第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2010-004
四川成渝高速公路股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议于2010年3月9日上午十一时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。会议由董事长唐勇先生主持，出席会议的董事应到12人，实到董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于本公司2009年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于本公司境内外2009年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于本公司独立董事2009年度述职报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于2009年度利润分配、派发股息及资本公积金转增股本的议案》
经信永中和会计师事务所审计，母公司2009年实现的净利润约为人民币 695,170,132.44元，加上年初未分配利润948,910,527.14元，减去中期派发股息397,547,800.00元，按税后利润的10%提取法定盈余公积金约69,517,013.24元，按税后利润的20%提取任意盈余公积金约139,034,026.49元后，可供股东分配利润约为1,037,981,819.85元，拟按公司2009年末总股本305,806万股计算，每股派发现金红利人民币0.064元（含税），共计派发现金股利合计人民币195,715,840.00元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《关于本公司2009年度财务预算执行报告的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于本公司2009年境内外年度报告及其摘要等的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过了《关于本公司2010年度财务预算的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过了《关于公司2010年固定资产报废的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过了《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过了《关于本公司2009年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过了《关于续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2010年度的国内及国际审计师的议案》
同意续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2010年度的国内及国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其酬金由董事会确定。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
针对公司募集资金存放与实际使用情况，公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查报告，认为公司募集资金的存放与实际使用均符合相关法律法规的规定。
十三、审议通过了《关于本公司董事会审计委员会实施细则的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过了《关于本公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十五、审议通过了《关于本公司外部信息报送和使用管理制度的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十六、审议通过了《关于本公司内幕信息知情人管理制度的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十七、审议通过了《关于筹备二○○九年度股东周年大会的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
第二、三、四、五、六、七、十一项议案须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
董事会
二○一○年三月九日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2010-005
四川成渝高速公路股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十次会议于2010 年3月9日上午十时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。会议由监事会主席冯兵先生主持，出席会议的监事应到6人，实到监事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于本公司境内外2009年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于2009年度利润分配、派发股息及资本公积金转增股本的议案》
经信永中和会计师事务所审计，母公司2009年实现的净利润约为人民币 695,170,132.44元，加上年初未分配利润948,910,527.14元，减去中期派发股息397,547,800.00元，按税后利润的10%提取法定盈余公积金约69,517,013.24元，按税后利润的20%提取任意盈余公积金约139,034,026.49元后，可供股东分配利润约为1,037,981,819.85元，拟按公司2009年末总股本305,806万股计算，每股派发现金红利人民币0.064元（含税），共计派发现金股利合计人民币195,715,840.00元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于本公司2009年度财务预算执行报告的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于本公司2009年境内外年度报告及其摘要等的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
公司监事会对公司2009年年度报告及其摘要进行审核后认为：
1、公司2009年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过了《关于本公司2010年度财务预算的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过了《关于续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2010年度的国内及国际审计师的议案》
同意续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2010年度的国内及国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其酬金由董事会确定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过了《关于本公司2009年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
第一、二、三、四、五、六项议案须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
监事会
二○一○年三月九日