第五届三十一次董事会决议公告
股票代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2010-006
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第五届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年2月23日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第五届三十一次董事会的通知。2010年3月5日上午9：30分，董事会如期在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到董事13名，实到董事11名。独立董事陶琲、黄廉熙因故无法出席，其中陶琲委托独立董事樊勇明，黄廉熙委托独立董事郑勇军代为出席并行使表决权。会议由董事长金方平主持。监事会主席及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事认真审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
一、 以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司第六届董事会换届选举的议案；
提名金方平、吴波成等十名为公司第六届董事会董事候选人人选；提名吕长江、樊勇明等五名为公司第六届董事会独立董事候选人人选。
候选人人选简历附后。
二、 以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一〇年三月五日
附一：董事候选人简历
一、 义乌小商品城恒大开发有限责任公司推荐董事候选人人选：金方平、吴波成、龚国宏、李承群、金贵潮、董连兴、赵金池、鲍江钱先生简历：
金方平，男，1968年3月出生，中共党员，本科学历。
1989.08—1990.12，义乌市供电局，佛堂变电所值班；
1990.12—1992.03，义乌市供电局，生产技术科科员；
1992.03—1993.08，义乌市供电局，生产技术科副科长；
1993.08—1994.08，义乌市供电局，输变电工程公司经理助理；
1994.08—1995.11，义乌市供电局，输变电工程公司经理；
1995.11—2002.01，义乌市供电局，副局长、党委委员；
2002.01—2004.04，义乌市供电局，党委副书记、局长；
2004.04—2006.06，义乌市供电局，党委书记、局长；
2006.06—2007.07，义乌市国有资产投资控股有限公司，董事长；
2007.07—2009.05，浙江中国小商品城集团股份有限公司，董事长、党委副书记；
2009.05－至今，义乌小商品城恒大开发有限责任公司，董事长、党委书记；
浙江中国小商品城集团股份有限公司，董事长、党委书记。
吴波成，男，1962年6月出生，中共党员，大学学历，复旦大学经济学院国际贸易专业研究生进修班结业，高级经济师。
1983.08—1989.07，义乌市供销总社，业务科干部、计划科副科长、工业科副科长；
1989.08—1991.05，义乌市罐头食品厂，副厂长、党支部副书记；
1991.06—1996.08，义乌市财贸办公室，商贸科副科长、科长；
1996.09—2000.10，义乌市人民政府办公室，财贸科科长、党组成员；
2000.11—2002.03，义乌市人民政府办公室，党组成员、副主任；
同时兼任义乌市市场发展局，局长；
2001.11—至今， 兼任浙江市场发展战略研究所，副所长；
2002.04—2006.06，义乌市市场贸易发展局，局长、党委书记；
2006.07—2009.05，浙江中国小商品城集团股份有限公司，总经理、党委书记，第五届董事会副董事长；
2009.05－至今，义乌小商品城恒大开发有限责任公司，党委副书记；
浙江中国小商品城集团股份有限公司，总经理、党委副书记、副董事长。
龚国宏，男，64年12月出生，大学本科，中共党员。
1985.07—1998.07，中共义乌市委宣传部工作，历任干事、副科长、科长；
1998.07—1998.12，任中共东河乡党委副书记；
1999.01—2001.03，任中共下沿乡党委副书记、乡长；
2001.03—2003.03，任中共后宅街道党委副书记；
2003.03—2006.06，任中共苏溪镇党委副书记、镇长；
2006.06—2007.09，任义乌市安监局党组成员、副局长；
2007.09—2009.04，任义乌市国有资产投资控股有限公司董事长；
2009.04—至今， 任义乌市国有资产经营有限责任公司董事长；
2008.04—至今， 浙江中国小商品城集团股份有限公司，第五届董事会董事。
李承群，男，1971年10月5日出生，中共党员，本科学历，高级经济师。
1991.08－2007.09，义乌市社会保险管理处，科员、科长、副主任、主任；
2007.09－2009.04，义乌市国有资产投资控股有限公司，总经理；
2009.04－至今， 义乌小商品城恒大开发有限责任公司，总经理、党委副书记、副董事长。
金贵潮，男，1960年6月出生，中共党员，大专学历
1978.09—1981.07 浙江建校读书；
1981.07—1984.06 义乌建筑设计院工作；
1984.06—1996.07 义乌县（市）计划委员会工作，其中89年5月起任基建科副科长；
1996.07—2000.10 义乌市计划与经济委员会工作，任投资技术（外经）科科长；
2000.10—2003.03 义乌市发展和改革局工作，任投资科科长；
2003.03—2009．04义乌市发展和改革局工作，任副局长；2007.08后任党委副书记、副局长；
2009.04—至今 义乌市交通发展有限责任公司党委书记、董事长；浙江恒风交通运输股份有限公司党委书记、董事长
董连兴，男，1966年1月出生，中共党员，硕士，高级经济师
1983.09—1987.08， 东北大学学习，学生会主席；
1987.08—1994.10， 兰江冶炼厂工作，任分厂副厂长；
1994.10—1996.07， 金华市华侨投资总公司工作，任总经理助理；
1996.08—1997.07， 义乌市节水办副主任；
1997.07—1999.07， 义乌市自来水有限公司副总经理；
1999.07—2009.04， 义乌市自来水有限公司总经理；
2009.04—至今， 义乌市自来水有限公司董事长；
2009.04—至今， 义乌市公用事业有限责任公司党委书记、董事长。
赵金池，男，1958年7月29日出生，中共党员，本科学历。
1983.03—1987.12，空军39693部队，干事；
1987.12—2001.12，义乌市工商局，科长；
其中1995.11—1998.08，兼任义乌中国小商品城恒大开发总公司，常务副总经理；
2001.12—2009.05，义乌中国小商品城恒大开发总公司，总经理；
2003.06—至今，浙江中国小商品城集团股份有限公司，第四、五届董事会董事。
2009.05－至今，义乌小商品城恒大开发有限责任公司，副总经理兼浙江义乌农村经济发展有限公司董事长。
鲍江钱，男，1963年11月出生，杭州大学 历史学本科毕业，中共党员。
1984.09—1993.09，就职于义乌市档案局；
1993.10—1995.11，任职于中共义乌市委宣传部；
1995.12—2007.12，任义乌中国小商品城广告有限公司总经理；
2008.01—2009.05，任浙江中国小商品城集团股份有限公司管理部经理；
2009.05—至今，浙江中国小商品城集团股份有限公司，董秘，第五届董事会董事。
二、浙江省财务开发公司推荐董事候选人人选汪一兵女士简历：
汪一兵，女，1966年4月出生，中共党员，大学本科，会计师。
1984.08—1988.04，浙江省农业厅；
1989.05—1993.12，浙江省财务开发公司，计财部；
1993.12—2008.04，浙江省兴财房地产发展公司，历任部门经理、总经理助理、副总经理；
2008.05—至今， 浙江省财务开发公司，投资一部经理；
2008.08—至今， 浙江中国小商品城集团股份有限公司，第五届董事会董事。
三、浙江省国信企业（集团）公司推荐董事候选人人选胡根法先生简历：
胡根法，男，1955年1月生，浙江永康人，1971年5月参加工作，1987年12月加入中国共产党，大专学历，会计师。主要工作简历：
1971.05—1971.09，浙江省第五地质大队地震二连工人；
1971.10—1972.01，浙江省冶金工业学校财会培训班学习；
1972.02—1980.12，浙江省石油地质大队钻工、会计；
1980.12—1994.09，浙江省石油勘探处财务科会计、副科长、科长、副总会计师；
1994.09—1996.04，浙江省美达会计师事务所会计师；
1996.04—2001.05，浙江省煤炭工业总公司(浙江省煤炭集团公司)财务部经理；
2001.05—2001.12，浙江省能源集团有限公司财务产权部第一负责人；
2001.12—2007.02，浙江省能源集团有限公司财务部主任；
2007.02—2008.04，浙江省国信控股集团有限责任公司、浙江省国信企业（集团）公司党委副书记、董事、总经理；
2008.04.30—至今，浙江省国信控股集团有限责任公司(浙江省国信企业（集团）公司)、浙江省浙信房地产有限公司党委副书记、董事、总经理。
2008.08—至今，浙江中国小商品城集团股份有限公司，第五届董事会董事。
四、五名独立董事候选人人选：吕长江、樊勇明、史晋川、荆林波、黄速建简历：
吕长江，男，1965年出生，博士，教授，博士生导师。
1989.06—2001.05，吉林大学商学院会计系，历任副系主任、系主任；
2001.05—2005.12，吉林大学商学院副院长，教授，博士生导师；
2006.01—至今，复旦大学管理学院会计系，教授，博士生导师，浙江中国小商品城集团股份有限公司第五届董事会独立董事。
樊勇明，男，1949年8月1日出生，博士，教授，博士生导师。
1969.05—1973.09，黑龙江军垦5师56团工作；
1973.09—1976.07，进入复旦大学国际政治系学习；
1976.07—1992.10，毕业后进入上海国际问题研究所，任研究室副主任、主任、所长助理；
1992.10—1994.03，去日本庆应大学进修，同时在日本大东文化大学经济学部攻读博士；
1994.03—1995.10，取得经济学博士后回国进入上海浦东发展银行，任发展研究部主任；
1995.10—1998.06，奉派去日本住友三井海上保险公司，任基础研究所国际金融中心中方副主任；
1998.06—2004.07，结束在日工作回国，进入复旦大学国际政治系任教；
2004.07—至今，任复旦大学日本研究中心主任、国际问题研究院副院长，浙江中国小商品城集团股份有限公司第五届董事会独立董事。
史晋川，男，1957年出生，中共党员，经济学博士
1984.12—1996.06，杭州大学经济系，任助教（1984）、副系主任（1986）、讲师（1987）、副教授（1988）、教授（1991）、系主任（1992）；
1996.06—1998.08，杭州大学金融与经贸学院，任常务副院长、教授；
1998.08—1999.08，浙江大学金融与经贸学院，常务副院长、教授博士生导师；
1999.09—2009.03，浙江大学经济学院，党委书记、副院长（2005年止）、常务副院长、教授、博士生导师；
2009.03—至今， 浙江大学社会科学学部，主任、教授、博士生师。
荆林波，男，1966年4月出生，中共党员，博士，研究员
1984.09—1988.07，在厦门大学经济系获经济学学士
1988.09—1991.07，在厦门大学工商管理（MBA）中心获经济学硕士
1991.09—1995.07，在山西财经学院（现山西财经大学）任教
1995.09—1998.07，在中国社会科学院研究生院获得经济学博士，研究方向是期货市场。
1998.07—至今，在中国社会科学院财贸所工作，先后担任研究室副主任、研究室主任、所长助理、副所长等职。其中，2003年7月－2004年8月，福特基金会伯克利分校访问学者。
上市公司兼职：广宇集团股份有限公司，独立董事
正泰股份有限公司，独立董事
黄速建，男，1955年11月出生，中共党员，博士，研究员
1976.10—1978.10，浙江开化县建筑工程公司 工人；
1988－至今， 中国社会科学院工业经济研究所研究人员；
现任中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长；中国社会科学院研究生院教授；中国企业管理研究会副会长；中国社会科学院管理科学研究中心主任；“经济管理”杂志副主编
附二：独立董事提名人声明
浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江中国小商品城集团股份有限公司第五届董事会现就提名吕长江、樊勇明、荆林波、黄速建为浙江中国小商品城集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江中国小商品城集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任浙江中国小商品城集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江中国小商品城集团股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江中国小商品城集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江中国小商品城集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江中国小商品城集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是浙江中国小商品城集团股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为浙江中国小商品城集团股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与浙江中国小商品城集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括浙江中国小商品城集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在浙江中国小商品城集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2010年3月5日
附三：独立董事候选人声明
浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吕长江、樊勇明、史晋川、荆林波、黄速建，作为浙江中国小商品城集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在浙江中国小商品城集团股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有浙江中国小商品城集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有浙江中国小商品城集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是浙江中国小商品城集团股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为浙江中国小商品城集团股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与浙江中国小商品城集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从浙江中国小商品城集团股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合浙江中国小商品城集团股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职浙江中国小商品城集团股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括浙江中国小商品城集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在浙江中国小商品城集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吕长江、樊勇明、史晋川、荆林波、黄速建
2010年3月5日
附三：独立董事意见
浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事候选人的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届三十一次董事会审议的《关于公司第六届董事会换届选举的议案》，发表以下独立意见：
1、浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会换届选举的董事候选人（十名董事候选人和五名独立董事候选人），提名程序合法有效。
2、经审阅董事候选人的个人履历、工作实绩等相关情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、同意将《关于公司第六届董事会换届选举的议案》提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
独立董事：黄廉熙、郑勇军、陶琲、吕长江、樊勇明
二〇一〇年三月五日
证券代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2010-007
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第五届十七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年2月23日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第五届十七次监事会会议的通知。2010年3月5日上午9：30分，第五届十七次监事会会议如期在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼17层会议室召开。会议应到监事5名，实到监事4名。监事王竞天因故无法出席会议，委托监事会主席金永华代为出席并行使表决权。会议由监事会主席金永华主持。会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司第六届监事会换届选举的议案》；
提名金永华、黄帆、曹中堃三人为公司第六届监事会监事候选人人选；吴永强、吴文农为公司第六届监事会职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
以上决议尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
二○一○年三月五日
附件：监事候选人简历
一、义乌小商品城恒大开发有限责任公司推荐监事候选人人选：金永华、黄帆简历：
金永华，男，1960年5月出生，本科学历，1981年7月参加工作，1984年5月加入中国共产党。
1981.08—1985.09，义乌县城阳粮管所工作，曾任防化员、粮管所所长；
1985.09—1987.12，义乌县粮食局工作，任计划业务科科长；
1987.12—1996.12，义乌县粮食局党组成员、副局长、党组副书记；
1996.12—1999.04，任义乌市物资总公司党委副书记、副总经理、物资行业管理办公室副主任、总公司纪委书记；
1999.04—2000.11，任义乌市商业总公司党委副书记、副总经理、物资行业管理办公室副主任；
2000.11—2002.03，任义乌市市场发展局党组成员、副局长；
2002.03—2003.03，任义乌市发展计划局党委副书记、副局长、纪委书记、粮食局副局长；
2003.03—2007.07，任义乌市民航局党委书记、局长；
2007.07—至今，浙江中国小商品城集团股份有限公司，任党委副书记、纪委书记。
2009.06—至今，浙江中国小商品城集团股份有限公司，第五届监事会主席。
2009.05－至今，义乌小商品城恒大开发有限责任公司，党委副书记、纪委书记、监事会主席。
黄帆，女，1978年12月出生，本科学历，助理会计师。
2000.10—2004.01，03省道郑义征费所，科员、财务科长；
2004.02—2009.04，义乌市市场开发服务中心，科员；
2009.04—至今， 义乌小商品城恒大开发有限责任公司，科员。
二、上海万国企业发展有限公司推荐监事候选人人选曹中堃先生简历：
曹中堃，男，1947年10月出生，中共党员，硕士研究生，副教授。
1972.12—1978.2，南昌铁路局宁赣工程指挥部，，线路工、党委干事；
1978.2—1982.1，上海交通大学动力机械系，学生、校学生会主席；
1982.1—1985.3，上海交通大学人事处教师科，助教、副科长；
1985.3—1995.5，上海交通大学应用化学系，党总支书记、系副主任；
其中1994.5—1994.12，上海交大昂立生制品有限公司，总经理；
1995.5—1996.7，海南万国发展总公司上海公司，代总经理；
1996.7—1997.12，万国发展有限公司，总经理；
1998.1—2000.12，申银万国证券股份有限公司实业总公司（筹），董事长、总经理；
2000.12—至今，上海宝鼎投资股份有限公司，总经理；
2000.05—至今，浙江中国小商品城集团股份有限公司，第四、五届董事会董事。
三、职工监事吴永强、吴文农简历：
吴永强，男，1973年1月出生，本科学历，中共党员。
1994年7月至今任职于浙江中国小商品城集团股份有限公司；
1994.07—1995.12，市场部，文员；
1996.01—1997.06，小商品城经营公司，总经理助理；
1997.07—2000.12，小商品城贸易有限责任公司，副总经理；
2001.01—2003.12，篁园市场公司，副总经理；
2004.01—2005.12，国际商贸城第二分公司，副总经理；
2006.01—2006.12，篁园市场公司，总经理；
2007.01—至今，国际商贸城第二分公司，总经理。
吴文农, 男,1972年8月出生, 本科学历。
1994年7月—1996年5月,任职新世纪期货公司；
1996年7月至目前，任职商城集团；
2003.01—2003.12,任职银都酒店总经理助理；
2004.01—2004.12,任职银都酒店副总经理；
2005.01—2007.12,任职海洋酒店副总经理；
2008.01—至今，任职海洋酒店总经理。
股票简称：小商品城 股票代码：600415 公告编号：临2010-008
浙江中国小商品城集团股份有限公司
召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第五届三十一次董事会审议通过，决定于2010年3月22日（周一）下午14：30分在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开2010年第一次临时股东大会，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，网络投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。现将会议召开的有关事项通知如下：
一、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2010 年3月22日下午14:30
网络投票具体时间为：2010 年3月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
二、股权登记日：2010年3月16日
三、现场会议召开地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室。
四、股东大会投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
五、会议出席对象：
（1）截止2010年3月16日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、本次股东大会审议事项：
1、审议增加公司营业执照经营范围暨修改公司《章程》的议案；
2、审议公司第六届董事会董事选举的议案；
2.01董事候选人金方平；
2.02董事候选人吴波成；
2.03董事候选人龚国宏；
2.04董事候选人李承群；
2.05董事候选人金贵潮；
2.06董事候选人董连兴；
2.07董事候选人赵金池；
2.08董事候选人鲍江钱；
2.09董事候选人汪一兵；
2.10董事候选人胡根法；
3、审议公司第六届董事会独立董事选举的议案；
3.01独立董事候选人吕长江；
3.02独立董事候选人樊勇明；
3.03独立董事候选人史晋川；
3.04独立董事候选人荆林波；
3.05独立董事候选人黄速建；
4、审议公司第六届监事会监事选举的议案；
4.01监事候选人金永华；
4.02监事候选人黄帆；
4.03监事候选人曹中堃；
【第1项议案已经公司五届二十八次董事会审议通过，决议公告详见2009年10月15日的《中国证券报》和《上海证券报》；第2、3、4项议案根据公司《章程》选举董事、独立董事和监事的相关规定，采用累计投票制，累计投票制的实施细则详见《公司章程》第八十三条。】
七、现场会议登记办法
（1）登记方法：
法人股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2010年3月19日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
（2）登记时间：2010年3月19日 9:00－ 16:00。
（3）登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券部
（4）联系电话：0579-85182812、85182811
联系传真：0579-85197755
联 系 人：龚先生、许先生
邮 编：322000
八、注意事项：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
九、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年3月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）截止2010年3月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
（3）股东投票代码：738415；投票简称：小商投票
（4）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，申报价格代表股东大会议案。即以1.00 元代表议案1，以2.01元代表议案组2项下的第一个议案，2.02代表议案组2项下的第二个议案，依次类推，议案组2下的每项议案代表每位董事候选人选举，议案组3下的每项议案代表每位独立董事候选人选举，议案组4下的每项议案代表每位监事候选人选举，本次股东大会需要表决的议案事项序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价 |
| 1.00 | 审议增加公司营业执照经营范围暨修改公司《章程》的议案 | 1.00 |
| 2.00 | 审议公司第六届董事会董事选举的议案 | |
| 2.01 | 董事候选人金方平 | 2.01 |
| 2.02 | 董事候选人吴波成 | 2.02 |
| 2.03 | 董事候选人龚国宏 | 2.03 |
| 2.04 | 董事候选人李承群 | 2.04 |
| 2.05 | 董事候选人金贵潮 | 2.05 |
| 2.06 | 董事候选人董连兴 | 2.06 |
| 2.07 | 董事候选人赵金池 | 2.07 |
| 2.08 | 董事候选人鲍江钱 | 2.08 |
| 2.09 | 董事候选人汪一兵 | 2.09 |
| 2.10 | 董事候选人胡根法 | 2.10 |
| 3.00 | 审议公司第六届董事会独立董事选举的议案 | |
| 3.01 | 独立董事候选人吕长江 | 3.01 |
| 3.02 | 独立董事候选人樊勇明 | 3.02 |
| 3.03 | 独立董事候选人史晋川 | 3.03 |
| 3.04 | 独立董事候选人荆林波 | 3.04 |
| 3.05 | 独立董事候选人黄速建 | 3.05 |
| 4.00 | 审议公司第六届监事会监事选举的议案 | |
| 4.01 | 监事候选人金永华 | 4.01 |
| 4.02 | 监事候选人黄帆 | 4.02 |
| 4.03 | 监事候选人曹中堃 | 4.03 |
C、在委托股数项下填报表决意见；
对于议案1对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
对于累积投票制的议案组2、3、4 ，申报股数代表选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，选举票数超过一亿票的，应通过现场进行表决；
D、投票举例：
股权登记日持有“小商品城”A 股1000股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738415 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
对议案组2、3、4进行投票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738415 | 买入 | 2.01元 | 1000股 |
| 738415 | 买入 | 2.02元 | 1000股 |
| 。。。 | 。。。 | ||
| 738415 | 买入 | 3.01元 | 1000股 |
| 738415 | 买入 | 3.02元 | 1000股 |
| 。。。 | 。。。 | ||
| 738415 | 买入 | 4.03元 | 1000股 |
“申报股数”为有效总表决权数以内的数字。
E、投票注意事项：
对议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二0一0 年三月五日
附件：
授 权 委 托 书
致：浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表公司（本人）出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 审议增加公司营业执照经营范围暨修改公司《章程》的议案 | |||
| 2.00 | 审议公司第六届董事会董事选举的议案 | |||
| 2.01 | 董事候选人金方平 | |||
| 2.02 | 董事候选人吴波成 | |||
| 2.03 | 董事候选人龚国宏 | |||
| 2.04 | 董事候选人李承群 | |||
| 2.05 | 董事候选人金贵潮 | |||
| 2.06 | 董事候选人董连兴 | |||
| 2.07 | 董事候选人赵金池 | |||
| 2.08 | 董事候选人鲍江钱 | |||
| 2.09 | 董事候选人汪一兵 | |||
| 2.10 | 董事候选人胡根法 | |||
| 3.00 | 审议公司第六届董事会独立董事选举的议案 | |||
| 3.01 | 独立董事候选人吕长江 | |||
| 3.02 | 独立董事候选人樊勇明 | |||
| 3.03 | 独立董事候选人史晋川 | |||
| 3.04 | 独立董事候选人荆林波 | |||
| 3.05 | 独立董事候选人黄速建 | |||
| 4.00 | 审议公司第六届监事会监事选举的议案 | |||
| 4.01 | 监事候选人金永华 | |||
| 4.02 | 监事候选人黄帆 | |||
| 4.03 | 监事候选人曹中堃 |
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √ "。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2010年 月 日
回 执
截至2010年 月 日交易结束后，我公司（个人）持有浙江中国小商品城集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
2010年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。