2010年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600057 股票简称：*ST夏新 编号：临2010-021号
夏新电子股份有限公司
2010年第二次临时股东大会
决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
夏新电子股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年3月9日上午在厦门市海沧新阳工业区夏新电子城会议室召开。出席会议的股东及股东代表二名，代表股份38,032,698股，占公司总股本的8.85％，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
会议审议并通过了《关于增补独立董事的议案》，增补薛祖云为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：通过累积投票方式选举，同意38,032,698票。
本次股东大会由北京金杜律师事务所唐丽子、刘佳萍律师到会见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，现场出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
2010年3月10日
证券代码：600057 股票简称：*ST夏新 编号：临2010-022号
夏新电子股份有限公司
第五届董事会2010年第一次
临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
夏新电子股份有限公司第五届董事会2010年第一次临时会议于2010年3月9日下午以通讯表决方式召开。应出席会议的董事十名，实际参加会议董事十名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过传真表决票的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于确定第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》
1、关于确定投资发展（战略）委员会组成人员的议案
召集人：王龙雏 委员：刘培强、陈方
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于确定审计委员会组成人员的议案
召集人：薛祖云 委员：吴世农、张宏久
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于确定薪酬与考核委员会组成人员的议案
召集人：吴世农委员：张宏久、张水利
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于确定第五届董事会独立董事报酬的议案》，该事项需提交股东大会审议批准。
参照公司所在地上市公司独董报酬标准，结合公司的实际情况，拟定第五届董事会独立董事报酬为每年6.5万元（税前），本报酬自独立董事上任起按月发放。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。4名独立董事回避表决。
特此公告。
夏新电子股份有限公司董 事 会
2010年3月10日