股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2010—10

  河北太行水泥股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开和出席情况：

  公司于2010年3月12日在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街64号）会议室以现场方式召开了2009年度股东大会，会议由公司董事会召集，董事长姜长禄先生主持。

  参加会议的股东以及股东授权代表共计3人，代表股份12350.5395万股，占公司总股本的32.50%。

  公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。

  会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况：

  经会议审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

  1、审议公司2009年度报告议案

  经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

  2、审议公司董事会2009年度工作报告议案

  经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

  3、审议公司监事会2009年度工作报告议案

  经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

  4、审议公司2009年度财务决算报告议案

  经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

  5、审议公司2009年度利润分配议案

  经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2009年度共实现净利润29,150,469.86 元，加上年初未分配利润11,003,787.51 元，并扣除分配的2008年度股利7,539,602.25元，提取10%法定公积金2,915,046.99 元，可供股东分配利润为29,699,608.13元。

  本公司2009年度分红预案为：以2009年末总股本38000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元(含税)。剩余的未分配利润结转到下一年度。

  经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

  6、审议公司聘请2010年财务审计机构议案

  经与中喜会计师事务所联系，本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构。

  根据公司2009年度财务审计工作的实际情况，经与中喜会计师事务所协商，确定2010年度审计费用为65万元。

  经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

  7、审议公司独立董事述职报告议案

  经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

  8、审议公司第六届独立董事津贴议案

  根据公司的实际情况和独立董事的工作情况，公司董事会决定将本届董事会的独立董事津贴提高为每年6万元（税前）。

  经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

  9、审议公司控股子公司太行前景为强联水泥贷款提供担保议案

  北京强联水泥有限公司系本公司的控股子公司，注册资本：2000万元；住所地：北京市房山区周口店镇娄子水村；经营范围：利用窑外分解技术生产水泥熟料及高标号水泥；年水泥生产能力50万吨。我公司持有该公司60%的股权。截至2009年12月31日，北京强联水泥有限公司资产总额为19522.60万元，净资产为1186.69万元，净利润为-1173.45万元。

  为了保证该公司正常生产经营，我公司控股子公司—北京太行前景水泥有限公司，决定为其向北京农商行燕房支行申请的4410万元流动资金贷款提供担保，担保期限为一年。

  经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

  上述议案的详细内容请参阅2010年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司2009年度股东大会资料》。

  三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍律师和王楠律师见证，并出具了本次股东大会的《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《河北太行水泥股份有限公司章程》的规定。会议召集人的资格合法有效。出席本次股东大会人员的资格合法有效。本次股东大会的表决程序合法有效。本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  河北太行水泥股份有限公司

  二O一O年三月十二日