证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2010－015

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2010年3月2日10：00至11：00

  2、召开地点：长沙韶山北路258号新时空华程大酒店5楼1号会议厅

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召 集 人：本公司董事会

  5、主 持 人：王政先生

  6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：股东（代理人）2人，代表股份29,847,260股，占本公司有表决权总股份的25.1%；

  2、社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）0人，代表股份 股，占本公司有表决权总股份的0%。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议《2009年度董事会工作报告》

  （1）表决情况：同意29,847,260股，占与会股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；回避0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

  （2）表决结果：同意公司2009年度董事会工作报告。

  2、审议《2009年度监事会工作报告》

  （1）表决情况：同意29,847,260股，占与会股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；回避0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

  （2）表决结果：同意公司2009年度监事会工作报告。

  3、审议《2009年度财务决算报告》

  （1）表决情况：同29,847,260意股，占与会股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；回避0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

  （2）表决结果：同意公司2009年度财务决算报告。

  4、审议《2009年度利润分配预案》

  （1）表决情况：同意29,847,260股，占与会股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；回避0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

  （2）表决结果：同意公司2009年度利润分配预案。

  5、审议《2009年年度报告正文及其年度报告摘要》

  （1）表决情况：同意29,847,260股，占与会股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；回避0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

  （2）表决结果：同意公司2009年年度报告正文及其年度报告摘要。

  6、审议《关于2009年度计提资产减值准备的议案》

  （1）表决情况：同意29,847,260股，占与会股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；回避0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

  （2）表决结果：同意公司2009年度计提资产减值准备的议案。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：江忠皓

  3、结论性意见：本公司2009年年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及其它法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。出席本次临时股东大会的股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，出席会议的股东及其代理人资格合法有效。公司2009年年度股东大会的表决程序合法有效。

  特此公告。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

  2010年3月2日

  证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2010－016

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

  恢复上市进展公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司由于2003年、2004年、2005年连续三年亏损，已于2006年4月13日被深圳证券交易所暂停上市。本公司于2007年2月14日公布了 《2006年年度报告》，2007年2月27日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2007年3月5日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，回复并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006 年修订本）14.2.13条规定，深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。

  公司目前在湖南省政府与监管部门的协调和支持下，积极进行资产重组。公司拟引进的资产重组方为北京天润置地房地产开发（集团）有限公司（以下简称“天润置地”）和湖南湘晖资产经营股份有限公司（以下简称“湘晖公司”）。

  目前我公司、天润置地、湘晖公司就资产重组事宜已基本达成一致，公司于2009年11月18日召开了嘉瑞新材2009年第三次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组方案,并于2010年1 月14日收到中国证监会0918434号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会正式受理本公司《重大资产出售及发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。

  公司目前的资产重组工作正在有序进行，并在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，我公司将及时公告相关资产重组工作进展情况，若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市。

  本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

  2010年3月2日