股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2010-005

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决和修改提案的情况；

● 本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2010年3月4日上午10时

2、现场会议召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

4、会议召集人：株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长曾鸿平先生

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表10人，代表的股份总数为82,108,514股，占公司有表决权股份总数的40.18%，其中无限售条件流通股股东8人，代表股份数24,700,848股, 占公司总股本的12.09%，符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。公司董事长曾鸿平先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了公司2010年第一次临时股东大会的议案。议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《株洲时代新材料科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料》。

序号	议案名称	表决情况
		赞成票数	赞成比例	是否通过
1	《关于更换公司2009年度财务报告审计机构的议案》	82,108,514	100%	是

四、律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、黄靖珂律师见证并出具法律意见，律师认为公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2010年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2010年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录：

1、 经与会董事签字确认的株洲时代新材料科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2010年3月4日