（临时）会议决议公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—008
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二次
（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议于2010年3月3日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年3月8日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于对控股子公司提供银行贷款担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意由本公司及江苏南方天奇投资有限公司共同为无锡天奇风电零部件制造有限公司增加2000万元的银行综合授信担保。（具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对外担保公告》）
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2010年3月9日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—009
江苏天奇物流系统工程股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
无锡天奇风电零部件制造有限公司为本公司控股子公司,本公司持有该公司55%的股份，另一股东江苏南方天奇投资公司持有45%的股份。该公司成立于2008年 10月，目前公司注册资本10000万元，实收资本5000万元；公司主营风电设备零部件（轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架）的研发、设计、加工制造和销售。
该公司于2009年初开始投入建设,目前已形成一定批量的生产能力。2009年度，为推进尽快推进产业化发展，经该公司申请，银行同意为该公司提供项目建设贷款及流动资金贷款。银行批准的综合授信总额度为19000万元，其中12000万元综合授信额度已实际发放，该等贷款由本公司及该公司另一股东——江苏南方天奇投资公司提供共同担保(该事项已经公司2009年第二次临时股东大会审议批准), 贷款资金主要用于项目建设:购置生产设备及基础建设。根据2010年该公司的发展状况，该公司拟在总授信额度内增加2000万元银行贷款，为此本公司与另一股东江苏南方天奇投资有限公司商议拟再次为其提供共同担保。
该对外担保行为业经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过。此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。
截至本公告日，本公司审议通过的可对外担保累计数量为17500万元（该担保金额均属本公司为控股子公司的担保金额），实际发生担保数额为12000万元；本公司控股子公司无对外担保的情况。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
无锡天奇风电零部件制造有限公司为本公司控股子公司,本公司持有该公司55%的股份，江苏南方天奇投资有限公司持有45%的股份。该公司成立于2008年 10月，公司注册资本10000万元，实收资本5000万元；公司主营风电设备零部件（轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架）的研发、设计、加工制造和销售。
截止2009年12月31日止，该公司总资产20092万元，总负债15226万元，净资产4865万元,资产负债率75.78%。2009年度实现销售收入2376万元,净利润-135万元。(以上数据未经审计)
三、董事会意见
为支持风电零部件生产基地项目的全面建设，尽快形成产业化，经公司第四届董事会第二次（临时）会议批准，同意由本公司及江苏南方天奇投资有限公司共同为无锡天奇风电零部件制造有限公司在总额度内增加2000万元的银行贷款担保。
该对外担保行为尚需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，董事会审议批准的本公司可对外担保累计额度为17500万元人民币，占2008年度经审计合并报表净资产的38.05%，实际发生担保数额为12000万元人民币，占2008年度经审计合并报表净资产的33.70%；本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次（临时）会议决议。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2010年3月9日