3月3日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《冠城大通股份有限公司2009年度报告》附件。
16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《冠城大通股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。具体请详见公司2010年3月3日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《冠城大通股份有限公司外部信息报送制度》。
17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《冠城大通股份有限公司年报差错追究制度》。具体请详见公司2010年3月3日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《冠城大通股份有限公司年报差错追究制度》。
18、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司调整配股募集资金用途》的议案：
鉴于公司已提前偿还了北京市朝阳区太阳宫新区B区房地产项目的5亿元贷款，公司在综合考虑公司目前的总股本、股价、公司运营等实际情况，公司决定对原配股基数、比例和数量和募集资金用途等进行调整。
根据公司2009年第三次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》的授权，同意公司将偿还贷款和补充流动资金的项目的金额调减为零，并相应下调募集资金规模，具体调整内容如下：
募集资金用途：
原《关于本次配股方案的议案》第6条内容为：
扣除发行费用后，本次配股预计募集资金净额计划不超过16亿元，将用于以下项目：
（1）北京市朝阳区太阳宫新区C区房地产开发项目
本公司拟利用募集资金10亿元投资由本公司控股子公司---北京冠城新泰房地产开发有限公司所开发的北京市朝阳区太阳宫新区C区项目。
（2）偿还北京市朝阳区太阳宫新区B区房地产项目的贷款。
本公司拟利用募集资金5亿元归还由公司控股子公司——北京冠城正业房地产开发有限公司用于开发太阳宫新区B区房地产项目而与中信信托有限责任公司签订的5亿元贷款。
（3）补充流动资金
本公司拟利用不超过1亿元募集资金用于补充流动资金。
上述投资项目中，除募集资金外的所需资金缺口由企业通过自筹方式解决。
在募集资金到位前，项目所需资金由企业自筹资金先行投入。若募集资金不足时，同意由股东大会授权董事会根据上述募集资金投资项目的轻重缓急安排募集资金的具体使用，不足部分通过自筹方式解决。
现调整为：
扣除发行费用后，本次配股预计募集资金净额计划不超过10亿元，将用于以下项目：
本公司拟利用募集资金10亿元投资由本公司控股子公司---北京冠城新泰房地产开发有限公司所开发的北京市朝阳区太阳宫新区C区项目。
上述投资项目中，除募集资金外的所需资金缺口由企业通过自筹方式解决。
在募集资金到位前，项目所需资金由企业自筹资金先行投入。若募集资金不足时，不足部分通过自筹方式解决。
根据公司2009年第三次临时股东大会的授权，本次调减募集资金投资项目不需要再提交公司股东大会审议。
19、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《独立董事2009年述职报告》具体请详见公司2010年3月3日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《独立董事2009年述职报告》。
20、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。具体请参阅本公告“二、冠城大通股份有限公司2009年度股东大会会议通知内容”。
上述第2、3、4、5、6、9、10、11、19项议案还案需提交公司2009年度股东大会审议。
二、冠城大通股份有限公司2009年度股东大会会议通知
经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，决定于2010年3月26日在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开公司2009年度股东大会。具体通知如下：
（一）会议时间：
现场会议召开时间：为2010年3月26日下午13：30开始。
网络投票时间为：2010年3月26日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。
（二）现场会议召开地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室。
（三）会议方式：现场投票和网络投票相结合方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议审议事项：
1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度监事会工作报告》；
3、《公司2009年度财务决算报告》；
4、《公司2009年度报告正本和公司2009年度报告摘要》；
5、《公司2009年度利润分配预案》；
6、《关于公司2009年财务审计工作报酬的议案》；
7、《关于公司2010年度为相关单位向银行借款提供担保的议案》；
8、《关于公司2010年度向有关银行申请借款及综合授信的议案》；
9、《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》；
10、《独立董事2009年述职报告》。
以上所列议案已经公司第七届董事会第四十一次及第七届监事会第十一次会议审议通过。
（六）网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738067 | 冠城投票 | 10 |
（2）表决议案
| 序号 | 表决议案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 公司2009年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| 2 | 公司2009年度监事会工作报告 | 2.00元 |
| 3 | 公司2009年度财务决算报告 | 3.00元 |
| 4 | 公司2009年度报告正本和公司2009年度报告摘要 | 4.00元 |
| 5 | 公司2009年度利润分配预案 | 5.00元 |
| 6 | 关于公司2009年财务审计工作报酬的议案 | 6.00元 |
| 7 | 关于公司2010年度为相关单位向银行借款提供担保的议案 | 7.00元 |
| 8 | 关于公司2010年度向有关银行申请借款及综合授信的议案 | 8.00元 |
| 9 | 关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案 | 9.00元 |
| 10 | 独立董事2009年述职报告 | 10.00元 |
（3）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票举例
A、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《公司2009年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 1股 |
B、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《公司2009年度董事会工作报告》投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 2股 |
C、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《公司2009年度董事会工作报告》投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 3股 |
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（七）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（八）出席会议人员：
1、2010 年3月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（九）参加会议方法：
1、请出席会议的股东或委托代理人于 2010年3月23日、3月24日（上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：00）到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层
邮编：350005
联系电话：0591—83353338 传真：0591—83350013
联系人：余坦锋 郭广源
2、出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2010年3月3日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席冠城大通股份有限公司 2009年年度股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2009年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2009年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2009年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2009年度报告正本和公司2009年度报告摘要 | |||
| 5 | 公司2009年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于公司2009年财务审计工作报酬的议案 | |||
| 7 | 关于公司2010年度为相关单位向银行借款提供担保的议案 | |||
| 8 | 关于公司2010年度向有关银行申请借款及综合授信的议案 | |||
| 9 | 关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案 | |||
| 10 | 独立董事2009年述职报告 |
（委托人授权具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示）
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
委托日期：
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2010-009
冠城大通股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
冠城大通股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2010年2月26日在福州召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈道彤先生主持，公司部分董事及高管人员列席了会议。与会监事经认真审议，做出如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度报告正本和公司2009年度报告摘要》；
监事会认为：公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度利润分配预案》：
经立信中联闽都会计师事务所有限公司（原名称为“福建立信闽都会计师事务所有限公司”）审计，母公司2009年实现净利润111,339,820.08元，计提法定盈余公积金11,133,982.01元及实施2008年度利润分配49,033,500.91元之后，加上年初未分配利润58,353,136.33元，2009年末可供投资者分配的利润为109,525,473.49元。
提议以2009年12月31日公司的总股本612,918,781股为基数，向全体股东每10股送红股1股派现金红利 0.5元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增1股。
以上利润分配预案还须提交公司2009年度股东大会审议通过且获得商务部门批准后方可实施，并相应修改公司章程及办理工商变更等相关事宜。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年内部审计工作计划》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该报告具体请参阅公司于2010年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《冠城大通股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
上述第一、二、三、四项议案还需提交公司2009年度股东大会审议。
特此公告
冠城大通股份有限公司
监事会
2010年3月3日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2010—010
冠城大通股份有限公司
募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]734号文《关于核准冠城大通股份有限公司增发股票的批复》，冠城大通股份有限公司（以下简称“冠城大通”或“公司”或“本公司”）向社会公开增发60,000,000股，每股发行价格8.66元，募集资金总量为519,600,000元。经福建立信闽都会计师事务所有限公司出具的闽信审[2008]G067号验资报告审验确认，扣除发行费用后的募集资金净额为493,983,078.61元。2008年8月13日，本次增发的6,000万股上市交易。
截至2009年12月31日，实际使用募集资金493,983,078.61元，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
本公司已制订《募集资金管理办法》、《募集资金使用财务管理办法》，对募集资金的存放、使用、监督、定期报告等方面均作出了具体明确的规定。
公司按照《上海证券交易所募集资金管理规定》、公司《募集资金管理办法》和《募集资金使用财务管理办法》的规定管理募集资金，开设了三个募集资金专项存储账户，分别为交通银行股份有限公司北京亚运村支行、光大银行福州古田支行、中国工商银行股份有限公司福州闽都支行。公司于2008年8月14日与上述银行及本次增发的保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。
截至2009年12月31日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行相关义务，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
| 银行账号 | 金额（万元） | 其中募集资金本金（万元） |
| 交通银行北京亚运村支行110060210018170088188 | 5.05 | 0.00 |
| 光大银行福州古田支行77380188000046179 | 已销户 | |
| 中国工商银行福州闽都支行1402027129600105592 | 21.69 | 0.00 |
| 合计 | 26.74 | 0.00 |
注：账户余额与募集资金本金之间的差额系账户资金的利息收入
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2009年12月31日，本公司按照相关制度的规定规范使用募集资金。募集资金的使用情况如下：
1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况：
募集资金使用情况对照表 单位：万元
| 募集资金总额 | 49398.31 | 本年度投入募集资金总额 | 25382.13 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 14398.31 | 已累计投入募集资金总额 | 49398.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 29.15% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度 (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 北京太阳宫新区B区 | 35000.00 | 0.00 | 100% | 2010年9月 | 本年度实现销售收入8704.11万元，实现净利2992.94万元 | 销售未结束，尚不明确 | 否 | |||||
| 南京万盛世纪新城 | 北京太阳宫新区B区 | 14398.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | ||||
| 合计 | 49398.31 | 49398.31 | 49398.31 | 25382.13 | 49398.31 | 0.00 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 符合进度计划 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 经公司第七届董事会第十五次会议，第七届董事会第十六次会议及2008年第二次临时股东大会批准，将闲置募集资金23900万元补充流动资金。该资金均已按期归还募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
冠城大通股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2008年8月28日审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的前提下，将部分募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币4900万元，使用期限不超过6个月。监事会、独立董事和保荐人均已发表同意意见。该4900万已按规定于2009年2月26日归还募集资金专户。
冠城大通股份有限公司第七届董事会第十六次（临时）会议于2008年9月17日审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的前提下，将部分募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币1.9亿元，使用期限不超过6个月。2008年第二次临时股东大会于2008年10月6日审议通过在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的前提下，将该项目部分募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币1.9亿元，使用期限不超过6个月。该1.9亿元募集资金归还期限为2009年4月5日。监事会、独立董事和保荐人均已发表同意意见。该1.9亿元已按规定于2009年4月1日归还募集资金专户6000万，于2009年4月3日归还募集资金专户1.3亿元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2009年12月31日，公司募投项目的变更情况如下：
变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 北京太阳宫新区B区 | 南京万盛世纪新城 | 49398.31 | 49398.31 | 25382.13 | 49398.31 | 100 | 2010年9月 | 本年度实现销售收入8704.11万元，实现净利2992.94万元 | 销售未结束，尚不明确 | 否 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 由于南京万盛世纪新城项目前期拆迁工作周期较长，同时由于该项目所处的区域环境，市场因素变化等情况，公司为提高公司募集资金的使用的效率和投资收益，将原投资项目“南京万盛世纪新城项目”募集资金全部转投入到“太阳宫新区B区项目”中去，加快太阳宫新区B区项目的开发进度，以期实现广大股东的利益最大化。《关于变更部分募集资金投向的议案》已经公司第七届董事会第十九次（临时）会议、第七届监事会第六次会议和2008年第四次临时股东大会议审议通过，独立董事和保荐人均发表同意意见。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因 | 符合进度计划 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
平安证券对冠城大通2009年度公开增发募集资金的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并现场检查了募集资金投资项目的进展情况。平安证券认为，冠城大通本次公开增发募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2010年3月3日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2010-011
冠城大通股份有限公司
2010年度为相关单位提供担保的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2010年3月26日冠城大通股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司2010年度为相关单位向银行借款提供担保的议案》。（该董事会决议公告请参阅公司2010年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《冠城大通股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议暨召开2009年年度股东大会的会议通知的公告》）。根据该议案公司2010年度拟对下列单位实施以下担保事项：
1、同意与福建福抗药业股份有限公司（以下简称“福抗药业”）建立向银行借款的互保关系。即公司为福抗药业向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币7000万元，同时本公司相应额度的银行借款也由福抗药业提供担保。
福抗药业基本情况如下：
公司名称：福建省福抗药业股份有限公司
住所：福州市台江区祥坂路138号
法定代表人：施林勃
注册资本：10500万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：生产地址和生产范围：福建省福州市台江区祥坂路138号:粉针剂（头孢菌素类）、胶囊剂（含头孢类）、片剂、原料药；福清江阴工业区：原料药；（以上有效期至2010年12月31日）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
主要财务状况(未经审计)：截止2009年12月31日，该公司总资产1,547,601,416.35元，总负债737,749,675.62元，所有者权益为809,851,740.73元。2009年度实现营业收入898,206,896.23元，净利润52,989,661.34元。
关联关系：公司与福抗药业不存在关联关系，不构成关联交易。
2、同意为子公司江苏大通机电有限公司（以下简称“江苏大通”）向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币8000万元。
江苏大通基本情况如下：
公司名称：江苏大通机电有限公司
住所：淮安市经济开发区大通路1号
法定代表人：韩孝捷
注册资本：11523.375万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：电线电缆、漆包线来样加工，销售本公司产品及其产品的售后维修服务，经营本企业自产产品的出口业务及其相关技术及综合性服务。（经营范围中涉及国家专项审批规定的须办理后方可经营）
主要财务状况：截止2009年12月31日，该公司总资产364,508,439.76元，总负债236,463,391.29元，所有者权益为128,045,048.47元。2009年度实现营业收入892,746,741.83元，净利润6,459,116.29元。
关联关系：江苏大通为本公司控股子公司。
3、同意为全资子公司苏州冠城宏业房地产开发有限公司（以下简称“冠城宏业”）向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币6000万元。
冠城宏业基本情况如下：
公司名称：苏州冠城宏业房地产开发有限公司
住所：苏州市相城区黄埭镇春旺路8号
法定代表人：韩孝捷
注册资本：13000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产经营房产、建造商场写字楼、住宅及配套服务设施（凭资质证书经营）。
主要财务状况：截止2009年12月31日，该公司总资产831,442,814.12元，总负债672,092,167.38元，所有者权益为159,350,646.74元。2009年度实现营业收入292,508,251.00元，净利润32,315,868.92元。
关联关系：冠城宏业为本公司控股子公司。
4、同意为子公司福州大通机电有限公司（以下简称“福州大通”）向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币26000万元。
福州大通基本情况如下：
公司名称：福州大通机电有限公司
住所：福州市马尾区快安延伸区67-71号
法定代表人：韩国龙
注册资本：13600万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H级）及绝缘成型件。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
主要财务状况：截止2009年12月31日，该公司总资产438,442,296.38元，总负债287,833,008.62元，所有者权益为150,609,287.76元。2009年度实现营业收入873,306,836.08元，净利润4,465,115.29元。
关联关系：福州大通为本公司控股子公司。
上述担保事宜为公司2010年度拟实施的对外担保，还需经公司2009年度股东大会审议通过。
二、担保协议的主要内容
以上单位提供借款担保期限除福抗药业以董事会审批期限为准外，其余担保期限均为一年，具体以借款单位与银行签订的借款合同时间为准。担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准。
担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准。
三、其它事项
公司同意授权董事长韩国龙先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。
四、其它事宜
上述担保事宜为公司2010年度拟实施的对外担保，还需经公司2009年度股东大会审议通过。公司将在上述担保在具体实施时另行公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2010年3月3日