2009年年度股东大会决议公告
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2010临-009
湘潭电机股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湘潭电机股份有限公司2009年年度股东大会于2010年3月12日上午9时在湘潭市湘电大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表5人，共代表 98,229,185股，占公司有表决权股份总数的41.8%。公司董事、监事及部分高管人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长周建雄先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式对提案逐项进行了审议，作出以下决议：
1、审议通过了《湘电股份2009年度董事会工作报告》；
同意98,229,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0股。
2、审议通过了《湘电股份2009年度监事会工作报告》；
同意98,229,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0股。
3、审议通过了《关于公司2009年年报及年报摘要的议案》；
同意98,229,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0股。
4、审议通过了《关于公司2010年度生产经营方针和投资计划的议案》；
同意98,229,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0股。
5、审议通过了《关于公司2009年度财务决算和2010年度财务预算的议案》；
同意98,229,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0股。
6、通过了审议《关于公司2009年度利润分配的议案》；
经普华永道中天会计师事务所审计，本公司2009年度实现净利润95,222,959元，加上年初未分配利润122,732,727元，扣除经2008年度股东大会同意本公司按2007年度净利润的5%提取的任意盈余公积1,441,517元, 分配2008年度股利23,500,000元，2009年度可供分配利润为193,014,169元。根据公司章程的规定，公司按2009年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金9,522,296元，可供股东分配利润为183,491,873元，拟提取5%的任意盈余公积金4,761,148元，公司2009年度累计未分配利润为178,730,725元。
本公司拟以2009年末总股本23,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），分配总额为35,250,000元，剩余未分配利润将转入下一年度，不实施资本公积金转增股本。
同意98,229,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0股。
7、审议通过了《关于调整公司关联交易协议的议案》；
出席会议关联方股东湘电集团有限公司回避对本议案的表决，有表决权的股份为7,459,160股。同意票7,459,160股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
8、审议《关于公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的议案》；
出席会议关联方股东湘电集团有限公司回避对本议案的表决，有表决权的股份为7,459,160股。同意票7,459,160股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
9、审议《关于公司2010年度银行授信额度的议案》；
同意98,229,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0股。
10、审议《关于为控股子公司2010年度银行授信提供担保的议案》；
同意98,229,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0股。
11、审议《湘潭电机股份有限公司2009年度独立董事述职报告》；
同意98,229,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0股。
三、律师见证情况
本次年度股东大会由北京昌久律师事务所律师赵璨女士现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2009年年度股东大会的召集召开程序、出席会议股东/股东授权代表的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 。
四、备查文件
1、经与会董事签字的公司2009年年度股东大会会议决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二○一○年三月十三日