证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2010-004

浙江东南网架股份有限公司第三届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2010年3月3日下午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，现场参加会议董事8名，以通讯方式参加会议董事1名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

《公司章程》全文详见2010年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司章程修正案》详见附件。本议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制订<大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》。

《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》全文详见2010年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》。

《信息披露事务管理办法》全文详见2010年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2010年3月20日在公司六楼会议室召开2010年第一次临时股东大会。《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-005）详见2010年3月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2010年3月4日

附件：

《公司章程修正案》

对章程第十三条进行修改

原第十三条

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程；钢管生产与销售；经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。

现修改为

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程；钢管生产与销售；开展对外承包工程业务；经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。

公司章程除上述内容修改外，其他条款均不变。

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2010-005

浙江东南网架股份有限公司

关于召开2010年第一次临时

股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次股东大会召开的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：2010年3月20日上午10：20

2、股权登记日：2010年3月17日

3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山

区衙前镇新林周村）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2010年3月17日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：审议《关于修改<公司章程>的议案》；

议案二：审议《关于制订<大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》；

议案三：审议《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》。

四、本次股东大会的登记方法

1、登记手续：

a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份

证办理登记手续；

b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、

授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方

式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：311209

3、登记时间：自2010年3月18日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

4、其他注意事项：

（1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

（3）会议联系人： 田金明

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2010年3月4日

附件一：会议授权委托书

浙江东南网架股份有限公司2010年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2010年3月20日召开的2010年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于制订<大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》
《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对

议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，

请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

截至2010年3月17日下午15：00交易结束时，本人（或单位）持有东南网架（002135）股票，现登记参加公司2010年第一次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东帐户号：

持股数：

2010年 月 日