证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2010-040

  债券代码:126009 债券简称:08赣粤债

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第十次会议于2010年3月12日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室召开。本次会议于2010年3月2日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事13人，实到董事13人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄铮先生主持。经过与会人员的充分研究和讨论，会议审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意十三票，无反对票和弃权票。

  2、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；

  表决情况：同意十三票，无反对票和弃权票。

  3、审议通过了《公司2009年年度报告》及其摘要；

  表决情况：同意十三票，无反对票和弃权票。

  4、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

  表决情况：同意十三票，无反对票和弃权票。

  5、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；

  经中磊会计师事务所审计，2009年度公司的净利润为1,032,134,510.27元。按规定提取10%法定盈余公积金103,213,451.03元,加上2008年滚存的未分配利润 2,245,340,455.08元,扣除2008年已分配利润268,563,918.53元，可供股东分配的利润总额为2,905,697,595.79 元。

  公司拟以现有总股本2,335,407,014股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）, 派发现金红利总额为233,540,701.40元。剩余可分配利润2,672,156,894.39元留待以后年度分配 (以上均为母公司报表数据) 。

  公司拟不实施资本公积金转增股本。

  本议案经股东大会审议通过后实施。

  表决情况：同意十三票，无反对票和弃权票。

  6、审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》；

  因公司控股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司已于2009年12月16日更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司以及公司“赣粤CWB1”认股权证于2010年2月8日至26日实施了第二次行权，共有34,296份权证行权，公司总股本由原来的2,335,338,422股变更为2,335,407,014股。因此拟对《公司章程》中注册资本、股份数量和控股股东名称等相应条款进行修改。

  表决情况：同意十三票，无反对票和弃权票。

  7、审议通过了《公司2009年度社会责任报告》；

  详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）

  表决情况：同意十三票，无反对票和弃权票。

  8、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》；

  详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）

  表决情况：同意十三票，无反对票和弃权票。

  9、审议通过了《独立董事述职报告》；

  表决情况：同意十三票，无反对票和弃权票。

  10、审议通过了《关于公司聘请2010年度审计机构的议案》；

  经审计委员会同意，公司董事会拟继续聘请中磊会计师事务所担任本公司2010年度的审计机构，负责本公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证，费用总额不超过70万元。

  表决情况：同意十三票，无反对票和弃权票。

  11、公司决定2010年度信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》；

  表决情况：同意十三票，无反对票和弃权票。

  12、审议通过了《关于制订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》。

  表决情况：同意十三票，无反对票和弃权票。

  13、审议通过了《关于制订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》。

  表决情况：同意十三票，无反对票和弃权票。

  特此公告。

  江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

  2010年3月12日

  证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2010-041

  债券代码：126009 债券简称：08赣粤债

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司第四届监事会第六次会议于2010年3月12日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室召开。本次会议于2010年3月2日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应到监事5人，实到监事５人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游晓静女士主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过并形成如下决议：

  1、 审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；

  2、 审议通过了《公司2009年度报告》及其摘要；

  3、审议通过了《公司2009年度社会责任报告》；

  4、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》。

  全体监事认真审核了公司2009年年度报告，特发表以下审核意见：

  (1)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  (2) 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009年的经营管理情况和财务状况；

  (3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

  2010年3月12日