证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010--004

  厦门建发股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决情况。

  厦门建发股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年3月16日召开，形成决议如下：

  一、会议召开的情况

  1、现场会议时间：2010年3月16日下午2:30

  2、现场会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

  3、主持人：董事长王宪榕女士

  4、会议召集人：本公司董事会

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。

  二、会议的出席情况

  本次会议就《关于变更公司聘请的2009年度会计师事务所的议案》以记名方式进行了现场投票表决。

  出席本次现场会议的股东及股东代理人13人，代表股份574，176，568股，占公司股份总数1,243,194,856股的46.19%。

  公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  《关于变更公司聘请的2009年度会计师事务所的议案》

  表决情况：574，176，568股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。

  表决结果：通过。

  四、本次股东大会律师见证情况：

  本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文先生和黄榛榛先生现场见证并出具法律意见,认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  二0一0年三月十六日