A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2010-007

  中国冶金科工股份有限公司

  关于控股股东更换董事长及本公司董事长辞职的公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年3月9日，本公司接到控股股东中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）通知，刘本仁先生辞去中冶集团董事长及董事职务，经国务院国资委党委研究决定，由经天亮先生担任中冶集团董事长。

  同日，本公司董事会接到董事长刘本仁先生的书面辞职报告。刘本仁先生因年龄和身体原因辞去本公司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务。辞职报告载明，刘本仁先生在任职期间与本公司董事会均无意见分歧。

  根据《公司章程》的规定，刘本仁先生的辞职报告自送达董事会起生效，其董事会战略委员会、财务与审计委员会、提名委员会的职务也同时终止。刘本仁先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序，补选董事及董事长。

  感谢刘本仁先生担任董事长期间为本公司所做出的贡献。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2010年3月9日