董事会决议公告
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-012
中华企业股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年3月4日，公司第六届董事会以通讯表决的方式形成董事会决议，审议通过了如下议案：
一、关于召开中华企业股份有限公司2009年度股东大会年会的议案（8票同意0票反对0票弃权）
公司董事会定于2010年3月25日（周四）召开中华企业股份有限公司2009年度股东大会年会（本次股东大会具体内容请详见临2010-013号公告）。
二、关于调整公司向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款事宜的议案（3票同意0票反对0票弃权）
1、本次关联交易内容
公司董事会于2010年2月8日审议通过了关于我公司向上海市住房置业担保有限公司（以下简称“住房置业担保公司”）借入委托贷款的议案，拟借款金额为5亿元人民币。根据公司目前实际资金需求，公司对上述事项重新作出董事会决议，具体内容如下：
（1）公司向住房置业担保公司借入委托贷款1.8亿元（根据上海证券交易所股票上市规则的规定，1.8亿元人民币占公司2009年底经审计的净资产的5%以下，董事会审议通过后即生效），借款期限为2年，借款年利率为7%。
（2）公司在履行必要审批程序后再向住房置业担保公司借入委托贷款3.2亿元，借款期限为2年，借款年利率为7%（根据上海证券交易所股票上市规则的规定，3.2亿元借款事宜须提交股东大会审议通过后实施）。
（3）公司将所持有的苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司所有股权为本次借款进行质押担保。苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司的股权比例为：我公司持有90%的股权，公司控股子公司上海鼎达房地产有限公司持有10%的股权，苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司2009年末总资产为765,168,070.33元，净资产为456,071,852.09元；2009年营业收入718,555,210元，净利润119,385,752.55元。
2、关联关系
我公司与上海市住房置业担保有限公司同为我公司控股股东上海地产（集团）有限公司的控股子公司，故此次交易涉及关联交易（该关联交易具体内容请详见2010-014号公告）。
特此公告
中华企业股份有限公司
2010年3月4日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-013
中华企业股份有限公司
关于召开2009年度
股东大会年会有关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定：年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行；公司召开股东大会年会，董事会应当在会议召开二十日以前以公告方式通知各股东。据此，公司拟于2010年3月25日（周四）召开2009年度股东大会年会。具体内容如下：
一、会议召开日期：2010年3月25日（周四）上午9：15
二、会议召开地点：上海市新华路160号上海影城
三、会议主要议题：
1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度财务决算报告；
4、审议公司2009年度利润分配预案；
5、审议公司2009年年度报告及其摘要；
6、审议公司2010年财务预算报告；
7、审议关于聘请公司2010年度审计机构的议案；
8、审议调整公司监事的议案；
9、审议关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案；
10、审议关于公司与控股子公司联合参与竞拍土地的议案；
11、审议关于授权公司董事会2010年度项目投资权限的议案；
12、审议关于公司向上海市住房担保置业有限公司借入委托贷款并提供股权质押的议案。
四、会议出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2010年3月16日（周二）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
五、会议登记事项：
1、法人股东应持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；
2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（格式见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、异地股东可以在本次临时股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。办理登记后，在股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书、委托人及代理人身份证等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议。
六、现场登记时间：2010年3月18日（周四）上午9：30-11：30，下午13：00-16：00
七、登记地点：上海市延安东路700号港泰广场底层大堂
八、注意事项：会议为期半天，出席者食、宿以及交通费自理。
九、通讯地址：上海市华山路2号中华企业大厦中华企业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200040
联系电话：（021）62170088*2606、2630
传 真：（021）62722500
特此公告
中华企业股份有限公司
2010年3月4日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中华企业股份有限公司2009年度股东大会年会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
（按本格式自制及复印授权委托书均有效）
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-014
中华企业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·是否为关联交易：是
·交易内容：我公司向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款
·对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：有助于拓宽公司融资渠道，保证公司项目资金需求
一、关联交易概况
2010年3月4日，公司第六届董事会以通讯表决的方式审议通过了关于调整公司向上海市住房置业担保有限公司（以下简称“住房置业担保公司”）借入委托贷款事宜的议案（3票同意0票反对0票弃权，关联人朱胜杰、金鉴中、张景载、孙勇和戴智伟5位董事回避了表决）。
公司董事会于2010年2月8日审议通过了关于我公司向上海市住房置业担保有限公司（以下简称“住房置业担保公司”）借入委托贷款的议案，拟借款金额为5亿元人民币。根据公司目前实际资金需求，公司对上述事项重新作出董事会决议，具体内容如下：
1、公司向住房置业担保公司借入委托贷款1.8亿元（根据上海证券交易所股票上市规则的规定，1.8亿元人民币占公司2009年底经审计的净资产的5%以下，董事会审议通过后即生效），借款期限为2年，借款年利率为7%。
2、公司在履行必要审批程序后再向住房置业担保公司借入委托贷款3.2亿元，借款期限为2年，借款年利率为7%（根据上海证券交易所股票上市规则的规定，3.2亿元借款事宜须提交股东大会审议通过后实施）。
3、公司将所持有的苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司所有股权为本次借款进行质押担保。苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司的股权比例为：我公司持有90%的股权，公司控股子公司上海鼎达房地产有限公司持有10%的股权，苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司2009年末总资产为765,168,070.33元，净资产为456,071,852.09元；2009年营业收入718,555,210元，净利润119,385,752.55元（该事项须提交股东大会审议通过后实施）。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人： 皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
企业性质： 有限责任公司
主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人： 朱胜杰
注册资本：人民币1,088,029,952元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、上海市住房置业担保有限公司
公司名称：上海市住房置业担保有限公司
注册地址： 浦东崮山路322弄5号601室
法定代表人： 沈正超
注册资本：人民币50000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：提供贷款担保以及与担保业务有关的资产管理及业务咨询，受托审核住房公积金个人购房贷款，代理个人住房公积金贷款风险管理，为住房公积金贷款及其他住房贷款提供咨询、代办服务，房地产经纪。
我公司与住房置业担保公司同为上海地产（集团）有限公司的控股子公司，故此次交易为关联交易。
三、交易主要内容及定价依据
本次关联交易的定价依据是按照资金成本原则测算所得。
四、公司独立董事意见
公司独立董事认为，在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；同意调整公司向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款事宜的议案。
五、合同的签订对公司的影响
有助于拓宽公司融资渠道，保证公司项目资金需求，保持公司可持续发展。
特此公告
中华企业股份有限公司
2010年3月4日