股票代码：000629  股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2010－05

  攀枝花新钢钒股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案及增加议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2010年3月15日（星期一）上午9:00

  2、召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼

  3、股权登记日：2010年3月8日

  4、召开方式：现场表决

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：公司董事长樊政炜先生

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

  （二）会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共33名，代表股份数2,685,492,384股，占本公司股份总数的46.90%。

  二、提案审议情况

  （一）审议《关于修改攀枝花新钢钒股份有限公司章程的议案》；

  表决情况：表决情况：赞成2,685,492,384股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：经与会股东所持表决权的三分之二以上同意，该议案表决通过。

  （二）审议《关于变更公司名称的议案》；

  表决情况：表决情况：赞成2,685,492,384股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：经与会股东所持表决权的二分之一以上同意，该议案表决通过。

  公司将于工商变更登记完成后正式更名。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：四川道合律师事务所

  2、律师姓名：周旭东

  3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、攀枝花新钢钒股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料；

  2、攀枝花新钢钒股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。

  特此公告。

  攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

  二○一○年三月十五日