证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2010-05号

  四川方向光电股份有限公司

  为恢复上市所采取的措施的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司股票因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，已于2007年5月23日被深圳证券交易所通知暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司为恢复上市采取的措施公告如下：

  公司于2008年3月7日披露了2007年年度报告，2007年公司实现净利润1659.94万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会于2008年3月13日向深圳证券交易所递交了公司股票恢复上市的申请，2008年3月20日深圳证券交易所正式受理。目前公司正按深圳证券交易所的有关要求，提交恢复上市的补充材料。

  为化解退市风险，公司加快了与上海高远置业（集团）有限公司的重大资产重组工作步伐。在本公司《关于重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司》在2008年10月31日未获中国证监会并购重组委审核通过的情况下，公司董事会及时做出了尽快修改完善重组方案，再次提交上会审核的决定。2008年12月24日公司修改后的重大资产重组方案在经公司董事会和股东大会审议通过后，再次报送中国证监会审核，并于2009年2月23日获得中国证监会并购重组委员会有条件审核通过。公司已向中国证监会报送了相关补充材料，截止本公告日，公司仍未收到中国证监会对重大资产重组方案的核准批复。

  由于公司重大资产重组方案需获得中国证监会核准后方可实施，最终能否获得中国证监会核准并成功实施尚存在不确定性，公司股票能否恢复上市也存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司暂停上市期间接受投资者咨询的主要方式

  电话：0832-2202757 传真：0832-2202720

  地址：四川省内江市中区甜城大道 邮编：641000

  特此公告！

  四川方向光电股份有限公司董事会

  二O一O年三月五日

  证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2010-06号

  四川方向光电股份有限公司

  关于部份高管人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2010年3月4日，公司收到本公司第五届监事会监事唐辉、朱俊峰先生的辞职申请，由于工作变动，唐辉、朱俊峰先生请求不再担任公司股东监事和职工代表监事职务。上述人员的辞职申请自提交之日起生效。

  公司监事会将于近期召开监事会，推荐一名股东监事人选，同时公司也将召开职工代表大会，选举一名职工代表监事。

  2010年3月4日，公司收到副总经理邱家元先生的辞职申请，因退休，申请辞去公司副总经理职务。该辞职申请自提交之日起生效。

  特此公告。

  四川方向光电股份有限公司董事会

  二O一O年三月五日

  证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2010-07号

  四川方向光电股份有限公司

  五届十九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川方向光电股份有限公司五届十九次董事会会议通知于2010年2月22日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2010年3月4日上午在方向科技园四楼会议室召开。会议由董事长李凯先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员和公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

  一、审议关于会计师事务所更名事项

  本公司所聘会计审计机构--广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所有限公司合并，合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”，该所已于2009年11月26日完成工商变更登记。据此，公司聘请的2009年度审计机构由“广东大华德律会计师事务所”变更为“立信大华会计师事务所有限公司”。

  此议案尚需提交下次股东大会审议。

  表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

  二、审议《内幕信息知情人登记和报备制度》

  表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

  三、审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》

  表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

  四川方向光电股份有限公司

  董 事 会

  二0一0年三月五日