第六届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2010-008
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010年3月6日（星期六）上午9：00分在公司会议室召开。该次会议于2010年3月1日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名，实到7名（陈景春董事委托徐建伟董事）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由冯晓江董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。
本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2009年度报告及其摘要的议案》；
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《2009年度财务决算报告》；
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《2010年度财务预算报告》；
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于2009年度利润分配预案的议案》；
经天健正信会计师事务所对我公司2009年度财务报告的审计，本公司2009年度实现净利润213,188,469.53元，提取法定盈余公积金22,912,862.31元；当年可供股东分配的利润190,275,607.22元，加上年初未分配利润329,070,989.98 元，减去当年实施2008年度利润分配方案已分配股利27,318,909.80元，实际可供股东分配的利润为492,027,687.40元。经公司研究决定：拟以2009年12月31日总股本546,378,196股为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金红利（含税）的利润分配方案。本次利润分配后，剩余未分配利润464,708,777.60元转入下一年度。
以上预案须提交年度股东大会审议批准后实施。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
同意2010年继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计机构。同意给予该公司2009年度审计费用65万元（差旅费自理）。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》；
董事会对独立董事李万春、田国双、王栋先生在2009年勤勉尽责工作表示充分的肯定。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了《关于制定<哈尔滨哈投投资股份有限公司对外信息报送和使用管理办法>的议案》；（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过了《关于制定<哈尔滨哈投投资股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过了《关于制定<哈尔滨哈投投资股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》；（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过了《关于公司兑现2009年生产经营指标考核责任状的议案》。
独立董事对公司兑现2009年生产经营指标考核责任状的独立意见：
2009年 公司董事会与公司经营层签订了生产经营指标考核责任状。一年来，公司经营层按照董事会下达的生产经营指标做了很多细致的工作，为了能完成生产经营指标，狠抓内部管理，将指标层层分解，并定期召开生产经营分析会，亲临生产一线解决生产经营中出现的问题，确保安全生产经济运行。经过经营层及全体职工的共同努力，较好地完成了董事会下达的2009年各项考核指标。我们同意公司兑现2009年生产经营指标考核责任状。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过了《关于对前期会计差错更正的议案》。
本公司根据2008年3月24日国家税务总局《关于做好2007年度企业所得税汇算清缴的补充通知》（国税函[2008]264号）文件规定，将本公司2007年度处置的民生银行股权所得应计缴的所得税均匀分五年缴纳。由于本公司2008年度所得税率由33%降为25%，经仔细研读该文件及咨询相关专家，上述股权处置所得应在5年期间均匀计入各年度的应纳税所得额而非所得税额，导致2007年度所得税费用多计提24,056,371.88元。因此，现拟对2008年度合并财务报表及母公司财务报表的相关项目进行重新列示和披露。调整项目如下表：
| 报表项目 | 调整前 | 追溯调整 | 调整后 |
| 合并报表： | |||
| 应缴税费 | 23532691.20 | -6014092.97 | 17518598.23 |
| 递延所得税负债 | 368528983.65 | -18042278.91 | 350486704.74 |
| 盈余公积 | 118385030.02 | 2405637.19 | 120790667.21 |
| 未分配利润 | 307420255.29 | 21650734.69 | 329070989.98 |
| 母公司 | |||
| 应缴税费 | 24892128.32 | -6014092.97 | 18878035.35 |
| 递延所得税负债 | 368232041.48 | -18042278.91 | 350189762.57 |
| 盈余公积 | 102710227.03 | 2405637.19 | 105115864.22 |
| 未分配利润 | 326260691.99 | 21650734.69 | 347911426.68 |
本次对前期会计差错更正不属于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》责任追究范围。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上1-7项决议须提交年度股东大会审议。召开年度股东大会的时间另行通知。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2010年3月6日
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2010-009
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议的公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届监事会第四次会议于2010年3月6日在公司会议室召开。应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席车轩先生主持。会议审议并通过了如下议案：
1、《公司2009年度监事会工作报告》；
2、《公司2009年度报告及摘要》；
3、《公司2009年度报告前期会计差错更正的意见》；
监事会认为：
(1)公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2009年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司2009年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的；
(3)本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
(4)监事会保证公司2009年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
2010年3月6日