上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。
四、担保风险控制说明
上述被担保人均为本公司下属控股子公司，因其业务发展需要，需向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算以保证周转资金需求，公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司空调与冰洗业务的持续稳定发展，有利于被担保控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率，保持盈利稳定。
为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，由本公司向上述非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定。
公司目前已建立起资金集中结算模式，总部结算中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保了公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年12月31日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为153,929万元，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2010年3 月16日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2010-010
广东美的电器股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事局
2、公司于2010年3月15日召开的第六届董事局第三十二次会议审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
3、本次股东大会召开日期与时间
2010年4月12日(星期一)上午10：00时起
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、出席对象
（1）截至2010年4月5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心
二、会议审议事项
1、审议《2009年度董事局工作报告》(该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过)；
2、审议《2009年度监事会工作报告》(该议案已经公司第六届监事会第二十七次会议审议通过)；
3、听取《独立董事关于2009年度的工作报告》；
4、审议《2009年度财务决算报告》(该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过)；
5、审议《2009年度报告及其摘要》(该报告及摘要已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，并于2010年3月16日披露于公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；
6、审议《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，参见2010年3月16日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》)；
7、逐项审议《关于2010年度日常关联交易的议案》各子议案(该议案各子议案已经公司第六届董事局第三十二次会议逐项审议通过，参见2010年3月16日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》及《2010年度日常关联交易公告》)；
7.01 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案；
7.02 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案；
7.03 与美的集团有限公司日常关联交易之子议案；
7.04 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案；
7.05 与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案；
7.06 与江苏美的春花电气股份有限公司日常关联交易之子议案；
8、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》(该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，参见2010年3月16日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》及《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》)；
8.01 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.02 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.03 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；
8.04 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.05 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.06 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.07 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.08 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.09 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；
8.10 为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案；
8.11 为合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保之子议案；
8.12 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.13 为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案；
8.14 为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案；
8.15 为佛山市美的材料供应有限公司提供担保之子议案。
9、审议《关于年度募集资金存放和使用的专项说明报告》(该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，参见2010年3月16日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》、《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《天健正信会计师事务所有限公司关于广东美的电器股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于广东美的电器股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》)；
10、审议《关于公司董事局换届选举的议案》(该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，参见2010年3月16日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》，本项议案以累积投票方式进行表决）；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(该议案已经公司第六届监事会第二十七次会议审议通过，参见2010年3月16日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届监事会第二十七次会议决议公告》）；
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，参见2010年3月16日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》)。
三、会议登记方法
1、登记时间：
2010年4月5日(星期一)至4月9日(星期五)期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。
2、登记手续：
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26338779，26334559
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
邮政编码：528311
指定传真：0757-26651991
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2010年3月16日
附件一： 授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2010年4月12日召开的2009年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2009年度董事局工作报告》 | |||
| 2 | 《2009年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2009年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2009年度报告及其摘要》 | |||
| 5 | 《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | |||
| 6 | 《关于2010年度日常关联交易的议案》 | |||
| 6.01 | 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 6.02 | 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 6.03 | 与美的集团有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 6.04 | 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 6.05 | 与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案 | |||
| 6.06 | 与江苏美的春花电气股份有限公司日常关联交易之子议案 | |||
| 7 | 《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》 | |||
| 7.01 | 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.02 | 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.03 | 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.04 | 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.05 | 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.06 | 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.07 | 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.08 | 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.09 | 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.10 | 为合肥荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.11 | 为合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.12 | 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.13 | 为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.14 | 为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.15 | 为佛山市美的材料供应有限公司提供担保之子议案 | |||
| 8 | 《关于年度募集资金存放和使用的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司董事局换届选举的议案》 | 采用累积投票制，表格附后 | ||
| 10 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||
| 11 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
（授权人按照以下指示对《关于公司董事局换届选举的议案》进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票）
《关于公司董事局换届选举的议案》的累积投票表决表
| 委托人 | 持股数 ① | 累积表决票数 ①×9 | 受托人 |
| 董事候选人 | 使用的表决票数 | ||
| 方洪波 | |||
| 栗建伟 | |||
| 黄晓明 | |||
| 袁利群 | |||
| 赵 军 | |||
| 李飞德 | |||
| 王 珺 | |||
| 陈仁宝 | |||
| 王 波 | |||
| 合计 | |||
本项议案的累积投票制说明：
1、每位投票股东拥有的表决票数为其持有股数乘以选举的董事人数，本次股东大会选举九名董事，故每位投票股东拥有的表决票数为其持股数×9。
2、股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决票数集中投给某一位董事候选人，也可将其拥有的表决票数等额或差额分别投给两位董事候选人。
3、如股东所投出的表决票数等于或小于其拥有的有效表决票总数，则选票有效；如股东所投出的表决数超过其实际拥有的表决票数的，该股东所投的选票作废。
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2010年 月 日
广东美的电器股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广东美的电器股份有限公司董事局现就提名王珺、陈仁宝、王波为广东美的电器股份有限公司第七届董事局独立董事候选人发表公开声明，被提名人与股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任广东美的电器股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广东美的电器股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东美的电器股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东美的电器股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东美的电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为广东美的电器股份有限公司或其附属企业、广东美的电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与广东美的电器股份有限公司及其附属企业或者广东美的电器股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括广东美的电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在广东美的电器股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，广东美的电器股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：广东美的电器股份有限公司董事局
2010年3月15日
广东美的电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王珺，作为广东美的电器股份有限公司第七届董事局独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东美的电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括广东美的电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在广东美的电器股份有限公司连续任职六年以上。
王珺郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王珺
日 期： 2010年3月15日
广东美的电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王波，作为广东美的电器股份有限公司第七届董事局独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东美的电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括广东美的电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在广东美的电器股份有限公司连续任职六年以上。
王波郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王波
日 期： 2010年3月15日
广东美的电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈仁宝，作为广东美的电器股份有限公司第七届董事局独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东美的电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括广东美的电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在广东美的电器股份有限公司连续任职六年以上。
陈仁宝郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈仁宝
日 期： 2010年3月15日