第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2010-002
转债代码：125969 转债简称：安泰转债
安泰科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2010年2月26日以书面形式发出，据此通知，会议于2010年3月12日—13日召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
一、《安泰科技2009年度总裁工作报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、《安泰科技2009年度财务决算报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
三、《安泰科技2009年度利润分配预案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
根据天职国际会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司2009年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润171,168,017.42元，母公司实现净利润154,981,928.15元。按有关规定提取10%的法定盈余公积金15,498,192.82元，根据公司第四届董事会第十五次会议通过的利润分配预案，按10%的比例计提任意盈余公积金15,498,192.82元；加期初未分配利润144,831,474.76，减去本年实施2008年度现金派发的35,301,094.40元，本年度可供分配的利润为233,515,922.88元。本年度末母公司资本公积金余额为 1,205,745,169.72元。本年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金1元（含税），并每10股送红股1股，资本公积金每10股转增股本7股。
本议案需经公司股东大会审议通过。
四、《安泰科技2009年年度报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
五、《安泰科技2009年度董事会工作报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
六、《安泰科技2009年度社会责任报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、《安泰科技内控制度自我评价报告》及《关于安泰科技股份有限公司内部控制的专项报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
董事会认为：
经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。
公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至 2009年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。
八、《前次募集资金使用情况报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
九、《控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
十、《关于聘任天职国际会计师事务所为公司2009年度及2010年度审计机构议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
十一、《关于2010年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，4名关联董事回避表决）
相关内容见《安泰科技股份有限公司关于2010年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。
十二、《关于对北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意为北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（本公司持股比例95%）提供额度为1亿元、期限为2年的担保。
相关内容见《安泰科技股份有限公司对外担保公告》。
十三、《关于大型热等静压建设专项的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
热等静压应用是公司的核心业务之一，在国内处于较高水平，具有较强的技术优势。目前，产能与市场需求矛盾突出，现有产能远不能满足用户迅速增长的需求。董事会同意公司在涿州基地精密带钢厂房投资约5,578.3万元进行设备购置、安装及调试等。相关内容见《安泰科技股份有限公司投资项目公告》。
十四、《关于同意安泰科技与Odersun公司签署的<合资合同>并启动相关准备工作议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意安泰科技与Odersun公司于2009年10月28日签署的《合资合同》，《合资合同》规定合资公司启动条件为：Odersun AG公司生产线生产的标准组件光电转换效率在量产情况下不低于7%，且该组件符合IEC认证标准。目前该组件已获得欧盟IEC认证，但转换效率未满足约定条件。董事会同意开始进行编制该项目详细的可行性研究报告、规划建设方案等方面的工作，待合资公司启动条件达到后，由董事会作出投资决策并提交股东大会审议。合资合同主要条款详见2009年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上刊登的公告。
十五、《关于提请召开公司2009年度股东大会的议案》。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
定于2010年4月16日召开公司2009年度股东大会。会议相关内容见《安泰科技股份有限公司2009年度股东大会通知公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2010年3月13日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2010-003
转债代码：125969 转债简称：安泰转债
安泰科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于2010年3月12日—13日召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由公司监事会主席李波先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2009年度总裁工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
2、《安泰科技股份有限公司2009年度财务决算报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
3、《安泰科技股份有限公司2009年年度报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
公司2009年年度报告真实、客观地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果，并经天职国际会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的审计报告。
4、《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告》和会计师事务所出具的《关于安泰科技股份有限公司内部控制的专项报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。
公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2009年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
5、《前次募集资金使用情况报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
6、《安泰科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2010年3月13日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2010-005
转债代码：125969 转债简称：安泰转债
安泰科技股份有限公司
关于2010年度日常关联交易累计发生
总金额预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、关联交易概述
《安泰科技股份有限公司2010年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，预计2010年公司与中国钢研科技集团有限公司进行的日常关联交易总额为13,000万元。中国钢研科技集团有限公司为公司第一大股东，现持有公司42.57%的股权，与本公司的交易构成关联交易。
董事会对上述议案表决过程中四名关联董事干勇、才让、王臣、田志凌履行了回避义务，其余五名非关联董事（包括三名独立董事）表决通过了该议案。上述日常关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
1、基本情况
中国钢研科技集团有限公司
法定代表人：才让
转企时间：2000年
注册资本：835,985,000元
企业类别：国有独资
许可经营项目：（无）
一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务。经审计截至2008年12月31日，钢研集团总资产为902,652.36万元，净资产为382,823.76万元；2008年实现营业收入522,562.36万元，实现净利润32,771.99万元。
2、与公司关联关系
中国钢研科技集团有限公司为公司第一大股东，现持有公司42.57%的股权，与本公司的交易构成关联交易。
三、关联交易标的的基本情况及交易的主要内容
根据2009年公司日常关联交易情况和相关协议，公司预计2010年全年日常关联交易总金额为13,000万元，具体构成如下（单位：万元）：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2010年 | 2009年 | 占同类交易的比例 |
| 预计金额 | 发生金额 | |||
| 房屋租赁费 | 中国钢研科技集团有限公司 | 600 | 500.12 | 95% |
| 水电费 | 中国钢研科技集团有限公司 | 1,200 | 1110.12 | 14% |
| 供暖及其他综合服务费 | 中国钢研科技集团有限公司 | 1,600 | 1514.11 | 38% |
| 销售货物 | 中国钢研科技集团有限公司 | 3,800 | 3,493 | 1.12% |
| 采购货物 | 中国钢研科技集团有限公司 | 5,800 | 5,550 | 2.06% |
| 合 计 | 13,000 | 12,167.35 |
四、定价政策和定价依据
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与中国钢研科技集团有限公司之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。中国钢研科技集团有限公司依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。关联交易中销售、采购货物占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。
六、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《安泰科技股份有限公司2010年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2010年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，公司独立董事认为：上述关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。
七、备查文件目录
1、安泰科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2010年3月13日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2010-006
转债代码：125969 转债简称： 安泰转债
安泰科技股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
经本公司第四届董事会第十五次会议审议，董事会于2010年3月13日全票通过了《关于对北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保的议案》，同意本公司为北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供1亿元额度、期限为2年的人民币银行借款担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《安泰科技股份有限公司担保管理办法》等有关规定，本次担保事项经全体董事的过半数通过，同时经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，决议合法有效。
本项担保自本公司董事审议通过之日起生效。根据有关规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需经股东大会审批。本次担保对象北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司的资产负债率为21.13%，不需要提交股东大会审议。不需要政府有关部门的批准等其他程序。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司
2、成立日期：2001年1月
3、注册地址：北京市昌平区创新路29号
4、法定代表人：赵沛
5、注册资本：23,929.84 万元
6、经营范围：制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方氧化硼超硬材料；加工金刚石制辅料，粉末烧结材料制品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务等。
7、被担保人与本公司的关联关系：
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司是本公司的控股子公司，本公司持股比例为95%。
8、最近一年主要财务数据：
截至2009年12月31日，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司的资产总额34,974万元，负债总额7,391万元，营业收入23,140万元，净利润1,724万元，资产负债率21.13%。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：2年
3、担保金额：总计人民币1亿元
四、董事会意见
1、提供担保的主要原因：为帮助北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司获取业务发展所需资金，支持其业务快速发展，本公司董事会同意对其提供本项担保。
2、本公司董事会认为：北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司经营业绩优良，所处行业发展前景较好，财务及信用状况良好，偿债能力较强。通过全面评估，本项担保风险较小，并且符合本公司整体利益。
3、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司属于本公司控股95%的子公司。该公司的其他股东本次未对其提供担保。
4、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司未对本项担保提供反担保。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保金额人民币3亿元，均为本公司为控股子公司提供的担保。担保总金额占公司最近一期经审计净资产的13.27%。截至目前，无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司2009年年度财务报表
2、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司营业执照
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2010年3月13日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2010-007
转债代码：125969 转债简称：安泰转债
安泰科技股份有限公司
2009年度股东大会通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召集人：本公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2010年4月16日（星期五）9：00（会期半天）
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）截止2010年4月9日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）
二、会议审议事项
1、审议《安泰科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》（详见公司2009年年度报告）；
2、审议《安泰科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》（详见公司2009年年度报告）；
3、审议《安泰科技股份有限公司2009年年度报告》；
4、审议《安泰科技股份有限公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2009年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度及2010年度审计机构的议案》；
7、审议《安泰科技股份有限公司关于2010年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案》；
8、审议《前次募集资金使用情况报告》；
9、听取《安泰科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告》。
以上议案具体内容分别详见公司在2010 年3月16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2010年4月12日、13日，上午8：30—11：30，下午1：30—4：30
3、登记及联系地址：
1、联系地址：北京市海淀区学院南路76号
2、联系电话：010-62188403
3、传真：010-62182695
4、邮政编码：100081
四、其他事项：
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2010年3月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2009年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：（法人股东加盖单位公章）
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
回执单
截至2009年4月9日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2009年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（盖章）
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2010-008
转债代码：125969 转债简称：安泰转债
安泰科技股份有限公司投资项目公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
热等静压应用是公司的核心业务之一，在国内处于领先水平，具有较强的技术优势。目前，产能与市场需求矛盾突出，现有产能不能满足用户迅速增长的需求。安泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于大型热等静压建设专项的议案》。董事会同意公司在河北涿州公司产业基地投资约5,578.3万元进行设备购置及配套设施建设。
二、投资项目的基本情况
1、项目背景
热等静压应用是公司的核心业务之一，高水平大型热等静压是航空、航天、汽车、靶材金属等高端制造业必须的手段。目前，产能与市场需求矛盾突出，公司热等静压设备均满负荷运转，现有产能不能满足用户迅速增长的需求。
该项目的市场需求来自于公司内部相关产品的生产及外部单位的委托加工。公司内部需求包括配套大尺寸靶材、粉末高速钢、海洋油田等用难蚀部件的生产；外部需求来自于相关高端制造业的配套需求，包括航空工业、汽车工业、钛合金制件出口等，随着围绕热等静压工艺开发的材料及制件越来越多，热等静压处理成为必须的工艺手段，国内热等静压需求大幅增长。
2、项目建设主要内容
（1）进口一台大型热等静压设备；
（2）配套气体库、地基施工等配套基础设施。
3、建设地点
安泰科技涿州基地现有厂房内部。
4、建设周期
约18个月。
5、投资估算
项目总投资金额为5578.3万元，资金来源为自有资金。
6、项目投资的收益
项目完成后，年实现加工销售收入约2400万元，净利润1275万元，投资净利润率为22.9%。
三、项目实施的目的及对公司的影响
1、公司实施该项的目的是：进口大型热等静压设备具有较好的投资收益，使公司迅速形成国际先进、国内领先的大型热等静压加工处理能力，继续占领和保持在此领域的核心优势，促进国家相关产业的发展。
2、实施该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
四、项目实施的风险
1、技术风险。由于该设备制造技术复杂，同时公司设定的技术指标要求较高，因此存在设备技术指标达不到合同指标的风险。
2、行业和市场风险。虽然热等静压行业属高温高压技术领域，存在技术门槛高、专业性强、国内处于发展初期的特点，但本行业仍存在过度竞争和市场不足的风险。
五、备查文件
1、安泰科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、大型热等静压建设专项可行性研究报告。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2010年3月13日