二〇〇九年年度股东大会决议公告
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2010-021
巨力索具股份有限公司
二〇〇九年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年3月15日上午9:00在本公司会议室召开，会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长杨建忠先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表出席了会议。公司董事会聘请了国浩律师集团（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人36人，代表股份287,407,900.00股，占公司有表决权股份总数的71.85%。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：
（一）关于2009年度经营、财务情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度财务决算报告》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年年度报告及摘要》。
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（二）关于2010年度财务预算、关联交易等事项
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年度财务预算报告》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、关联交易事项
股东大会在审议本部分7项关联交易议案时，关联股东巨力集团有限公司及杨建忠、杨建国、杨会德、姚军战、姚香、张虹、周莹、李小莽、王志勇回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该7项议案由公司出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。
（1）审议通过了《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》；
表决结果：同意5,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（2）审议通过了《巨力索具股份有限公司与巨力索具上海有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；
表决结果：同意5,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（3）审议通过了《巨力索具股份有限公司与大连巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；
表决结果：同意5,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（4）审议通过了《巨力索具股份有限公司与武汉巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；
表决结果：同意5,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（5）审议通过了《巨力索具股份有限公司与广州巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；
表决结果：同意5,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（6）审议通过了《巨力索具股份有限公司与北京巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；
表决结果：同意5,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（7）审议通过了《巨力索具股份有限公司与成都巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；
表决结果：同意5,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（三）关于募集资金使用
1、审议通过了《关于使用部分超额募集资金用于在建项目即年产5万吨金属索具项目的后续建设的议案》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（四）关于公司治理
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《股东大会议事规则（2010年2月修订）》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《董事会议事规则（2010年2月修订）》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《监事会议事规则（2010年2月修订）》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《独立董事工作制度（2010年2月修订）》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《募集资金管理制度（2010年2月修订）》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关联交易管理制度（2010年2月修订）》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（五）关于续聘会计师事务所
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（六）关于工商变更登记
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意287,407,900.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三、在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交了2009年度述职报告。
公司《2009年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
国浩律师集团（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．巨力索具股份有限公司二〇〇九年度股东大会决议；
2. 国浩律师集团（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司二〇〇九年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
二○一○年三月十五日