证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2010-006

  宏润建设集团股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人黄全跃声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东

公司控股股东为浙江宏润控股有限公司。

宏润控股成立于2001年7月31日，法定代表人郑恩辉，注册资本15,000万元，企业类型为有限责任公司，法定住所：浙江省象山县丹城镇象山港路1111号，经营范围：实业投资；投资管理；建筑机械、水泥制品、建筑装潢材料、金属材料、服装、针织品、轻纺原料批发、零售。

2、实际控制人

报告期内，公司实际控制人为郑宏舫，中国国籍，无境外居留权，1994年12月至今任公司董事长，2001年至今兼任宏润控股董事。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内，公司抓住国家扩大内需、加快基础设施建设的机遇，向轨道交通等政府基础设施项目进军，加强房地产业务市场销售，公司各项业务保持平稳健康发展。2009年度实现合并营业收入599,136万元，同比增长24.39%；实现合并净利润30,944万元，同比增长24.96%。全年新承接建筑施工业务60.5亿元，同比去年增长17.8％。轨道交通工程新进入西安、大连市场，全年完成盾构推进14公里，轨道交通在建工程18项，进入全国8个城市施工。加强房地产开发项目储备，进一步增强房地产市场竞争力，房地产业务已成为公司重要利润来源，2009年上海宏润地产实现净利润1.42亿元。

报告期内，公司工程质量继续保持稳定，安全生产处于受控状态，并荣获国家优质工程银质奖、全国建筑业先进企业、全国实施卓越绩效模式先进企业等荣誉，进一步提升了宏润品牌。

2 、公司发展战略

公司将创新发展，诚信经营，积极拓展建筑、房地产、基础设施投资建设等相关产业。全面提高管理水平，创新经营机制，完善各项制度，提升核心竞争力，积极开拓业务新区域、新领域。加快房地产项目开发进度，重视现金流管理。加强公司信息化建设，搞好企业文化，打造精英管理团队，确保公司持续稳定发展。

3、公司2010年的经营计划和主要目标

（1）稳步发展建筑业。计划新承接施工业务68亿元，同比增长10%以上。实现销售66亿元，同比增长10%以上。继续发挥轨道交通核心优势，加强地下施工装备投入，以政府基础设施项目为突破口，以长三角为基础，积极拓展国内重点省会城市。

（2）加强房地产项目开发力度，加强规划设计和成本控制，加快销售和现金回笼。启动蒙古国房地产开发项目，带动建筑施工对外承包业务。

（3）完善公司内控机制，重视搞好信息披露和公司投资者关系。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部2009年6月25日发布《企业会计准则解释第3号》(财会〔2009〕8号)有关规定及公司董事会决议，安全生产费用不再于未分配利润中提取，应当计入相关产品的成本或当期损益，并在资产负债表所有者权益项下增设“专项储备”项目单独反映。本次会计政策变更日为 2009年1月1日。此项会计政策变更采用追溯调整法。

以上会计政策的变更已经公司第五届董事会第二十六次会议决议通过。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司第五届董事会第32次审议通过的2009年度利润分配预案，公司2009年度实现净利润提取10%法定公积金，加上期初未分配利润，减2009年分配的现金股利4,000万元，实际可供股东分配的利润为334,260,362.19元。拟以2009年12月31日公司总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税），并送红股5股，共计派发股利21,000万元，其中现金股利6,000万元，股票股利15,000万元，剩余未分配利润暂不分配，本次送股后公司注册股本增至45,000万元。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

(下转B19版)

股票简称	宏润建设
股票代码	002062
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省象山县丹城镇建设东路262号
注册地址的邮政编码	315700
办公地址	上海市龙漕路200弄28号宏润大厦
办公地址的邮政编码	200235
公司国际互联网网址	http://www.chinahongrun.com
电子信箱	hrir@chinahongrun.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵余夫	吴谷华
联系地址	上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼	上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼
电话	021-54976006,021-64081888-1021	021-54976007
传真	021-54976008	021-54976008
电子信箱	hrir@chinahongrun.com	wuguhua@chinahongrun.com

	2009年	2008年		本年比上年增减	2007年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	5,991,358,229.59	4,816,500,271.76	4,816,500,271.76	24.39%	3,563,374,141.70	3,718,538,044.50
利润总额	415,324,818.87	346,558,721.27	335,562,914.53	23.77%	141,113,365.69	197,851,397.46
归属于上市公司股东的净利润	309,444,611.34	255,887,427.24	247,640,572.19	24.96%	115,815,140.03	154,903,012.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,566,337.00	236,593,153.83	234,484,102.65	30.74%	110,806,144.37	124,000,419.84
经营活动产生的现金流量净额	251,779,620.14	191,671,348.68	191,671,348.68	31.36%	-46,839,051.93	-216,757,206.24
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减	2007年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,110,048,688.41	4,652,487,990.86	4,655,236,942.55	31.25%	2,111,246,612.04	3,542,548,183.22
归属于上市公司股东的所有者权益	1,526,543,205.83	1,232,893,375.55	1,235,642,327.24	23.54%	700,688,617.53	978,991,377.64
股本	300,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	50.00%	166,230,000.00	200,000,000.00

	2009年	2008年		本年比上年 增减	2007年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	1.03	1.28	0.83	24.10%	0.70	0.52
稀释每股收益（元/股）	1.03	1.28	0.83	24.10%	0.70	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.02	1.18	0.78	30.77%	0.67	0.41
加权平均净资产收益率（%）	22.35%	23.17%	22.37%	-0.02%	17.90%	17.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	22.14%	21.42%	21.01%	1.13%	17.13%	13.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.84	0.96	0.96	-12.50%	-0.28	-1.08
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减（％）	2007年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.09	6.16	6.18	-17.64%	4.22	4.89

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-317,347.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,615,900.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,610,570.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,831.46
所得税影响额	-946,242.41
少数股东权益影响额	12,225.81
合计	2,878,274.34	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	139,116,183	69.56%			69,558,090	-6,184,726	63,373,364	202,489,547	67.50%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	119,946,506	59.97%			59,973,253	-1,268,265	58,704,988	178,651,494	59.55%
其中：境内非国有法人持股	88,910,590	44.46%			44,455,295	-451,785	44,003,510	132,914,100	44.30%
境内自然人持股	31,035,916	15.52%			15,517,958	-816,480	14,701,478	45,737,394	15.25%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	19,169,677	9.58%			9,584,837	-4,916,461	4,668,376	23,838,053	7.95%
二、无限售条件股份	60,883,817	30.44%			30,441,910	6,184,726	36,626,636	97,510,453	32.50%
1、人民币普通股	60,883,817	30.44%			30,441,910	6,184,726	36,626,636	97,510,453	32.50%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	200,000,000	100.00%			100,000,000	0	100,000,000	300,000,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江宏润控股有限公司	88,910,590	451,785	44,455,295	132,914,100	非公开发行完成后3年内不转让其拥有权益的股份。	2011年6月16日
郑宏舫	30,491,596	0	15,245,798	45,737,394	同上	2011年6月16日
尹芳达	5,845,083	1,151,718	2,922,542	7,615,907	董事持股	2010年1月1日
严帮吉	4,724,642	1,164,303	2,362,319	5,922,658	董事持股	2010年1月1日
何秀永	3,746,810	1,118,406	1,873,405	4,501,809	董事持股	2010年1月1日
施加来	3,023,448	1,060,190	1,511,724	3,474,982	董事持股	2010年1月1日
沈功浩	660,798	236,549	330,399	754,648	监事持股	2010年1月1日
郑宏俊	544,320	816,480	272,160	0	实际控制人亲属持股解禁	-
茅贞勇	489,888	0	244,944	734,832	监事持股	2010年1月1日
李伟武	474,888	108,750	237,444	603,582	监事持股	2010年1月1日
顾敏春	204,120	76,545	102,060	229,635	董事持股	2010年1月1日
合计	139,116,183	6,184,726	69,558,090	202,489,547	－	－

股东总数	20,962
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
浙江宏润控股有限公司	境内非国有法人	44.46%	133,365,885	132,914,100		40,000,000
郑宏舫	境内自然人	15.25%	45,737,394	45,737,394
尹芳达	境内自然人	3.38%	10,154,543	7,615,907
严帮吉	境内自然人	2.63%	7,896,878	5,922,658
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	2.63%	7,884,951
何秀永	境内自然人	2.00%	6,002,412	4,501,809
施加来	境内自然人	1.54%	4,633,309	3,474,982
中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	2,185,347
蔡振华	境内自然人	0.68%	2,040,000
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,531,882
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
华夏成长证券投资基金		7,884,951			人民币普通股
尹芳达		2,538,636			人民币普通股
中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金		2,185,347			人民币普通股
蔡振华		2,040,000			人民币普通股
严帮吉		1,974,220			人民币普通股
长江证券股份有限公司		1,531,882			人民币普通股
何秀永		1,500,603			人民币普通股
施加来		1,158,327			人民币普通股
周玉成		1,113,565			人民币普通股
蔡进		1,050,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东、前十名无限售条件股东中：郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、施加来、蔡振华分别持有浙江宏润控股有限公司35.18%股权、10.82%股权、10.16%股权、8.88%股权、5.58%股权、1.38%股权。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郑宏舫	董事长	男	60	2007年04月06日	2010年04月06日	30,491,596	45,737,394	资本公积转增股本	88.00	否
尹芳达	总经理	男	50	2007年04月06日	2010年04月06日	7,793,444	10,154,543	资本公积转增股本；减持	88.00	否
严帮吉	董事	男	60	2007年04月06日	2010年04月06日	6,299,522	7,896,878	资本公积转增股本；减持	10.00	否
何秀永	财务总监	男	47	2007年04月06日	2010年04月06日	4,995,747	6,002,412	资本公积转增股本；减持	56.00	否
施加来	董事	男	56	2007年04月06日	2010年04月06日	4,031,264	4,633,309	资本公积转增股本；减持	10.00	否
顾敏春	董事	男	59	2007年04月06日	2010年04月06日	272,160	306,180	资本公积转增股本；减持	52.00	是
王祖龙	独立董事	男	58	2008年04月03日	2010年04月06日	0	0		6.00	否
丁福生	独立董事	男	61	2008年04月03日	2010年04月06日	0	0		6.00	否
范松林	独立董事	男	43	2008年04月03日	2010年04月06日	0	0		6.00	否
李伟武	监事	男	54	2007年04月06日	2010年04月06日	881,064	804,776	资本公积转增股本；减持	23.00	否
沈功浩	监事	男	64	2007年04月06日	2010年04月06日	272,160	1,006,197	资本公积转增股本；减持	19.00	否
茅贞勇	监事	男	45	2007年04月06日	2010年04月06日	653,184	979,776	资本公积转增股本	6.00	否
赵余夫	董事会秘书	男	44	2007年04月06日	2010年04月06日	0	0		50.00	否
合计	-	-	-	-	-	55,690,141	77,521,465	-	420.00	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郑宏舫	董事长	7	7	0	0	0	否
尹芳达	董事、总经理	7	7	0	0	0	否
严帮吉	董事	7	7	0	0	0	否
何秀永	董事、副总经理	7	7	0	0	0	否
施加来	董事	7	7	0	0	0	否
顾敏春	董事	7	7	0	0	0	否
王祖龙	独立董事	7	7	0	0	0	否
丁福生	独立董事	7	7	0	0	0	否
范松林	独立董事	7	7	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年 增减
建筑业	527,652.15	477,659.19	9.47%	27.59%	28.77%	-0.83%
房地产业	51,015.33	23,964.71	53.02%	15.13%	3.37%	5.34%
主营业务分产品情况
建筑施工	527,652.15	477,659.19	9.47%	27.59%	28.77%	-0.83%
房地产开发	51,015.33	23,964.71	53.02%	15.13%	3.37%	5.34%

地区	营业收入	营业收入比上年增减%
华东地区	481,425.83	25.25
华南地区	100,410.69	3.21
华中地区	17,299.30	100.00

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,701,549.78	1,202,415.94	1,927,999.29	0.00	2,903,965.72
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计	1,701,549.78	1,202,415.94	1,927,999.29		2,903,965.72
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	1,701,549.78	1,202,415.94	1,927,999.29	0.00	2,903,965.72

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
采购三台土压平衡隧道掘进机	10,799.83	已支付665.97万元	无
宁波市东外环-南外环立交BT工程	56,292.22	累计发生成本29,057.56万元	无
投资设立“HONGRUN SFECO 有限公司”	102,900.97	已投入360万美元	无
投资设立上海宏宙房地产开发有限公司	80,000.00	累计发生成本12,316.70万元	-512,112.78元
对投资黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司房地产项目	390,000.00	该项目须经2009年度股东大会批准。已累计支付3亿元的土地出让金	无
合计	639,993.02	-	-

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	40,000,000.00	247,640,572.19	16.15%
2007年	0.00	154,903,012.64	0.00%
2006年	11,082,000.00	69,064,936.61	16.05%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		32.49%

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计（A）		0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		33,100.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）		37,100.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		37,100.00
担保总额占公司净资产的比例		24.30%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		12,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）		12,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		公司将承担连带清偿责任