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（北京市海淀区北四环中路２１１号）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程 中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
１、控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所（以下简称“十五所”）及实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“中电科技集团”）承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号），由十五所转为全国社会保障基金理事会持有的公司股份，全国社会保障基金理事会承继原十五所的锁定承诺。
２、本公司１１２名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起１２个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其他锁定期承诺，按照深圳交易所的相关规定执行。
３、作为公司董事、监事及高级管理人员，刘淮松、刘晓薇、柴永茂、王亚峰、何丹、汪新、冯国宽、王新忠、申龙哲、许诗军、李华锋、郑激运还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９年９月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关太极计算机股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“太极股份”）首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１８８号文核准，本公司公开发行２，５００万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售５００万股，网上定价发行２，０００万股，发行价格为２９．００元／股。
经深圳证券交易所《关于太极计算机股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【２０１０】８１号）同意，本公司发行的人民币普通股股票（Ａ股）在深圳证券交易所上市，股票简称“太极股份”，股票代码“００２３６８”；其中本次公开发行中网上定价发行的２，０００万股股票将于２０１０年３月１２日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不超过３０天，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２０１０年３月１２日
３、股票简称：太极股份
４、股票代码：００２３６８
５、首次公开发行后总股本：９８，７８９，２００元
６、首次公开发行股票增加的股份：２５，０００，０００股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
８、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：
控股股东十五所及实际控制人中电科技集团承诺：：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号），由十五所转为全国社会保障基金理事会持有的公司股份，全国社会保障基金理事会承继原十五所的锁定承诺。
本公司１１２名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起１２个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其他锁定期承诺，按照深圳交易所的相关规定执行。
作为公司董事、监事及高级管理人员，刘淮松、刘晓薇、柴永茂、王亚峰、何丹、汪新、冯国宽、王新忠、申龙哲、许诗军、李华锋、郑激运还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的２，０００万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间
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１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐人：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
（一）发行人简介
公司名称（中文）：太极计算机股份有限公司
公司名称（英文）：Ｔａｉｊｉ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ
法定代表人：刘爱民
注册资本：７，３７８．９２万元（本次发行前），９，８７８．９２万元（本次发行后）
成立日期：２００２年９月２９日
注册地址：北京市海淀区北四环中路２１１号
公司电话：０１０－５１６１６８８８
公司传真：０１０－５１６１８８８９
所属行业：计算机应用服务业【Ｇ８７】
董事会秘书：柴永茂
公司网址：ｗｗｗ．ｔａｉｊｉ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱：ｚｈｅｎｇｊｉｙｕｎ＠ｍａｉｌ．ｔａｉｊｉ．ｃｏｍ．ｃｎ
２００２年９月，经原国家经济贸易委员会批准，本公司由十五所作为主发起人发起设立。本公司前身是成立于１９８７年的太极计算机公司，是我国最早成立的大型计算机企业。
本公司经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；销售商用密码产品；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
本公司所处的行业为计算机应用服务业，本公司主营业务为行业解决方案与服务、ＩＴ咨询及ＩＴ产品增值服务。
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的情况如下：
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三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）公司控股股东及实际控制人基本情况
１、控股股东基本情况
十五所在本次发行前持有本公司股份４，５７８．９２万股，占发行前总股本的６２．０５％；本次发行后持有本公司股份４，３２８．９２万股，占发行后总股本的４３．８２％，为本公司控股股东。
十五所成立于１９５８年，是一家综合性计算技术研究所，先后隶属于原第一机械工业部、原机械电子工业部、原电子工业部、原信息产业部，２００２年７月，划转归中国电子科技集团公司，同时更名为中国电子科技集团公司第十五研究所。十五所为事业法人单位，开办资金为１０，６４１万元，住所为北京市海淀区北四环中路２１１号，法定代表人为刘爱民，营业执照号为１１００００００１６３８，经营范围为开展计算机研究，促进信息产业事业发展；高性能计算机技术研究；网络技术研究；通用信息平台技术研究；相关计算机技术研究；相关技术研究与产品开发；相关计算机产品质量监督检验；相关硕士研究生培养；《计算机工程与应用》和《计算机与生活》出版。十五所主营业务为面向国防建设及军事领域从事军事预研、军事型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化及航天等重大军事应用项目的研究和开发，为国防建设提供计算机、计算机软件及系统设备。
十五所曾先后主持设计和制造了我国通用电子计算机、集成电路计算机系列产品，完成了我国第一颗人造卫星、向南太平洋发射洲际导弹、水下发射运载火箭、同步通讯卫星发射等系列航天测控计算机系统工程。成立以来，十五所在航天和武器测控、军事指挥自动化、信息化武器装备、军用软件等四个专业领域取得了显著成绩，曾荣获解放军总装备授予的“突出贡献奖”和中华全国总工会授予的“全国五一劳动奖状”，有近二百项产品和技术获得国家级、部级科技进步奖或国防科学技术奖。
截至２００９年１２月３１日，十五所总资产为２４４，９３７．４３万元，净资产为６７，２２９．４０万元，２００９年度净利润为５，０６８．３０万元，（上述财务数据未经审计）。
２、实际控制人基本情况
本公司控股股东隶属于中电科技集团，中电科技集团为国务院国资委大型中央直属企业，本公司与十五所、中电科技集团、国务院国资委的控制关系如下图所示：
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中电科技集团成立于２００２年３月１日，是经国务院批准组建的大型国有企业集团，是国家批准授权的２０家投资机构之一，是我国以科研院所为主体组建的企业集团公司，是国内具有较强技术竞争实力的大型企业集团。中电科技集团注册资本４７．６８亿元，营业执照号为１０００００１００３６３９，截至２００９年６月３０日，中电科技集团拥有总资产６３５．８９亿元、净资产３２９．２９亿元，２００９年１－６月实现的营业收入为１９６．３１亿元、归属于母公司的净利润为１４．１５亿元（２００９年财务数据未经审计）。截至２００８年１２月３１日，拥有总资产６１５．８９亿元、净资产３１５．２６亿元，２００８年实现主营业务收入３６８．８９亿元、归属于母公司的净利润２６．４６亿元（２００８年财务数据已经审计）。中电科技集团现有职工７．３万人，其中专业技术人员３．３万人，中国工程院院士１０人，国家级有突出贡献的专家６３人，高级专业技术人员７４００人。集团公司现拥有１４个国防重点实验室、３个国家工程中心和１７个国家级检测机构，有２０个博士后科研工作站。中电科技集团所属科研院所作为国有研究团队，其宗旨是增强我国的国防实力、促进国民经济的发展。
（二）公司控股股东及实际控制人对外投资情况
１、控股股东对外投资情况
除本公司外，十五所目前拥有控股子公司３家，全资子公司３家具体持股情况如下表所示：
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（１）《计算机科学与探索》杂志社
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（２）《计算机工程与应用》杂志社
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（３）北京市太极先行电子科技公司
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（４）北京尊冠科技有限公司
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（５）北京信安华宁信息技术有限公司
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（６）北京太极华能信息系统有限公司
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２、实际控制人对外投资情况
根据中电科技集团出具的文件，中电科技集团主要成员单位包括４７家科研院所（含十五所）及６家直属控股子公司，上述科研院所与直属控股企业名单如下所示：
（１）下属研究院所
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（２）直属控股企业
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四、公司前十名股东持有公司股份情况
本次上市前，公司股东总人数为４０，１９１人，其中持股数量前十名的股东及其持股情况如下：
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第四节 股票发行情况
一、发行数量
公司本次发行数量为人民币普通股２，５００万股。其中，网下发行数量为５００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为２，０００万股，占本次发行数量的８０％。
二、发行价格
公司本次发行价格为２９．００元／股。对应的市盈率为：
１、４６．７７倍（每股收益０．６２元，按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
２、３４．９４倍（每股收益０．８３元，按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
三、发行方式及认购情况
发行方式：采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。
本次发行通过网下配售向配售对象配售的股票为５００万股，有效申购数量为３９，９４０万股，有效申购获得配售的配售比例为１．２５１８７７％，认购倍数为７９．８８倍。本次发行网上发行２，０００万股，中签率为０．３７０３２９４２８４％，超额认购倍数为２７０倍。本次网下配售零股７２股由主承销商包销。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次公开发行募集资金总额为７２５，０００，０００元；
利安达会计师事务所有限公司已于２０１０年３月５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了利安达验字［２０１０］第１０１２号验资报告。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
本次发行费用共计５，３９５．０８万元，每股发行费用２．１６元（发行费用除以本次发行股数２，５００ 万股），具体项目如下：
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六、募集资金净额
公司本次募集资金净额为６７，１０４．９２万元。
七、发行后每股净资产
公司本次发行后每股净资产为９．１７元（按照公司２００９年１２月３１日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益
公司本次发行后每股收益为０．６２元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自２０１０年２月１０日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼
联系电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８２９４３１２１
保荐代表人：刘奇、马加暾
项目联系人：刘奇、马加暾、陈昕、蔡玉洁
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构招商证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《招商证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：
太极计算机股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，太极计算机股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券股份有限公司愿意推荐太极计算机股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
太极计算机股份有限公司
２０１０年３月１１日
| 股东 | 数量（万股） | 占发行后比例 | 可上市交易时间 （非交易日顺延） | |
| 首次公开发行前已发行的股份 | ||||
| １ | 中国电子科技集团公司第十五研究所（ＳＬＳ） | ４，３２８．９２ | ４３．８２％ | ２０１３年３月１２日 |
| ２ | 王秀珍 | １，３２８．５ | １３．４５％ | ２０１１年３月１２日 |
| ３ | 何丹 | ２３０ | ２．３３％ | ２０１１年３月１２日 |
| ４ | 刘淮松 | １０５ | １．０６％ | ２０１１年３月１２日 |
| ５ | 刘晓薇 | １００ | １．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ６ | 柴永茂 | １００ | １．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ７ | 张素伟 | ８０ | ０．８１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ８ | 冯国宽 | ７７ | ０．７８％ | ２０１１年３月１２日 |
| ９ | 马泉林 | ６７．５ | ０．６８％ | ２０１１年３月１２日 |
| １０ | 王亚峰 | ５５ | ０．５６％ | ２０１１年３月１２日 |
| １１ | 陈方 | ５０ | ０．５１％ | ２０１１年３月１２日 |
| １２ | 许诗军 | ３８ | ０．３８％ | ２０１１年３月１２日 |
| １３ | 王新忠 | ３６ | ０．３６％ | ２０１１年３月１２日 |
| １４ | 乐晖 | ３３ | ０．３３％ | ２０１１年３月１２日 |
| １５ | 路玉 | ３２．５ | ０．３３％ | ２０１１年３月１２日 |
| １６ | 申龙哲 | ２８ | ０．２８％ | ２０１１年３月１２日 |
| １７ | 白利强 | ２４．５ | ０．２５％ | ２０１１年３月１２日 |
| １８ | 于跃 | ２２．５ | ０．２３％ | ２０１１年３月１２日 |
| １９ | 荆波 | ２０ | ０．２０％ | ２０１１年３月１２日 |
| ２０ | 赵晓光 | １４．５ | ０．１５％ | ２０１１年３月１２日 |
| ２１ | 许锦力 | １４ | ０．１４％ | ２０１１年３月１２日 |
| ２２ | 钟燕 | １４ | ０．１４％ | ２０１１年３月１２日 |
| ２３ | 吕灏 | １４ | ０．１４％ | ２０１１年３月１２日 |
| ２４ | 郑激运 | １４ | ０．１４％ | ２０１１年３月１２日 |
| ２５ | 马丁 | １４ | ０．１４％ | ２０１１年３月１２日 |
| ２６ | 史宝月 | １２．５ | ０．１３％ | ２０１１年３月１２日 |
| ２７ | 郑志勇 | １１ | ０．１１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ２８ | 张欣 | １１ | ０．１１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ２９ | 庞艳红 | １１ | ０．１１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ３０ | 章超英 | １１ | ０．１１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ３１ | 梁巍 | ９．５ | ０．１０％ | ２０１１年３月１２日 |
| ３２ | 蒋松 | ９ | ０．０９％ | ２０１１年３月１２日 |
| ３３ | 黄臣 | ８ | ０．０８％ | ２０１１年３月１２日 |
| ３４ | 廖红浪 | ８ | ０．０８％ | ２０１１年３月１２日 |
| ３５ | 王磊 | ８ | ０．０８％ | ２０１１年３月１２日 |
| ３６ | 汪新 | ７ | ０．０７％ | ２０１１年３月１２日 |
| ３７ | 张红斌 | ７ | ０．０７％ | ２０１１年３月１２日 |
| ３８ | 张铁军 | ７ | ０．０７％ | ２０１１年３月１２日 |
| ３９ | 李华锋 | ７ | ０．０７％ | ２０１１年３月１２日 |
| ４０ | 王俊文 | ６ | ０．０６％ | ２０１１年３月１２日 |
| ４１ | 刘建国 | ６ | ０．０６％ | ２０１１年３月１２日 |
| ４２ | 洪劲飞 | ６ | ０．０６％ | ２０１１年３月１２日 |
| ４３ | 赵尔忠 | ６ | ０．０６％ | ２０１１年３月１２日 |
| ４４ | 陈郁 | ５ | ０．０５％ | ２０１１年３月１２日 |
| ４５ | 刘海峰 | ５ | ０．０５％ | ２０１１年３月１２日 |
| ４６ | 陈轮 | ５ | ０．０５％ | ２０１１年３月１２日 |
| ４７ | 董红 | ５ | ０．０５％ | ２０１１年３月１２日 |
| ４８ | 佟君亮 | ５ | ０．０５％ | ２０１１年３月１２日 |
| ４９ | 孙国锋 | ５ | ０．０５％ | ２０１１年３月１２日 |
| ５０ | 解荣 | ４．５ | ０．０５％ | ２０１１年３月１２日 |
| ５１ | 杨锐坚 | ４ | ０．０４％ | ２０１１年３月１２日 |
| ５２ | 刘广波 | ４ | ０．０４％ | ２０１１年３月１２日 |
| ５３ | 郑建樑 | ４ | ０．０４％ | ２０１１年３月１２日 |
| ５４ | 王辉 | ４ | ０．０４％ | ２０１１年３月１２日 |
| ５５ | 熊幼男 | ３．５ | ０．０４％ | ２０１１年３月１２日 |
| ５６ | 刘玲玲 | ３ | ０．０３％ | ２０１１年３月１２日 |
| ５７ | 陆元福 | ３ | ０．０３％ | ２０１１年３月１２日 |
| ５８ | 幺军 | ３ | ０．０３％ | ２０１１年３月１２日 |
| ５９ | 王文钦 | ３ | ０．０３％ | ２０１１年３月１２日 |
| ６０ | 杨晓阳 | ３ | ０．０３％ | ２０１１年３月１２日 |
| ６１ | 贺敬 | ３ | ０．０３％ | ２０１１年３月１２日 |
| ６２ | 高源 | ２．５ | ０．０３％ | ２０１１年３月１２日 |
| ６３ | 胡瑞锋 | ２．５ | ０．０３％ | ２０１１年３月１２日 |
| ６４ | 董晶 | ２．５ | ０．０３％ | ２０１１年３月１２日 |
| ６５ | 叶开兴 | ２ | ０．０２％ | ２０１１年３月１２日 |
| ６６ | 李方勇 | ２ | ０．０２％ | ２０１１年３月１２日 |
| ６７ | 肖益 | ２ | ０．０２％ | ２０１１年３月１２日 |
| ６８ | 高晓耘 | ２ | ０．０２％ | ２０１１年３月１２日 |
| ６９ | 范凯 | ２ | ０．０２％ | ２０１１年３月１２日 |
| ７０ | 翟鑫 | ２ | ０．０２％ | ２０１１年３月１２日 |
| ７１ | 林耀武 | ２ | ０．０２％ | ２０１１年３月１２日 |
| ７２ | 李存国 | ２ | ０．０２％ | ２０１１年３月１２日 |
| ７３ | 张志刚 | ２ | ０．０２％ | ２０１１年３月１２日 |
| ７４ | 张伟 | ２ | ０．０２％ | ２０１１年３月１２日 |
| ７５ | 赵金元 | ２ | ０．０２％ | ２０１１年３月１２日 |
| ７６ | 陈小鹏 | １．５ | ０．０２％ | ２０１１年３月１２日 |
| ７７ | 苏荣建 | １．５ | ０．０２％ | ２０１１年３月１２日 |
| ７８ | 王卫伟 | １．５ | ０．０２％ | ２０１１年３月１２日 |
| ７９ | 万玉晴 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ８０ | 吴凡 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ８１ | 陈岚 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ８２ | 陈帆 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ８３ | 杨松 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ８４ | 李力 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ８５ | 倪贵平 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ８６ | 徐兢 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ８７ | 方凌 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ８８ | 杨学荣 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ８９ | 刘洪伟 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ９０ | 王博 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ９１ | 蔡鹏 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ９２ | 台润 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ９３ | 夏广志 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ９４ | 莫日根 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ９５ | 刘万贵 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ９６ | 袁志刚 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ９７ | 史喆 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ９８ | 王天寯 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| ９９ | 李霞 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| １００ | 谭琳 | １ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| １０１ | 王一 | ０．５ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| １０２ | 张体中 | ０．５ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| １０３ | 王皓 | ０．５ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| １０４ | 吴寅 | ０．５ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| １０５ | 武京萍 | ０．５ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| １０６ | 吴海峰 | ０．５ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| １０７ | 仲恺 | ０．５ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| １０８ | 陶蕾蕾 | ０．５ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| １０９ | 张东霞 | ０．５ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| １１０ | 汪进 | ０．５ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| １１１ | 李宝东 | ０．５ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| １１２ | 凌敏 | ０．５ | ０．０１％ | ２０１１年３月１２日 |
| １１３ | 刘烨 | ３ | ０．０３％ | ２０１１年３月１２日 |
| １１４ | 全国社会保障基金理事会转持三户 | ２５０ | ２．５３％ | ２０１３年３月１２日 |
| 小计 | ７，３７８．９２ | ７４．６９％ | ||
| 首次公开发行的股份 | ||||
| １ | 网下配售发行的股份 | ５００ | ５．０６％ | ２０１０年６月１２日 |
| ２ | 网上定价发行的股份 | ２，０００ | ２０．２５％ | ２０１０年３月１２日 |
| 小计 | ２，５００ | ２５．３１％ | ||
| 合计 | ９，８７８．９２ | １００．００％ | ||
| 姓 名 | 现任公司职务 | 任职起止日期 | 持股数（万股） |
| 刘爱民 | 董事长 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | － |
| 刘雪明 | 董事 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | － |
| 刘淮松 | 董事、总裁 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | １０５ |
| 柴永茂 | 董事、董事会秘书、高级副总裁 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | １００ |
| 何丹 | 董事 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | ２３０ |
| 王亚峰 | 董事、财务总监 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | ５５ |
| 汪新 | 董事 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | ７ |
| 海闻 | 独立董事 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | － |
| 刘凯湘 | 独立董事 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | － |
| 刘汝林 | 独立董事 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | － |
| 刘晓兵 | 独立董事 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | － |
| 刘晓薇 | 高级副总裁 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | １００ |
| 冯国宽 | 高级副总裁 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | ７７ |
| 王新忠 | 副总裁 | ２０１０年１月２６日－２０１１年９月２８日 | ３６ |
| 申龙哲 | 副总裁 | ２０１０年１月２６日－２０１１年９月２８日 | ２８ |
| 许诗军 | 副总裁 | ２０１０年１月２６日－２０１１年９月２８日 | ３８ |
| 李坚 | 监事 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | － |
| 郭力 | 监事 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | － |
| 郑激运 | 监事 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | １４ |
| 李华锋 | 监事 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | ７ |
| 柏极光 | 监事 | ２００８年９月２８日－２０１１年９月２８日 | － |
| 合 计 | ７９７ | ||
| 项目 | 公司名称 | 持股比例（％） |
| 全资子公司 | 《计算机科学与探索》杂志社 | １００ |
| 《计算机工程与应用》杂志社 | １００ | |
| 北京市太极先行电子科技公司 | １００ | |
| 控股子公司 | 太极计算机股份有限公司 | ６２ |
| 北京尊冠科技有限公司 | ８０ | |
| 北京信安华宁信息技术有限公司 | ８８ | |
| 北京太极华能信息系统有限公司 | ４８ |
| 成立时间 | ２００６年８月２日 | ||
| 法定代表人 | 谭继红 | ||
| 注册资本 | ３０万元（实收资本３０万元） | ||
| 注册地与主要生产经营地 | 北京市海淀区北四环中路２１１号６５号楼１２５室 | ||
| 主营业务 | 《计算机科学与探索》杂志社主要从事出版、发行《计算机科学与探索》杂志 | ||
| 财务数据未经审计 | 项目 | ２００９年１２月３１日／２００９年度 | ２００８年１２月３１日／２００８年度 |
| 总资产（万元） | ７７．５６ | ５５．４３ | |
| 净资产（万元） | ２１．３７ | ２８．３７ | |
| 净利润（万元） | －７．００ | １２．９０ | |
| 成立时间 | １９９６年７月１日 | ||
| 法定代表人 | 谭继红 | ||
| 注册资本 | ２５万元（实收资本２５万元） | ||
| 注册地与主要生产经营地 | 北京市海淀区卧虎桥甲６号 | ||
| 主营业务 | 《计算机工程与应用》杂志社主要从事出版、发行《计算机工程与应用》杂志 | ||
| 财务数据未经审计 | 项目 | ２００９年１２月３１日／２００９年度 | ２００８年１２月３１日／２００８年度 |
| 总资产（万元） | ６３１．０９ | ４６７．２４ | |
| 净资产（万元） | －１２．５３ | －２４．０５ | |
| 净利润（万元） | １１．５２ | ７．５８ | |
| 成立时间 | １９９２年９月 | ||
| 法定代表人 | 刘爱民 | ||
| 注册资本 | ７７３．０６万元（实收资本７７３．０６万元） | ||
| 注册地与主要生产经营地 | 北京市海淀区卧虎桥甲６号 | ||
| 主营业务 | 印制电路板设计与生产、电子装配、机柜加工业务 | ||
| 财务数据未经审计 | 项目 | ２００９年１２月３１日／２００９年度 | ２００８年１２月３１日／２００８年度 |
| 总资产（万元） | ２，９２４．４６ | ９，５４５．７９ | |
| 净资产（万元） | １，６１８．６６ | －３，４６０．３６ | |
| 净利润（万元） | －８５．５３ | －８７８．２２ | |
| 成立时间 | ２００１年１２月２６日 | ||
| 法定代表人 | 罗洪元 | ||
| 注册资本 | ５５０万元（实收资本５５０万元） | ||
| 注册地与主要生产经营地 | 北京市海淀区北四环中路２１１号主楼１层 | ||
| 主营业务 | 计算机质量监督检验及认证 | ||
| 财务数据未经审计 | 项目 | ２００９年１２月３１日／２００９年度 | ２００８年１２月３１日／２００８年度 |
| 总资产（万元） | ４，９６４．３１ | ４，６５１．５９ | |
| 净资产（万元） | ４，５７８．７５ | ４，２４０．７５ | |
| 净利润（万元） | ３３７．９９ | ３５８．４０ | |
| 成立时间 | ２００５年６月３０日 | ||
| 法定代表人 | 刘爱民 | ||
| 注册资本 | １００万元（实收资本１００万元） | ||
| 注册地与主要生产经营地 | 北京市海淀区卧虎桥甲６号６５号楼甲段一层 | ||
| 主营业务 | 计算机安全测评业务 | ||
| 财务数据未经审计 | 项目 | ２００９年１２月３１日／２００９年度 | ２００８年１２月３１日／２００８年度 |
| 总资产（万元） | ６２２．００ | １５４．１２ | |
| 净资产（万元） | ２９５．１１ | １４６．５９ | |
| 净利润（万元） | １８．５２ | ９．０８ | |
| 成立时间 | １９９７年９月 | ||
| 法定代表人 | 李薇薇 | ||
| 注册资本 | ８５０万元（实收资本８５０万元） | ||
| 注册地与主要生产经营地 | 北京市海淀区中关村南大街１２号一区信息楼三层 | ||
| 主营业务 | 从事援外（东南亚地区）电信技术服务（包括移动通信和固定电话的综合业务管理系统、综合计费系统、１１４查询系统、声讯服务系统及电信服务中其它增值服务系统的软件产品开发） | ||
| 财务数据未经审计 | 项目 | ２００９年１２月３１日／２００９年度 | ２００８年１２月３１日／２００８年度 |
| 总资产（万元） | ９２５．９０ | １，２３０．７１ | |
| 净资产（万元） | ７９６．１７ | ７８０．３２ | |
| 净利润（万元） | １５．８５ | －１４５．８０ | |
| 序号 | 单位名称 |
| １ | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 |
| ２ | 中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心 |
| ３ | 西北电子装备技术研究所（中国电子科技集团公司第二研究所） |
| ４ | 电视电声研究所（中国电子科技集团公司第三研究所） |
| ５ | 广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所） |
| ６ | 安徽光纤光缆传输技术研究所（中国电子科技集团公司第八研究所） |
| ７ | 西南应用磁学研究所（中国电子科技集团公司第九研究所） |
| ８ | 西南电子技术研究所（中国电子科技集团公司第十研究所） |
| ９ | 华北光电技术研究所（中国电子科技集团公司第十一研究所） |
| １０ | 北京真空电子技术研究所（中国电子科技集团公司第十二研究所） |
| １１ | 河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所） |
| １２ | 南京电子技术研究所（中国电子科技集团公司第十四研究所） |
| １３ | 华北计算机技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所） |
| １４ | 合肥低温电子研究所（中国电子科技集团公司第十六研究所） |
| １５ | 天津电源研究所（中国电子科技集团公司第十八研究所） |
| １６ | 西安导航技术研究所（中国电子科技集团公司第二十研究所） |
| １７ | 上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所） |
| １８ | 中国电波传播研究所（中国电子科技集团公司第二十二研究所） |
| １９ | 上海传输线研究所（中国电子科技集团公司第二十三研究所） |
| ２０ | 四川固体电路研究所（中国电子科技集团公司第二十四研究所 |
| ２１ | 四川压电与声光技术研究所（中国电子科技集团公司第二十六研究所） |
| ２２ | 中原电子技术研究所（中国电子科技集团公司第二十七研究所） |
| ２３ | 南京电子工程研究所（中国电子科技集团公司第二十八研究所） |
| ２４ | 西南电子设备研究所（中国电子科技集团公司第二十九研究所） |
| ２５ | 西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所） |
| ２６ | 华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所） |
| ２７ | 太原磁记录技术研究所（中国电子科技集团公司第三十三研究所） |
| ２８ | 桂林激光通信研究所（中国电子科技集团公司第三十四研究所） |
| ２９ | 江南电子通信研究所（中国电子科技集团公司第三十六研究所） |
| ３０ | 华东电子工程研究所（中国电子科技集团公司第三十八研究所） |
| ３１ | 西北电子设备研究所（中国电子科技集团公司第三十九研究所） |
| ３２ | 蚌埠接插件继电器研究所（中国电子科技集团公司第四十研究所） |
| ３３ | 华东电子测量仪器研究所（中国电子科技集团公司第四十一研究所） |
| ３４ | 华东微电子技术研究所（中国电子科技集团公司第四十三研究所） |
| ３５ | 重庆光电技术研究所（中国电子科技集团公司第四十四研究所） |
| ３６ | 平凉半导体专用设备研究所（中国电子科技集团公司第四十五研究所） |
| ３７ | 天津电子材料研究所（中国电子科技集团公司第四十六研究所） |
| ３８ | 东北微电子研究所（中国电子科技集团公司第四十七研究所） |
| ３９ | 长沙半导体工艺设备研究所（中国电子科技集团公司第四十八研究所） |
| ４０ | 哈尔滨电子敏感技术研究所（中国电子科技集团公司第四十九研究所 |
| ４１ | 上海微波技术研究所（中国电子科技集团公司第五十研究所） |
| ４２ | 上海微波设备研究所（中国电子科技集团公司第五十一研究所） |
| ４３ | 杭州计算机外部设备研究所（中国电子科技集团公司第五十二研究所） |
| ４４ | 东北电子技术研究所（中国电子科技集团公司第五十三研究所） |
| ４５ | 石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所） |
| ４６ | 南京电子器件研究所（中国电子科技集团公司第五十五研究所） |
| ４７ | 无锡微电子科研中心（中国电子科技集团公司第五十八研究所） |
| 序号 | 公司名称 |
| １ | 中电科技国际贸易有限公司 |
| ２ | 中电科技长江数据股份有限公司 |
| ３ | 中电科技投资开发有限公司 |
| ４ | 中电科技德清华莹电子有限公司 |
| ５ | 北京科控微电子系统工程有限责任公司 |
| ６ | 中电科技（武汉）电子信息发展有限责任公司 |
| 序号 | 股东名称或姓名 | 股份（万股） | 占总股本比例（％） |
| １ | 中国电子科技集团公司第十五研究所（ＳＬＳ） | ４，３２８．９２ | ４３．８２％ |
| ２ | 王秀珍 | １，３２８．５ | １３．４５％ |
| ３ | 全国社会保障基金理事会转持三户 | ２５０ | ２．５３％ |
| ４ | 何丹 | ２３０ | ２．３３％ |
| ５ | 刘淮松 | １０５ | １．０６％ |
| ６ | 刘晓薇 | １００ | １．０１％ |
| ７ | 柴永茂 | １００ | １．０１％ |
| ８ | 张素伟 | ８０ | ０．８１％ |
| ９ | 冯国宽 | ７７ | ０．７８％ |
| １０ | 马泉林 | ６７．５ | ０．６８％ |
| 合 计 | ６，６６６．９２ | ６７．４８％ | |
| 发行费用项目 | 金额（万元） | |
| １ | 保荐及承销费用 | ４，３７５．００ |
| ２ | 律师费用 | ６５．５０ |
| ３ | 审计验资费用 | １４４．００ |
| ４ | 发行、信息披露及路演推荐费用 | ８１０．５８ |
| 合计 | ５，３９５．０８ |
保荐人（主承销商）
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦３８－４５楼