证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2010-005

  上海梅林正广和股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年3月12日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。与会董事经充分审议，通过如下决议：

  一、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行股份有限公司荣成支行申请不超过3,000万元人民币（其中的1,300万元为新增，1,700万元为续保）的授信业务提供最高额连带责任保证，期限为壹年（详见编号：临2010—006上海梅林正广和股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告）。

  赞成8票，反对0票,独立董事颜延弃权1票。

  颜延独立董事弃权理由如下：

  上海梅林（荣成）食品有限公司资产负债率高（含本次授信，达到69.8%）、上市公司累计为上海梅林（荣成）食品有限公司担保金额大（含本次担保，已经达到9,500万元），独立董事无法根据现有资料对新增授信额度的具体用途、本项担保的损益和风险等事项作出职业判断。

  二、同意本公司通过招商银行曹杨支行委托贷款2,500万元给子公司重庆今普食品有限公司，期限3个月（具体日期以合同约定为准）。

  赞成8票，反对0票,独立董事颜延弃权1票。

  独立董事颜延弃权理由如下：

  上市公司向重庆今普食品有限公司拆借资金，但是提交审议的议案中却未记载任何与利息相关的内容，不符合公平交易原则；独立董事无法根据现有资料，对该交易的相关损益和风险等事项作出职业判断。

  特此公告

  上海梅林正广和股份有限公司

  董事会

  2010年3月16日

  证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2010—006

  上海梅林正广和股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称

  上海梅林（荣成）食品有限公司

  ●本次担保的数量及累计为其担保的数量

  为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司本次担保3,000万元人民币，累计为其担保9,500万元人民币。

  ●本次担保无反担保

  ●本公司对外担保累计数量为38,454万元

  ●本公司无对外逾期担保

  一、担保情况概述

  本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行股份有限公司荣成支行申请不超过3,000万元人民币的授信业务提供最高额连带责任保证，期限为壹年。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：上海梅林（荣成）食品有限公司

  注册地址：荣成市凭海东路209号

  注册资本：8500万元人民币

  经营范围：罐头食品

  上海梅林（荣成）食品有限公司系本公司控股子公司，本公司持股比例为64.71%。该子公司生产经营罐头食品等。截止本公告日（含本次借款），该子公司资产总计29,282万元，负债合计20,439万元，资产负债率为69.8%。

  三、担保协议的主要内容

  本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行股份有限公司荣成支行申请3,000万元人民币（其中的1,300万元为新增，1,700万元为续保）综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

  四、董事会意见

  公司第五届董事会临时会议于2010年3月12日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人；与会董事审议了上述对控股子公司担保的议案,赞成8票，反对0票,独立董事颜延弃权1票。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为38,454万元人民币（含上述担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例46.35%。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会决议；

  2. 被担保人最近一期的财务报表；

  3. 被担保人营业执照复印件。

  特此公告

  上海梅林正广和股份有限公司

  董事会

  2010年3月16日