证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2010-012

  华能国际电力股份有限公司

  2010年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有新的提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  华能国际电力股份有限公司(“公司”)2010年第一次临时股东大会(“会议”)现场会议于2010年3月16日(星期二)13:30在北京市西城区复兴门南大街丙二号天银大厦C段西区公司本部召开，会议的网络投票时间为2010年3月16日9:30-11:30，13:00-15:00。出席现场会议和网络投票表决的股东共150人，代表公司股份9,652,317,463股，占公司有表决权股份总数12,055,383,440股的80.07%。其中，出席会议的A股股东共146人，代表公司股份8,360,898,093股，占公司有表决权股份总数的69.35%；出席会议的H股股东共4人，代表公司股份1,291,419,370股，占公司有表决权股份总数的10.71%。在出席会议的A股股东中，出席现场会议的股东共15人，代表公司股份8,343,668,588股，占公司有表决权股份总数的69.21%；参加网络投票的A股股东共131人，代表公司股份17,229,505股，占公司有表决权股份总数的0.14%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司副董事长黄龙先生作为会议主席主持会议。公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司管理人员等有关人士出席了会议。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过以下决议：

  1、《关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案》

  1.1 股票种类和面值

  同意：3,504,170,869股；反对：6,100,838股；弃权：259,089股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联股东所持的有表决权股份总数的99.82%，表决结果为通过。

  1.2 发行方式

  同意：3,504,140,269股；反对：6,130,038股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联股东所持的有表决权股份总数的99.82%，表决结果为通过。

  1.3 发行对象

  同意：3,504,139,629股；反对：6,147,878股；弃权：243,289股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联股东所持的有表决权股份总数的99.82%，表决结果为通过。

  1.4 认购方式

  同意：3,504,128,029股；反对：6,143,878股；弃权：258,889股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联股东所持的有表决权股份总数的99.82%，表决结果为通过。

  1.5 发行数量

  同意：3,504,127,109股；反对：6,143,198股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联股东所持的有表决权股份总数的99.82%，表决结果为通过。

  1.6 定价基准日

  同意：3,504,151,309股；反对：6,118,998股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联股东所持的有表决权股份总数的99.82%，表决结果为通过。

  1.7 发行价格

  同意：3,504,123,989股；反对：6,326,618股；弃权：80,189股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联股东所持的有表决权股份总数的99.82%，表决结果为通过。

  1.8 发行数量及价格的调整

  同意：3,504,096,469股；反对：6,123,838股；弃权：310,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联股东所持的有表决权股份总数的99.82%，表决结果为通过。

  1.9 锁定期

  同意：3,504,187,629股；反对：6,082,678股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联股东所持的有表决权股份总数的99.82%，表决结果为通过。

  1.10上市地点

  同意：3,504,231,869股；反对：6,038,438股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联股东所持的有表决权股份总数的99.82%，表决结果为通过。

  1.11募集资金用途

  同意：3,504,307,669股；反对：5,962,638股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联股东所持的有表决权股份总数的99.82%，表决结果为通过。

  1.12滚存利润安排

  同意：3,504,227,989股；反对：6,042,318股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联股东所持的有表决权股份总数的99.82%，表决结果为通过。

  1.13本次非公开发行A股和非公开发行H股的关系

  同意：3,504,235,509股；反对：6,034,798股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联股东所持的有表决权股份总数的99.82%，表决结果为通过。

  1.14本次发行的股东大会决议的有效期

  同意：3,504,320,669股；反对：5,949,638股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联股东所持的有表决权股份总数的99.82%，表决结果为通过。

  2、 《关于公司与特定对象签署的股份认购协议的议案》

  同意：3,504,045,289股；反对：6,017,118股；弃权：468,389股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联股东所持的有表决权股份总数的99.82%，表决结果为通过。

  3、 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  同意：9,645,850,216股；反对：5,980,958股；弃权：486,289股；

  同意的股份数占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的99.93%，表决结果为通过。

  4、 《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

  同意：9,646,001,876股；反对：5,826,198股；弃权：489,389股；

  同意的股份数占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的99.93%，表决结果为通过。

  5、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  同意：9,646,046,156股；反对：5,780,918股；弃权：490,389股；

  同意的股份数占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的99.94%，表决结果为通过。

  6、 《关于因本次发行而修改公司章程的议案》

  同意：9,645,846,596股；反对：5,927,478股；弃权：489,389股；

  同意的股份数占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的99.93%，表决结果为通过。

  7、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票相关事宜的议案》

  同意：9,646,202,396股；反对：5,632,978股；弃权：482,089股；

  同意的股份数占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的99.94%，表决结果为通过。

  本次会议第1项议案和第2项议案涉及关联交易，根据规定，关联股东中国华能集团公司、华能国际电力开发公司和中国华能集团香港有限公司未参与该两项议案的表决；该等股东所代表的股份不计入该两项议案有效表决权股份总数。

  三、律师见证情况

  会议经公司的法律顾问海问律师事务所江惟博律师、卞昊律师见证并出具法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的2010年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司

  2010年3月17日

  证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2010-013

  华能国际电力股份有限公司

  2010年第一次

  A股类别股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有新的提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  华能国际电力股份有限公司(“公司”)2010年第一次A股类别股东大会(“会议”)现场会议于2010年3月16日(星期二)在北京市西城区复兴门南大街丙二号天银大厦C段西区公司本部召开，会议的网络投票时间为2010年3月16日9:30-11:30，13:00-15:00。出席现场会议和网络投票表决的A股股东共146人，代表公司A股类别股份8,360,898,093股，占公司有表决权A股类别股份总数9,000,000,000股的92.90%。其中，出席现场会议的股东共15人，代表公司A股类别股份8,343,668,588股，占公司有表决权A股类别股份总数的92.71%；参加网络投票的A股股东共131人，代表公司A股类别股份17,229,505股，占公司有表决权A股类别股份总数的0.19%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司副董事长黄龙先生作为会议主席主持会议。公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司管理人员等有关人士出席了会议。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过以下决议：

  1、 《关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案》

  1.1股票种类和面值

  同意：2,238,515,474股；反对：336,863股；弃权：259,089股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联A股股东所持的有表决权股份总数的99.97%，表决结果为通过。

  1.2发行方式

  同意：2,238,514,074股；反对：336,863股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联A股股东所持的有表决权股份总数的99.97%，表决结果为通过。

  1.3发行对象

  同意：2,238,514,074股；反对：354,063股；弃权：243,289股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联A股股东所持的有表决权股份总数的99.97%，表决结果为通过。

  1.4认购方式

  同意：2,238,514,074股；反对：338,463股；弃权：258,889股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联A股股东所持的有表决权股份总数的99.97%，表决结果为通过。

  1.5发行数量

  同意：2,238,514,074股；反对：336,863股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联A股股东所持的有表决权股份总数的99.97%，表决结果为通过。

  1.6定价基准日

  同意：2,238,514,074股；反对：336,863股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联A股股东所持的有表决权股份总数的99.97%，表决结果为通过。

  1.7发行价格

  同意：2,238,514,074股；反对：517,163股；弃权：80,189股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联A股股东所持的有表决权股份总数的99.97%，表决结果为通过。

  1.8发行数量及价格的调整

  同意：2,238,464,074股；反对：336,863股；弃权：310,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联A股股东所持的有表决权股份总数的99.97%，表决结果为通过。

  1.9锁定期

  同意：2,238,514,074股；反对：336,863股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联A股股东所持的有表决权股份总数的99.97%，表决结果为通过。

  1.10上市地点

  同意：2,238,514,074股；反对：336,863股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联A股股东所持的有表决权股份总数的99.97%，表决结果为通过。

  1.11募集资金用途

  同意：2,238,514,074股；反对：336,863股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联A股股东所持的有表决权股份总数的99.97%，表决结果为通过。

  1.12滚存利润安排

  同意：2,238,514,074股；反对：336,863股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联A股股东所持的有表决权股份总数的99.97%，表决结果为通过。

  1.13本次非公开发行A股和非公开发行H股的关系

  同意：2,238,514,074股；反对：336,863股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联A股股东所持的有表决权股份总数的99.97%，表决结果为通过。

  1.14本次发行的股东大会决议的有效期

  同意：2,238,514,074股；反对：336,863股；弃权：260,489股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联A股股东所持的有表决权股份总数的99.97%，表决结果为通过。

  2、 《关于公司与特定对象签署的股份认购协议的议案》

  同意：2,238,306,174股；反对：336,863股；弃权：468,389股；

  同意的股份数占出席会议的与上述议案没有关联关系的非关联A股股东所持的有表决权股份总数的99.96%，表决结果为通过。

  本次会议涉及关联交易，根据规定，关联股东中国华能集团公司和华能国际电力开发公司未参与投票表决；其所代表的股份不计入本次会议有效表决权股份总数。

  三、律师见证情况

  会议经公司的法律顾问海问律师事务所江惟博律师、卞昊律师见证并出具法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的2010年第一次A股类别股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司

  2010年3月17日