第四届董事会第二十七次会议决议公告暨
召开2010年第二次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
股票简称：*ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2010-005
山东鲁北化工股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告暨
召开2010年第二次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议的通知于2010年2月24日以电话通知的方式发出，会议于2010年3月3日上午在公司会议室以现场方式召开。公司全体董事共6名出席了会议，全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
与会董事经充分讨论，以举手表决方式通过如下议案：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了董事会换届选举的议案。
公司第五届董事会由6名董事组成，其中独立董事2人。根据公司章程以及累计投票制度实施细则的规定，公司董事会换届选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名张涛先生、丁宝胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名冯立田先生、冯怡深先生、翟洪轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名房崇民先生、王成福先生、张雪魁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事及独立董事候选人简历见附件。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过召开2010年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2010年3月23日召开2010年第二次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议地址：山东省无棣县埕口镇
（二）会议时间及期限：2010年3月23日（周二）上午9:00－12:00
（三）会议地点：公司宾馆楼会议室
（四）会议内容如下：
1、审议关于董事会换届选举的议案；
2、审议关于监事会换届选举的议案；
（五）出席会议股东资格
2010年3月16日（周二）在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。
（六）列席会议人员：本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）出席会议登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于3月22日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2010年3月22日上午9:00－下午5:00
（七）其他事项：
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部（办公楼二楼）
3、邮编：251909
4、联系人：张金增、蔺洪波
5、联系电话：0543-6451265 传真：0543-6451265
附： 授权委托书
本单位（本人），【 】，为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司股份数为【 】股，股东帐户为【 】，兹委托【 】先生/女士代为出席公司2010年第二次（临时）股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项均可根据其自己的判断代为行使表决权。
特此授权！
委托人（签章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东代码：
特此公告
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2010年3月3日
附件一
山东鲁北化工股份有限公司
董事候选人简历
张涛，男，39 岁，研究生学历，高级工程师。历任山东鲁北发电有限公司负责人，山东鲁北企业集团总公司副总经理、总经理。
冯立田，男，34岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司团委书记，山东鲁北化工股份有限公司热电厂厂长，山东鲁北化工股份有限公司副总经理。
丁宝胜，男，42岁，大专学历，会计师。历任山东鲁北企业集团总公司财务科长、处长，山东鲁北企业集团总公司审计处处长。
冯怡深，男，46岁，大专学历，经济师。历任山东鲁北化工总厂水产科研所所长，山东鲁北化工总厂办公室副主任，山东鲁北企业集团总公司武装部部长，山东鲁北化工股份有限公司董事。
翟洪轩，男，52 岁，大专学历，工程师。历任山东鲁北化工总厂生产科科长，山东鲁北企业集团总公司技术中心主任，山东鲁北化工股份有限公司副总经理。
附件二
山东鲁北化工股份有限公司
独立董事候选人简历
房崇民，男，56 岁，大学学历，高级经济师。历任山东无棣县酒厂技术员、科长、副厂长、厂长、书记，无棣县经济贸易委员会副主任，无棣精大枣制品有限公司总经理，无棣县计划委员会副主任，无棣县经济贸易局局长、党委书记，山东埕口盐化有限责任公司党委书记、总经理、技术中心主任，山东克里特皇家金葡萄酿酒公司总经理。
王成福，男，33 岁，大专学历，注册会计师。历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计、会计主管，山东东慧会计师事务所审计员、项目经理，滨州四环五海会计师事务所项目经理、业务部主任。
张雪魁，男，37 岁，研究生学历。历任山东曹县地税局局务秘书，菏泽市地税局局务秘书，上海市社会科学院经济伦理研究中心科员。
附件三
山东鲁北化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东鲁北化工股份有限公司董事会现就提名房崇民先生、王成福先生、张雪魁先生为山东鲁北化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东鲁北化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山东鲁北化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东鲁北化工股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东鲁北化工股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东鲁北化工股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东鲁北化工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是山东鲁北化工股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为山东鲁北化工股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与山东鲁北化工股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括山东鲁北化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在山东鲁北化工股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东鲁北化工股份有限公司董事会
2010年3月3日
附件四
山东鲁北化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人房崇民、王成福、张雪魁，作为山东鲁北化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任山东鲁北化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在山东鲁北化工股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有山东鲁北化工股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有山东鲁北化工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是山东鲁北化工股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为山东鲁北化工股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与山东鲁北化工股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从山东鲁北化工股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合山东鲁北化工股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职山东鲁北化工股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括山东鲁北化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在山东鲁北化工股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：房崇民 王成福 张雪魁
2010年3月3日
附件五
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《山东鲁北化工股份有限公司章程》的有关规定，我们作为山东鲁北化工股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第四届董事会第二十七次会议的《关于董事会换届选举的提案》，发表独立意见如下：
1、山东鲁北化工股份有限公司董事会换届选举的董事候选人（包括2名独立董事）提名程序合法有效。
2、在了解了各董事候选人的个人履历、工作实绩等情况后，我们认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、同意将《关于董事会换届选举的提案》提交公司股东大会审议。
独立董事： 李德周 范本强
2010年3月3日
股票简称：*ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2010-006
山东鲁北化工股份有限公司
第四届监事第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2010年2月24日以电话的方式送达各位监事，会议于2010年3月3日上午在公司会议室以现场方式召开，全体监事共2名亲自出席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经充分讨论，与会监事以举手方式通过如下议案
会议以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了监事会换届选举的议案
公司监事会由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。根据公司章程以及累计投票制度实施细则的规定，监事的选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名步宝和先生、吴明先生为公司第五届监事会监事候选人；公司监事会提名吴宗文先生为公司第五届监事会监事候选人。经股东大会选举产生的监事将与职工代表监事佘洪华先生共同组成公司第五届监事会。监事候选人简历见附件。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告！
山东鲁北化工股份有限公司监事会
2010年3月3日
附件一
山东鲁北化工股份有限公司监事候选人简历
步宝和，男，56 岁，大专学历，高级经济师。历任无棣硫酸厂车间主任,山东鲁北化工总厂办公室主任，山东鲁北化工股份有限公司董事，山东鲁北企业集团总公司副总经理。
佘洪华 ，男，57 岁，大专学历，经济师。历任无棣县供销社副主任，无棣县委、县府接代处主任，山东鲁北化工股份有限公司职工监事。
吴 明，男，47岁，大专学历，工程师。历任山东鲁北化工总厂保卫处科长、处长，山东鲁北企业集团总公司保卫处科长、处长，山东鲁北企业集团总公司武装部副部长，山东鲁北高新技术开发区派出所指导员，山东鲁北企业集团总公司监事。
吴宗文，男，52 岁，大专学历，工程师。历任无棣县硫酸厂车间主任，山东鲁北化工总厂分厂厂长、综调处副处长，山东鲁北化工股份有限公司监事。