五届二十三次董事会决议公告
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2010-005
三普药业股份有限公司
五届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三普药业股份有限公司第五届第二十三次董事会会议通知于2010年3月1日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2010年3月5日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，分别是王宝清、张希兰、蒋华君、蒋国健、罗时龙、卞华舵、刘金龙、顾江、蔺春林。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议以传真投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案决议有效期延期一年的议案；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。公司关联董事王宝清、张希兰、蒋华君、蒋国健、罗时龙、卞华舵对该项议案回避表决。
公司于2009年3月27日召开2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的议案》，本议案决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，股东大会对本次交易的授权即将到期。为保证该方案顺利进行，公司拟提请股东大会审议在标的资产后续评估价值不低于2009 年第一次临时股东大会同意的评估基准日标的资产评估价值基础上，向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案决议有效期延期一年至2011 年3月27日。2009 年第一次临时股东大会决议的其他内容不作变更（内容详见2009 年第一次临时股东大会决议公告<2009年3月28日临:2009-021>）。
二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜期限的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为高效、有序完成本次非公开发行股份购买资产项目工作，董事会提请股东大会将授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的期限延长一年至2011 年3月27日，授权内容不变，仍为：
1、根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的发行方案，全权负责办理和决定本次向远东控股集团有限公司非公开发行股票的具体相关事宜；
2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象非公开发行股票购买相关资产有关的一切协议和文件；
3、协助远东控股集团有限公司办理豁免以要约方式增持股份有关的一切必要或适宜的事项；
4、本次向特定对象非公开发行股票完成后，相应修改与公司经营范围及股本相关的公司章程条款，办理相关工商变更登记；
5、如国家对向特定对象非公开发行股票有新的规定，根据新规定对本次向特定对象非公开发行股票具体方案进行调整；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海交易所锁定上市时间的事宜；
7、办理与本次向特定对象非公开发行股票购买相关资产有关的其他事宜；
8、本议案中上述授权自股东大会审议通过后至2011 年3月27日前有效。
三、公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关盈利预测报告；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。公司关联董事王宝清、张希兰、蒋华君、蒋国健、罗时龙、卞华舵对该项议案回避表决。
公司就本次向远东控股集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）行为，结合本公司及拟购买资产2010年度的预测经营业绩，本公司编制了2010年度备考合并盈利预测报告。公司聘请了江苏公证天业会计师事务所有限公司审核了本公司编制的2010年度备考合并盈利预测报告，江苏公证天业会计师事务所出具了苏公W[2010]E1083《审核报告》。
四、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司2010年度审计机构，全部审计费用控制在40万元以内，包括审计期间的住宿费、交通费等。
五、关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、关于制定公司外部信息使用人管理制度的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公告。
上述第一、二、四项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
2010年3月5日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2010-006
三普药业股份有限公司关于召开
2010年第二次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届第二十三次董事会决定召开2010年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，现将大会有关事项公告如下。
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间
现场会议：2010年3月22日(星期一)下午13：30时；
网络投票：2010年3月22日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。
3、会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团四楼会议室；
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
1、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案决议有效期延期一年的议案；
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜期限的议案；
3、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案。
三、会议出席对象
1、截止2010年3月15日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、参加现场会议的登记办法
1、登记时间：2010年3月17日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。
2、登记方式
①个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
②法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡；
③异地股东可以信函或传真方式登记；
④以上文件报送以2010年3月17日下午17：00时以前收到为准。
3、登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号三普药业董事会办公室。
联系人：寇永仓 电 话：0510-87249788
邮 编：214257 传 真：0510-87249922
五、参与网络投票的操作流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
1、网络投票时间为2010年3月22日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站查询http://www.sse.com.cn
3、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 738869 | 三普投票 | 3 | 买入 | 对应申报价格 |
4、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的 申报价格 |
| 1 | 关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案决议有效期延期一年的议案； | 1.00元 |
| 2 | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜期限的议案； | 2.00元 |
| 3 | 公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案。 | 3.00元 |
6、投票注意事项
①公司股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，以现场表决为准；
②通过交易系统对议案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准；
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、其他事项
1、与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放任何礼品。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东会议的进程按当日通知进行。
三普药业股份有限公司
董事会
2010年3月5日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席三普药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号：
签署日期：二○一○年 月 日