证券简称：ST阿继 证券代码：000922 公告编号：2010-003

  阿城继电器股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  阿城继电器股份有限公司第五届董事会第八次会议于2010年3月1日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际表决董事9人，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由公司第五届董事会董事长高志军先生主持。

  会议审议通过了如下事项：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于卞宏文、孙成发先生为公司副总经理的议案》，同意卞宏文、孙成发先生为公司副总经理。

  1、卞宏文先生简历：男，1967年2月生，大学本科毕业，高级工程师，中共党员。1990年7月参加工作，曾任阿继电站自动化研究所设计员、母线保护分厂副厂长、市场部副经理、公司总经理助理兼销售公司经理、公司总经理助理兼市场部经理等职。未有违犯《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高管的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，持有公司股票2000股。

  2、孙成发先生简历：男，1965年10月生，大学本科毕业，高级工程师。1987年7月参加工作，曾任阿继电站自动化研究所设计员及室主任、公司副总工程师兼研究所总工程师、哈尔滨瑞雷科技发展有限责任公司经理、公司技术发展部部长等职。未有违犯《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高管的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，未持有公司股票。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权同意郭彦东先生不再担任公司副总经理。董事会对郭彦东先生任职副总经理期间的工作表示感谢。

  公司独立董事就《关于卞宏文、孙成发先生为公司副总经理的议案》发表如下独立意见：1、经审阅相关人员个人履历，未发现有违犯《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；2、相关人员的提名等相关程序符合《公司章程》等有关规定；3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，符合担任公司高管的任职资格。4、同意卞宏文、孙成发先生为公司副总经理。

  阿城继电器股份有限公司董事会

  2010年3月2日