2010年第一次临时股东大会决议公告
股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2010-008
青岛高校软控股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开和出席情况
青岛高校软控股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年3月2日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式进行。出席本次会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份171,313,358股，占公司总股本的34.62%。公司董事长袁仲雪先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
三、会议提案审议和表决情况
1、以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
选举袁仲雪先生、张焱先生、王文哲先生、于明先生、张君峰先生为公司第四届董事会董事；选举陈志宏先生、段天魁先生、姜省路先生、王荭女士为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起3年。具体表决情况如下：
1.1选举袁仲雪先生为公司董事
表决结果为：同意票171,313,358票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.2选举张焱先生为公司董事
表决结果为：同意票171,313,358票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.3选举王文哲先生为公司董事
表决结果为：同意票171,313,358票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.4选举于明先生为公司董事
表决结果为：同意票171,313,358票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.5选举张君峰先生为公司董事
表决结果为：同意票171,313,358票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.6选举陈志宏先生为公司独立董事
表决结果为：同意票171,313,358票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.7选举段天魁先生为公司独立董事
表决结果为：同意票171,313,358票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.8选举姜省路先生为公司独立董事
表决结果为：同意票171,313,358票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.9选举王荭女士为公司独立董事
表决结果为：同意票171,313,358票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《关于公司更名的议案》。
表决结果为：同意票171,313,358股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果为：同意票171,313,358股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
《公司章程》（2010年1月修订）详见“巨潮资讯”网站（http://www.
cninfo.com.cn）
4、以累积投票方式审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
选举郑雷先生、刘海斌先生为公司第四届监事会股东代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事张淳珍女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为本次股东大会审议批准之日起3年。具体表决情况如下：
4.1选举郑雷先生为公司监事
表决结果为：同意票171,313,358票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
4.2选举刘海斌先生为公司监事
表决结果为：同意票171,313,358票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
《关于选举职工代表监事的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.
cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
四、律师出具的法律意见
琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2010年3月2日
股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2010-009
青岛高校软控股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2009年12月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2010年1月26日在公司会议室召开了职工代表大会，与会代表经过讨论一致同意选举张淳珍女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司2010年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，任期与本届监事会任期一致。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2010年3月2日
附件：
张淳珍女士：中国籍，无境外居留权，49岁，本科。曾在莱芜市纺织厂、国营第五八〇八厂工作。2000年加入公司，先后担任档案室主任、人力资源部部长。现任公司监事、后勤保障部副部长。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。