股票代码 600512 股票简称 腾达建设 股票编号：临 2010—004

  腾达建设集团股份有限公司

  第五届董事会2010年第二次临时会议决议公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2010年第2次临时会议于2010年3月3日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2010年2月26日以邮件、传真的方式全部发出并确认。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议并通过了决议如下：

  一、《关于同意转让公司所持有的宜春市腾达宜工置业有限公司16%股权的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；

  经公司董事会研究决定，将公司所持有的腾达宜工置业16%股权转让给自然人叶仙辉先生，转让价格为人民币480万元（按注册资本的比例计算）。

  本次股权转让完成后，公司占腾达宜工置业注册资本总额的51%；宜春工程机械有限公司占腾达宜工置业注册资本总额的30%；叶仙辉先生占腾达宜工置业注册资本总额的16%；过也丰先生占腾达宜工置业注册资本总额的3%。

  公司将在近日签订股权转让协议。

  股权受让人的基本情况：

  自然人：叶仙辉先生

  身份证号码：332603197610055116

  住所：浙江省台州市路桥区路北街道明日花苑26幢502室

  二、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  三、《关于指定<外部信息使用人管理制度>的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；

  《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告

  腾达建设集团股份有限公司董事会

  2010年3月3日