证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2010-L07

  阳光新业地产股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2010年3月10日上午9：30

  2、召开地点：北京市西城区西直门外大街11号阳光大厦七层

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长唐军先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）5人、代表股份215,278,453股、占上市公司有表决权总股份的40.19％。

  四、议案审议和表决情况

  1、公司董事会2009年度工作报告。

  ① 表决情况：

  同意215,278,453股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：提案通过。

  2、公司2009年度财务决算报告。

  ① 表决情况：

  同意215,278,453股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：提案通过。

  3、公司监事会2009年度工作报告。

  ① 表决情况：

  同意215,278,453股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：提案通过。

  4、公司2009年度利润分配方案。

  根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2009年12月31日公司未分配利润为815,949千元。本公司2009年度利润分配方案如下：

  以公司2009年12月31日总股本535,652,364股为基数，向全体股东每10股送红股4股（含税），每10股派现金红利0.6元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本。

  ① 表决情况：

  同意215,278,453股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：提案通过。

  5、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案。

  续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构，审计报酬不超过1,400千元。

  ① 表决情况：

  同意215,278,453股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：提案通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名：吴琥、王来

  3、律师事务所负责人：张绪生

  4、结论性意见：股份公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一○年三月十日