股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2010－009

  中国长江电力股份有限公司

  第二届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国长江电力股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2010年3月3日上午在北京召开。会议通知于2010年2月25日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到13人，实到13人，其中杨清董事委托林初学董事，崔建民独立董事委托吴敬儒独立董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长李永安主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司2009年第三季度经审计的财务报告的议案》。

  公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》，为满足债务融资工具注册发行监管要求，公司聘请天健正信会计师事务所有限公司对公司《2009年第三季度财务报告》进行了审计。本次经审计的财务报告与2009年10月30日披露的未经审计的财务报告相比无实质性差异。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  因工作调动，傅振邦先生不再担任公司财务总监。同意聘任白勇先生为公司财务总监。

  公司董事会对傅振邦先生在担任高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于李永安董事辞去董事长职务及选举新任董事长的议案》。

  因年龄原因，李永安先生向公司董事会提出书面辞呈，辞去公司董事长职务。会议选举曹广晶先生为公司第二届董事会董事长。

  公司董事会对李永安先生在担任董事长期间为公司建设和发展所做的贡献表示感谢。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国长江电力股份有限公司董事会

  二〇一〇年三月三日

  附件1：

  新聘财务总监简历

  白勇先生，1971年10月生，工商管理硕士，高级经济师。历任三峡财务有限责任公司总经理助理，公司财务部经理，湖北能源集团有限公司副总经理兼总会计师，湖北能源集团股份有限公司总经理、党委副书记。

  附件2：

  中国长江电力股份有限公司独立董事关于公司董事会聘任公司财务总监的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为中国长江电力股份有限公司的独立董事，现就公司第二届董事会第三十七次会议《关于聘任公司财务总监的议案》发表独立意见如下：

  同意根据工作需要聘任白勇同志为公司财务总监，公司新任财务总监符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，会议提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  独立董事：崔建民、吴敬儒、武广齐、金莲淑

  二〇一〇年三月三日