股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2010-06

  甘肃省敦煌种业股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议未有否决或修改提案的情况

  本次会议未有新提案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年3月3日上午9时在公司六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份60,497,697股，占公司总股本的32.53%。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：

  1、审议通过了2009年度董事会工作报告。

  该议案的表决结果为：同意60,497,697股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了2009年度监事会工作报告。

  该议案的表决结果为：同意60,497,697股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了2009年年度报告及摘要。

  该议案的表决结果为：同意60,497,697股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了2009年度财务决算报告。

  该议案的表决结果为：同意60,497,697股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了2009年度利润分配预案。

  经国富浩华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现净利润141,293,341.00 元，其中：归属于母公司所有者的净利润为30,024,547.34元，弥补以前年度亏损11,394,944.97元,现年末可供股东分配的利润为18,629,602.37元。鉴于本年度母公司净利润为-81,760,610.96 元，本期利润不再进行分配。

  该议案的表决结果为：同意60,497,697股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。

  该议案的表决结果为：同意60,497,697股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了关于制订《关联交易制度》的议案。

  该议案的表决结果为：同意60,497,697股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了关于公司董事陈海明先生申请辞职的议案。

  该议案的表决结果为：同意60,497,697股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  9、审议通过了关于补选龚海先生为公司董事的议案。

  该议案的表决结果为：同意60,497,697股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  10、审议通过了关于审批公司2010年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

  该议案的表决结果为：同意60,497,697股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  11、审议通过了关于审批公司2010年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

  该议案的表决结果为：同意60,497,697股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  （1）审议通过了关于为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司担保1.2亿元的议案。

  该议案的表决结果为：同意60,497,697股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件目录

  经与会董事签字确认的股东大会决议；

  甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一〇年三月三日