股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2010-011

金地（集团）股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2010年3月1日发出召开第五届董事会第四十一次会议的通知，会议于2010年3月8日上午9：30在总部（深圳）第一会议室召开，同时在北京、上海及武汉以视频连线方式开设分会场。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事十五人，其中董事蒋跃敏、Bill Huang因公务未能亲自出席会议，均委托董事长凌克出席会议并行使表决权；独立董事赵令欢因公务未能亲自出席会议，委托独立董事孙聚义出席会议并行使表决权。其他十二名董事和独立董事均亲自出席会议。

经会议表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了以下议案：

一、关于2009年度董事会工作报告的议案

二、关于2009年度报告及摘要的议案

2009年度报告全文和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com），同时2009年度报告摘要见2010年3月10日的上海证券报、证券时报和中国证券报。

三、关于2009年度财务报告的议案

2009年度财务报告详见公司2009年度报告全文。

四、关于《2009年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》的议案

董事会同意 2009年度利润分配及资本公积转增预案如下：

公司2009年度经审计的母公司净利润为1,412,532,026.21元，按10%计提法定盈余公积141,253,202.62元，加上年初可分配利润596,065,036.47元，公司2009年末可分配利润为1,867,343,860.06元。拟以2009年12月31日公司总股本 2,484,171,429股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），同时以资本公积每10股转增8股，剩余未分配利润留转以后年度分配。

董事会提请股东大会授权经营层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修订公司章程中关于注册资本的相关条款并办理工商变更登记。

五、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度审计师的议案

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为2010年度会计报表的审计师，审计报酬为人民币390万元，包括公司年度合并报表审计、内部控制制度审核、前次募集资金使用情况的审核，公司不另支付差旅费等其他费用。

六、审计委员会关于德勤华永会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告

董事会通过了该总结报告，总结报告详见公司2009年度报告全文。

七、关于公司内部控制自我评估报告的议案

该内部控制自我评估报告已经德勤华永会计师事务所《内部控制审核报告》审核确认，报告详见公司2009年度报告全文。

八、关于公司2009年度社会责任报告的议案

详见公司2009年度报告全文。

九、关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com）。

十、关于《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com）。

十一、《关于召开2009年度股东大会的议案》

董事会发出《关于召开2009年度股东大会的通知》，通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com）。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2010年3月10日

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2010-012

金地（集团）股份有限公司

关于公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］657号文批准，公司于2009年7月30日以非公开发行股票的方式向九家特定对象发行人民币普通股股票302,571,429股，每股面值1元，发行价格人民币14.00元/股。根据五洲松德联合会计师事务所出具的《验资报告》（五洲松德验字[2009]第0207号），本次发行募集资金总额4,236,000,006元，扣除发行费用138,614,571元，募集资金净额4,097,385,435元。上述资金到账时间为2009年8 月5日。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合实际情况，公司修订了《金地（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并经2009年10 月26日召开的公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

2009年8月19日，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，同保荐机构国信证券股份有限公司，与中国建设银行深圳城建支行、中国工商银行深圳红围支行、中国农业银行深圳市分行营业部、中国银行深圳福田支行、招商银行股份有限公司深圳红荔支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2009年12月31日，该协议履行情况良好。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及《金地（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2009年12月31日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

公司名称	银行名称	账号	截止日余额
金地（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳市分行城建支行	44201532700052513949	52,228
金地（集团）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	4000021229200362853	66,149
金地（集团）股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳福田支行	820100043808093001	52,307
金地（集团）股份有限公司	中国农业银行银行股份有限公司深圳市分行地王支行	41000400040022222	50,071
金地（集团）股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳红荔支行	755900101410301	5,870
合  计			226,625

截至2009年12月31日，上述五个账户资金余额为226,625万元，与截至2009年12月31日募集资金尚未投入的金额230,539万元，差额为3,914万元，主要是由以下两方面原因所致：

（1）由于募集资金存放利息收入等原因导致五个账户资金余额共增加1,263万元；

（2）由于本次募集资金投资项目均由下属公司实施，为保证募投项目开发资金支付，公司按计划提前拨付资金至下属公司，并由下属公司根据具体合同对外付款，目前已拨至下属公司但尚未完成对外付款的募集资金5,177万元。

三、本年度募集资金使用情况

1、募集资金在募集资金项目中的调整情况

由于本次非公开发行实际募集资金净额小于公司发行预案中披露的拟投入募集资金总额，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于明确公司2009年向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案》，调整后的募集资金投资项目及投资金额如下表所示：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
上海格林世界四期	252,339	80,000
西安南湖	201,703	40,000
西安曲江池	548,745	80,000
天津格林世界三期	189,657	70,000
沈阳常青	733,255	99,739
武汉金银湖	95,847	40,000
合计	2,021,546	409,739

2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至2009 年8 月4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币110,376万元，具体情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金分配额度	以自筹资金预先投入的金额
上海格林世界四期	80,000	18,574
西安南湖	40,000	12,461
西安曲江池	80,000	10,782
天津格林世界三期	70,000	12,610
沈阳长青	99,739	47,896
武汉金银湖	40,000	8,053
合计	409,739	110,376

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设资金的情况已得到德勤华永会计师事务有限公司《关于金地（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（09）第E0038号）的确认。公司决策层在决定本次置换事宜前，与保荐机构进行了充分沟通，国信证券股份有限公司核查后出具了《关于金地（集团）股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》，同意公司实施该等意向。

2009年9月28日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金人民币110,376 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，履行法定程序的审议并进行信息披露。

3、本年度募集资金的实际使用情况详见附表1，截至2009年12月31日募集资金尚未投入的金额为230,539万元。

4、募集资金投资项目的收益实现情况

截至2009年12月31日，募集资金项目的进展和收益情况如下表所示。其中，“截止日累计产生收益情况”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

金额单位：人民币万元

项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	截止日累计产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
上海格林世界四期项目	否	80,000	31,315	是	在建	不适用	-3,889	不适用	不适用	无变更
西安南湖及曲江池项目（注）	否	120,000	36,331	是	在建	不适用	-4,272	不适用	不适用	无变更
天津格林世界三期项目	否	70,000	26,784	是	在建	不适用	-1,275	不适用	不适用	无变更
沈阳长青项目	否	99,739	70,782	是	在建	不适用	-3,997	不适用	不适用	无变更
武汉金银湖项目	否	40,000	13,988	是	在建	不适用	-1,186	不适用	不适用	无变更
合计	/	409,739	179,200	/	/		-14,619	/	/	/

注：西安曲江池项目和西安南湖项目地理区位相同，地块分布紧密相连，享有同样的自然资源和客户资源。为提高资源利用效率，发挥项目的整体优势及协同效应，公司在开发过程中已将该两项目合并为一个项目进行开发，目前项目已开盘销售，推广名为西安湖城大境项目。下文同。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至2009年12月31日，公司未以闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、募集资金投向变更的情况

截至2009年12月31日，公司未变更募集资金投向。

六、公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构国信证券股份有限公司出具《金地集团股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2009年度）》，保荐机构认为：

截至2009年12月31日，金地集团根据募集资金投资项目实施进度进行投资，募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《金地（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的要求，不存在违法使用资金的行为。

金地（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十日

附表1：

募集资金使用情况对照表

                单位：金地（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额				409,739		本年度投入募集资金总额					179,200
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					179,200
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
上海格林世界四期项目		80,000	80,000		31,315	31,315				-3,623	不适用	否
西安南湖及曲江池项目		120,000	120,000		36,331	36,331				-1,619	不适用	否
天津格林世界三期项目		70,000	70,000		26,784	26,784				-1,120	不适用	否
沈阳长青项目		99,739	99,739		70,782	70,782				-2,089	不适用	否
武汉金银湖项目		40,000	40,000		13,988	13,988				-1,019	不适用	否
合计	—	409,739	409,739		179,200	179,200			—	-9,470	—	—
未达到计划进度原因
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
情况说明
募集资金投资项目					置换资金共计110376万元
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2010-013

金地（集团）股份有限公司

关于召开2009年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议时间：2010年3月30日上午9：30开始

二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室

三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、出席人资格：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2010年3月24日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师。

六、会议议题：

1、关于《2009年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2009年度监事会工作报告》的议案

3、关于2009年度报告及摘要的议案

4、关于《2009年度财务报告》的议案

5、关于《2009年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》的议案

6、关于《续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度审计师》的议案

以上议案内容详见第五届董事会第四十一次会议决议公告和第五届监事会第九次会议决议公告及其附件。

七、出席现场会议登记办法：

1、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼六楼董事会办公室，邮编：518048

2、登记时间：2010年3月25日至3月28日上午9点至下午5点

3、登记办法：

符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

自然人股东：符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

八、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048

九、联系人姓名：张晓瑜

联系电话：0755-83844828 传真：0755-82039900

十、其他事项：

出席本次会议交通、住宿自理。

特此通知。

附件：

授权委托书样式

金地（集团）股份有限公司董事会

2010年3月10日

附件：授权委托书样式

兹委托__________先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司2009年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：______年____月____日

委托有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2010-014

金地（集团）股份有限公司

第五届监事会第九次会议

决议公告

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第九次会议于2010年3月8日在公司总部六楼第一会议室召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事共五人，均亲自出席会议，经与会监事审议并表决，以五票赞成，零票反对，零票弃权通过了：

1、《2009年度监事会工作报告》

2、关于《2009年度报告全文和摘要》的议案

公司监事会对董事会编制的2009年年度报告全文和摘要以及财务报告进行了审核，提出如下审核意见：

（1）公司2009年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、关于《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会对董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，监事会认为：截至2009年12月31日，公司根据募集资金投资项目实施进度进行投资，募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理制度》的要求，不存在违法使用资金的行为。

4、关于《社会责任报告》的议案

监事会审核了《社会责任报告》后认为：本社会责任报告的编制符合上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》要求，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在承担社会责任方面所做出的贡献。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司

监事会

2010年3月10日