证券代码：600525   股票简称：长园集团   编号： 2010006

  长园集团股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2010年3月9日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事8人，独立董事肖静女士因公出差未能出席本次会议，书面委托独立董事谌光德先生出席会议并代为行使表决权，公司部分监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于同意深圳市长园盈佳投资有限公司设立深圳市创东方长园鹏能投资企业（有限合伙）的议案》，同意全资子公司深圳市长园盈佳投资有限公司（以下简称“长园盈佳“）与深圳市创东方投资有限公司（以下简称“创东方”）、深圳市鹏能投资控股有限公司（以下简称“鹏能控股”）等出资设立深圳市创东方长园鹏能投资企业（有限合伙）（以下简称“创东方长园鹏能”），其中创东方作为普通合伙人，长园盈佳和鹏能控股作为主投有限合伙人，共同发起设立“创东方-长园鹏能投资股权基金”，基金目标筹资金额为2亿元人民币，长园盈佳出资2000万元人民币，占10％的比例，基金投资方向重点关注与智能电网相关的企业，同时兼顾其它优势行业的企业；

  创东方是一家专业创业投资管理机构，具有工科专业、企业管理、金融服务、创业投资背景，拥有丰富的创业投资经验、丰富的优质项目资源渠道。目前，旗下所管理的八个有限合伙私募基金运行良好，已经投资24个优秀项目，大部分项目已具备上市条件。

  公司依靠普通合伙人创东方国内知名创业投资管理机构的专业经验优势管理优势，基

  金主投人鹏能控股所具备的行业背景优势，重点投资与智能电网相关的企业，可扩大公司的投资触角，增强公司在智能电网行业的影响力和收益。

  二、审议通过了《关于设立四川长园中昊高铁材料有限公司的议案》，同意公司全资设立四川长园中昊高铁材料有限公司（以下简称“四川长园中昊”），注册资本为2000万元人民币，并计划向位于广汉经济开发区的中昊创业高铁产业园申请用地380亩，用于建设公司为高铁市场配套专用高分子材料生产基地，并以此为契机建设集团产品中西部的生产基地，为公司的高铁战略和中西部战略奠定坚实基础。

  公司参股企业北京中昊创业工程材料有限公司目前已与广汉经济开发区签订协议建立中昊创业高铁产业园，是全国首个以高铁产品为主题的高科技园区，也是四川省灾后重建最大的工业投资项目，该园区占地2451亩，总工期四年，总计投资50亿元。

  三、审议通过了《关于同意珠海共创电力安全技术股份有限公司设立珠海华网共创科技有限责任公司的议案》，同意控股公司珠海共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“珠海共创”）与东莞市粤翔电力科技有限公司、深圳市晨电科技有限公司共同出资设立珠海华网共创科技有限责任公司，注册资本500万元人民币，其中珠海共创出资300万元，占60%的股权，主营配网防误安全产品；

  珠海共创在微机防误领域方面已有多年的经验，在技术成熟度和人力配备方面都有很强的实力。由于珠海共创主流产品均应用于主网，而对配网的了解还不够全面和深入，为迅速打开配网防误市场，快速抢占较多的市场份额，珠海共创决定以合作投资的形式新设公司，与合作伙伴从市场和技术两方面进行资源互补，共同致力于配网防误产品的研发和市场开拓。

  四、审议通过了《关于同意罗宝投资有限公司对浙江恒坤电力技术有限公司进行增资的议案》，为满足浙江恒坤电力技术有限公司业务发展对资本金的需要，同时满足地方政府引进外资的需要，同意全资子公司罗宝投资有限公司（以下简称“罗宝投资“）对浙江恒坤电力技术有限公司增资900万元人民币（约132万美元），增资完成后，浙江恒坤电力技术有限公司注册资本增至2000万元人民币，其中罗宝投资占45％的比例，公司性质变更为中外合资企业。

  五、审议通过了《关于修订投资决策管理制度的议案》；

  六、审议通过了《关于修订关联交易制度的议案》，并提交下次股东大会审议；

  七、审议通过了《关于修订募集资金使用管理办法的议案》；

  八、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

  九、审议通过了《关于同意深圳长园电子材料有限公司增持深圳市长园特发科技有限公司股权的议案》，同意全资子公司深圳长园电子材料有限公司以人民币2460万元的价格受让深圳市长联投资有限公司及石洪军等8位自然人（包括深圳市长园特发科技有限公司（以下简称“长园特发”）骨干员工及相关子公司骨干员工）共计40％的股权，受让完成后深圳长园电子材料有限公司实现100％控股长园特发。

  长园特发及其全资子公司深圳市长园长通热缩材料有限公司（下称“长园长通”）主要从事防静电、净化和交联PE泡棉等特种塑胶发泡材料、管道防腐产品、通信电缆附件与PET套管的研发、生产和销售。截止2009年12月31日，长园特发总资产8079万元人民币，净资产2940万元人民币。

  本次收购的价格是基于长园特发2009年实现的合并净利润，结合四川华衡资产评估有限公司出具的2008年的评估报告为基础计算确定的。通过此次收购，可以进一步优化公司的股权架构体系，提高产业集中度，有利于公司对长园特发及长园长通进行资源调配、进一步提升公司业绩。

  特此公告。

  长园集团股份有限公司董事会

  二O一O年三月九日