证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2010-002

滨化集团股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)一届十二次董事会(以下简称“会议”)于二〇一〇年三月五日在公司办公楼三楼中会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正主持，经与会董事认真讨论，以记名投票方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于募集资金超额部分使用方案的议案》。

1、公司拟使用募集资金超额部分34,100万元对全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司（简称“东瑞化工”）和山东滨化热力有限责任公司（简称“热力公司”）增加投资和注册资本，用于全资子公司完成在建工程项目、补充流动资金和归还借款、改善财务结构。具体情况如下：

（1）使用募集资金向东瑞化工增资人民币14,100万元，主要用于完成全资子公司以下项目：

①东瑞化工10万吨/年片碱装置项目

目前东瑞化工现有25万吨/年离子膜烧碱装置，配套24万吨/年蒸发装置，10万吨/年粒碱装置。为加大烧碱产品销售半径，提高产品附加值，东瑞化工拟新建10万吨/年片碱装置项目。该项目选用国际上先进的节能、清洁环保型工艺技术和离子膜烧碱浓缩、结片装置，有利于优化公司现有产品结构，生产高浓度离子膜烧碱产品，满足不同行业用户对烧碱产品的需求，进一步提高公司烧碱产品的国内国际市场占有率，提升产品市场竞争能力。

该项目已经公司2009年年度股东大会审议通过。项目总投资额约7,000万元。截至2010年2月28日，东瑞化工已投入自有资金1,832万元，尚需投入5,168万元。东瑞化工将使用此次增资的约7,000万元募集资金用于置换已投入的自有资金和投入工程完工所需后续资金。

②增资的其余7,100万元，用于补偿东瑞化工流动资金使用。

表决结果：同意9人,反对0人,弃权0人；

（2）使用募集资金向热力公司增资人民币20,000万元，用于热力公司归还借款，改善热力公司财务结构，降低资产负债率，提高热力公司的盈利能力。

表决结果：同意9人,反对0人,弃权0人；

2、公司拟使用募集资金超额部分4,000万元用于建设12,000m3龙口港丙烯球罐项目（其中4,000m3丙烯球罐兼装VCM）,以降低公司产品及原材料储运费用，增强上市公司持续经营能力和盈利能力。

2008年以来，随着公司10万吨/年环氧丙烷技改项目、东瑞化工6万吨/年环氧丙烷工程项目顺利完工，2009年环氧丙烷实际年产量达18万吨，丙烯消耗近15万吨。目前，公司环氧丙烷产品主要原材料丙烯采购主要依靠陆路运输，但近年来随着陆路运输成本的不断增加，给公司生产经营造成了一定的压力，为降低运输成本，提高公司产品市场竞争力，公司未来计划将海路运输作为大批量运输原材料的首选途径。

本次拟建的12,000m3龙口港丙烯球罐项目由6台2,000 m3球罐组成，建设完成后，按15天一个周期，每周期接卸5,000 m3货船2只考虑，年接卸量可达到13.44万吨，基本能够满足公司丙烯用量要求。

未来，世界丙烯产能与消费将继续增长，我国丙烯进口需求量将持续增加，在龙口港码头建立丙烯物流罐区，可以有效解决公司进口原材料在港口临时存储以及丙烯供应问题，降低丙烯供应不足的风险。在生产淡季，丙烯罐区既可作为公司储运罐区，也可对外招租进行有偿服务,经济效益前景乐观。

该项目已经公司2009年年度股东大会审议通过。项目总投资额约4,000万元。截至2010年2月28日，公司对该项目已投入自有资金3,121万元，尚需投入879万元。公司拟使用募集资金超额部分4,000万元用于置换已投入的自有资金和投入工程完工所需后续资金。

表决结果：同意9人,反对0人,弃权0人；

该项议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于设立董事会办公室的议案》

表决结果：同意9人,反对0人,弃权0人。

三、通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，决定于2010年3月24日上午召开2010年第一次临时股东大会审议上述第一条议案。

表决结果：同意9人,反对0人,弃权0人。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一○年三月八日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2010-003

滨化集团股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2010年3月5日，滨化集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）监事会在股份公司办公楼二楼接待室召开了股份公司第一届监事会第七次会议，会议应到监事7人，实到监事7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及股份公司章程之规定。会议由金建全主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、通过《关于募集资金超额部分使用方案的议案》，其中：

1、公司拟使用募集资金超额部分34,100万元对全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司（简称“东瑞化工”）和山东滨化热力有限责任公司（简称“热力公司”）增加投资和注册资本，用于全资子公司完成在建工程项目、补充流动资金和归还借款、改善财务结构。具体情况如下：

（1）使用募集资金向东瑞化工增资人民币14,100万元，主要用于完成全资子公司以下项目：

①东瑞化工10万吨/年片碱装置项目

目前东瑞化工现有25万吨/年离子膜烧碱装置，配套24万吨/年蒸发装置，10万吨/年粒碱装置。为加大烧碱产品销售半径，提高产品附加值，东瑞化工拟新建10万吨/年片碱装置项目。该项目选用国际上先进的节能、清洁环保型工艺技术和离子膜烧碱浓缩、结片装置，有利于优化公司现有产品结构，生产高浓度离子膜烧碱产品，满足不同行业用户对烧碱产品的需求，进一步提高公司烧碱产品的国内国际市场占有率，提升产品市场竞争能力。

该项目已经公司2009年年度股东大会审议通过。项目总投资额约7,000万元。截至2010年2月28日，东瑞化工已投入自有资金1,832万元，尚需投入5,168万元。东瑞化工将使用此次增资的约7,000万元募集资金用于置换已投入的自有资金和投入工程完工所需后续资金。

②增资的其余7,100万元，用于补偿东瑞化工流动资金使用。

表决结果：同意7人,反对0人,弃权0人；

（2）使用募集资金向热力公司增资人民币20,000万元，用于热力公司归还借款，改善热力公司财务结构，降低资产负债率，提高热力公司的盈利能力。

表决结果：同意7人,反对0人,弃权0人；

2、公司拟使用募集资金超额部分4,000万元用于建设12,000m3龙口港丙烯球罐项目（其中4,000m3丙烯球罐兼装VCM）,以降低公司产品及原材料储运费用，增强上市公司持续经营能力和盈利能力。

2008年以来，随着公司10万吨/年环氧丙烷技改项目、东瑞化工6万吨/年环氧丙烷工程项目顺利完工，2009年环氧丙烷实际年产量达18万吨，丙烯消耗近15万吨。目前，公司环氧丙烷产品主要原材料丙烯采购主要依靠陆路运输，但近年来随着陆路运输成本的不断增加，给公司生产经营造成了一定的压力，为降低运输成本，提高公司产品市场竞争力，公司未来计划将海路运输作为大批量运输原材料的首选途径。

本次拟建的12,000m3龙口港丙烯球罐项目由6台2,000 m3球罐组成，建设完成后，按15天一个周期，每周期接卸5,000 m3货船2只考虑，年接卸量可达到13.44万吨，基本能够满足公司丙烯用量要求。

未来，世界丙烯产能与消费将继续增长，我国丙烯进口需求量将持续增加，在龙口港码头建立丙烯物流罐区，可以有效解决公司进口原材料在港口临时存储以及丙烯供应问题，降低丙烯供应不足的风险。在生产淡季，丙烯罐区既可作为公司储运罐区，也可对外招租进行有偿服务,经济效益前景乐观。

该项目已经公司2009年年度股东大会审议通过。项目总投资额约4,000万元。截至2010年2月28日，公司对该项目已投入自有资金3,121万元，尚需投入879万元。公司拟使用募集资金超额部分4,000万元用于置换已投入的自有资金和投入工程完工所需后续资金。

表决结果：同意7人,反对0人,弃权0人。

二、通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，同意于2010年3月24日上午召开2010年第一次临时股东大会审议上述第一条议案。

表决结果：同意7人,反对0人,弃权0人。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

二○一○年三月八日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2010-004

滨化集团股份有限公司

2010年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第一届董事会第十二次会议决议，公司决定召开2010年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：现场会议

3、现场会议时间：2010年3月24日 上午9:00

4、现场会议地点：山东省滨州市黄河五路560号公司办公楼四楼会议室

5、股权登记日：2010年3月16日

6、现场会议出席会议人员：

（1）截止2010年3月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

（2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

（3）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师。

7、参加现场会议登记办法：

（1）登记时间：2010年3月22日至2010年3月23日（上午9:30—11:30 下午2:00—5:00）

（2）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

（3）登记地点：山东省滨州市黄河五路560号滨化集团股份有限公司董事会办公室

（4）联系人：高鹏 曹斐 联系电话：0543-2118572

传真：0543-2118592 邮政编码：256600

（5）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

二、会议审议事项

议案：《关于募集资金超额部分使用方案的议案》

公司本次IPO实际募集资金197,600万元，除偿还建设募投项目所用银行贷款159,500万元外，尚有38,100万元超额资金。为提高募集资金使用效率，增强上市公司盈利能力，结合公司生产经营需要，公司计划将该部分超额资金投入以下用途：

1、公司拟使用募集资金超额部分34,100万元对全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司（简称“东瑞化工”）和山东滨化热力有限责任公司（简称“热力公司”）增加投资和注册资本，用于全资子公司完成在建工程项目、补充流动资金和归还借款、改善财务结构。具体情况如下：

（1）使用募集资金向东瑞化工增资人民币14,100万元；

（2）使用募集资金20,000万元向热力公司增资人民币20,000万元，增资后热力公司注册资本为人民币320,000万元。

上述2家全资子公司将按照其公司章程的相关规定，履行增资的董事会/股东（大）会决议、验资、工商变更登记等法律程序，并遵守《滨化集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》的规定。

同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理东瑞化工和热力公司的增资、工商变更等事项。

本次用于增资的募集资金将主要用于完成全资子公司以下项目：

（1）东瑞化工10万吨/年片碱装置项目

目前东瑞化工现有25万吨/年离子膜烧碱装置，配套24万吨/年蒸发装置，10万吨/年粒碱装置。为加大烧碱产品销售半径，提高产品附加值，东瑞化工拟新建10万吨/年片碱装置项目。该项目选用国际上先进的节能、清洁环保型工艺技术和离子膜烧碱浓缩、结片装置，有利于优化公司现有产品结构，生产高浓度离子膜烧碱产品，满足不同行业用户对烧碱产品的需求，进一步提高公司烧碱产品的国内国际市场占有率，提升产品市场竞争能力。

该项目已经公司2009年年度股东大会审议通过。项目总投资额约7,000万元。截至2010年2月28日，东瑞化工已投入自有资金1,832万元，尚需投入5,168万元。东瑞化工将使用此次增资的约7,000万元募集资金用于置换已投入的自有资金和投入工程完工所需后续资金。

（2）增资的其余7,100万元，用于补偿东瑞化工流动资金使用。

（3）热力公司增资20,000万元，主要用于热力公司归还借款，改善热力公司财务结构，降低资产负债率，提高热力公司的盈利能力。

2、公司拟使用募集资金超额部分4,000万元用于建设12,000m3龙口港丙烯球罐项目（其中4,000 m3丙烯球罐兼装VCM）,以降低公司产品及原材料储运费用，增强上市公司持续经营能力和盈利能力。

2008年以来，随着公司10万吨/年环氧丙烷技改项目、东瑞化工6万吨/年环氧丙烷工程项目顺利完工，2009年环氧丙烷实际年产量达18万吨，丙烯消耗近15万吨。目前，公司环氧丙烷产品主要原材料丙烯采购主要依靠陆路运输，但近年来随着陆路运输成本的不断增加，给公司生产经营造成了一定的压力，为降低运输成本，提高公司产品市场竞争力，公司未来计划将海路运输作为大批量运输原材料的首选途径。

本次拟建的12,000m3龙口港丙烯球罐项目由6台2,000 m3球罐组成，建设完成后，按15天一个周期，每周期接卸5,000 m3货船2只考虑，年接卸量可达到13.44万吨，基本能够满足公司丙烯用量要求。

未来，世界丙烯产能与消费将继续增长，我国丙烯进口需求量将持续增加，在龙口港码头建立丙烯物流罐区，可以有效解决公司进口原材料在港口临时存储以及丙烯供应问题，降低丙烯供应不足的风险。在生产淡季，丙烯罐区既可作为公司储运罐区，也可对外招租进行有偿服务,经济效益前景乐观。

该项目已经公司2009年年度股东大会审议通过。项目总投资额约4,000万元。截至2010年2月28日，公司对该项目已投入自有资金3,121万元，尚需投入879万元。公司拟使用募集资金超额部分4,000万元用于置换已投入的自有资金和投入工程完工所需后续资金。

四、备查文件

滨化集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

滨化集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2010年3月8日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席滨化集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 授托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份

委托人股东帐户号码 委托日期

授权范围：

议案顺序号	议 案	赞成	反对	弃权
议案	《关于募集资金超额部分使用方案的议案》
1.01	使用募集资金向东瑞化工增资人民币1.41亿元
1.02	使用募集资金2亿元向热力公司增资人民币2亿元
2	使用募集资金超额部分4,000万元用于建设12,000m3龙口港丙烯球罐项目